董事会提名 - 龙元建设第十届董事会专门委员会提名委员会2024年3月22日召开第一次会议[1] - 会议通过审查公司第十届董事会候选董事议案[1] - 公司提名王初琛、吕江为候选董事，谢雅芳为候选独立董事[1] - 提名委员会认为候选人具备任职条件，同意提名并请董事会审议[2]

独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州市交通投资集团有限公司，现提名谢雅芳为龙 元建设集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 龙元建设集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与龙元建设集团股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定 ...

公司章程修订 - 2024年3月25日董事会通过《关于修订公司章程部分条款的议案》[1] - 副总裁数量从五名增至十一名[1] - 董事会秘书聘任方式改为经董事会聘任或解聘[1] 后续安排 - 事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[1] - 《公司章程》修订以工商登记为准[1]

公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 总 则 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和经营范围 3 | | | 第三章 股 份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第四章 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股 东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 事 第五章 董 会 19 | | | 第一节 董 事 19 | | | 第二节 独立董事 21 | | | 事 第三节 董 会 24 | | | 第四节 董事会专门委员会 29 | | | 第 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月10日 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2024-020 龙元建设集团股份有限公司 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 10 日 10 点 30 分 召开地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 10 日 1 / 8 至 2024 年 4 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

同意股东杭州市交通投资集团有限公司提名的吴鸣明、尤旭琳为公司第十届 监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日至第十届监事会届 满，即2025年5月5日。在新一届监事就任前，原监事继续依照法律、行政法规、 部门规章和公司章程的规定履行监事职务。 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：临 2024-017 龙元建设集团股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 龙元建设集团股份有限公司第十届监事会第十二次会议已于 2024 年 3 月 21 日以电话和传真的方式进行了会议通知，2024 年 3 月 25 日上午 11:00 以现场结 合通讯方式召开，公司现有监事 3 名，3 名监事出席会议。会议由监事长陆健先 生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。 十届十二次监事会会议决议公告 会议经监事审议获全票同意并形成如下决议： 一、审议通过了《关于补选第十届监事会监事的议案》 该议案尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 龙元建设集团股份有限公司 监 ...

市场扩张和并购 - 2023年6月27日杭州交投集团与赖振元家族及公司签相关协议[1] - 2023年12月13日杭州交投集团与赖振元家族签补充协议[1] - 2023年12月22日获省国资委批复，同意杭州交投集团受让及认购股份[2] - 2024年1月19日披露控股股东协议转让股份完成过户登记公告[4] - 2024年3月15日收到反垄断审查不实施进一步审查决定书[5] - 交易完成后杭州交投集团累计持股587,427,054股，持股比例29.54%[2] 未来展望 - 向特定对象发行股票尚需上交所审核、证监会注册[6] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[6]

股份质押及解质押的公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-014 龙元建设集团股份有限公司关于 控股股东股份质押及解质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 龙元建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东赖振元先生 持有公司股份 254,119,182 股（无限售流通股），占公司总股本的 16.61%，股东 赖朝辉先生持有公司股份 108,567,090 股（无限售流通股），占公司总股本的 7.10%，控股家族（赖振元、赖朝辉、赖晔鋆、郑桂香）合计持有公司股份 363,186,272 股，占公司总股本的 23.74%，累计质押的公司股份数为 312,374,507 股（本次质押及解质押后），占其持股总数的 86.01%，占公司总股本的 20.42%。 | 股 | 是否为 | | 是 否 | | | | | | | | | 占其 | 占公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

2023年10 - 12月项目情况 - 房屋建设累计项目数19个，总金额92,517.31万元[2] - 基建工程累计项目数4个，总金额44,931.05万元[2] - 建筑装饰累计项目数5个，总金额2,124.46万元[2] - 其他业务累计项目数5个，总金额4,094.00万元[2] - 公司累计项目数33个，总金额143,666.82万元[2] 2023年1 - 12月项目情况 - 房屋建设累计项目数65个，总金额598,187.58万元[2] - 基建工程累计项目数24个，总金额143,988.88万元[2] - 建筑装饰累计项目数8个，总金额8,598.98万元[2] - 其他业务累计项目数10个，总金额8,296.15万元[2] - 公司累计项目数107个，总金额759,071.59万元[2] 新承接业务量 - 2023年第四季度新承接业务量14.37亿元[3] - 2023年1 - 12月累计新承接业务量75.91亿元[3]

一、2023 年度计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截 至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的资产进行了减值测试，对可能发生资 产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资产减值准备合 计 75,489.49 万元，其中信用减值损失 71,557.83 万元，资产减值损失 3,931.67 万元。 二、2023 年度计提减值准备事项的具体说明 龙元建设集团股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 资产减值公告 证券代码：600491 证券简称：龙元建设 编号：临 2024-013 （一）信用减值损失 公司按照金融工具减值计提政策，以预期信用损失为基础，同时结合个别认 定法，对于应收账款、应收票据、长期应收款、其他应收款，无论是否包含重大 融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期 ...