公司治理结构调整 - 公司总股本由5,091,291,568股减少至5,040,380,483股，注册资本相应减少50,911,085元至5,040,380,483元 [1] - 取消监事会，职权由董事会审计与风险管理委员会承接，同步废止《监事会议事规则》 [1] - 修订公司章程、股东会议事规则及董事会议事规则，调整条款以适应监管变化和公司实际需求 [2][3] 高管任期与绩效管理 - 总经理陈青、副总经理黄云东等高管任期3年，绩效指标经董事会逐项审议通过 [4] - 副总经理黄云东、戴兴征等2024-2027年任期绩效指标获全票通过 [4] - 总经理罗进2025年年度绩效指标以9票同意通过（回避表决） [5] 审计与组织架构优化 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用拟维持189万元，资产规模变化时调整幅度不超过规模增幅 [3] - 公司本部组织机构调整，新增数字化管理部、科技创新部等部门，优化管理流程 [5]

监事会会议召开情况 - 会议召集和召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程规定 [1] 监事会会议审议情况 减少公司注册资本 - 同意减少注册资本人民币50,911,085元 减资后注册资本为人民币5,040,380,483元 [1] - 表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权 [1] 取消公司监事会 - 同意取消监事会 职权由董事会审计与风险管理委员会承接 [1] - 废止《监事会议事规则》 现任监事自股东大会审议通过后解除职位 [1] - 表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] 修改公司章程 - 同意根据上述调整修订公司章程 [2] - 表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权 [2] 续聘审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构 [2] - 审计费用拟维持2024年度水平（189万元） 资产规模重大变化时增幅不超资产增幅 [2] - 表决结果：4票同意 0票反对 0票弃权 [2] 其他事项 - 上述事项需提交股东大会审议 [1][2]

股价表现与交易数据 - 截至2025年8月8日收盘价为5.69元，上涨0.35% [1] - 换手率1.34%，成交量67.50万手，成交金额3.84亿元 [1] 资金流向 - 主力资金净流出2730.74万元，占成交额7.11% [1] - 超大单净流出1729.88万元（占比4.5%），大单净流出1000.86万元（占比2.61%） [1] - 小单净流入2690.32万元（占比7.0%），中单净流出40.42万元（占比0.11%） [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入51.44亿元，同比增长10.10% [1] - 归属净利润4.94亿元（同比+1.40%），扣非净利润4.85亿元（同比+5.38%） [1] - 流动比率0.812，速动比率0.466，资产负债率27.71% [1] 公司基本信息 - 成立于2000年，位于曲靖市，主营有色金属矿采选业 [1] - 注册资本与实缴资本均为509129.1568万人民币，法定代表人杨美彦 [1] 商业活动与资产 - 对外投资27家企业，参与招投标5000次 [2] - 拥有商标信息98条，专利927条，行政许可234个 [2]

董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事，设董事长1人[3] - 外部董事人数应超董事会全体成员半数[3] 董事会权限 - 决定300至3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5 - 5%的关联交易[4] - 决定一年内涉及总金额在公司最近一期经审计净资产30%以下的对外投资和资产处置事项[4] 会议相关 - 董事长每年至少主持1次战略研讨会或评估会[7] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前不少于10天通知[9][10] - 八种情形应召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前5天书面通知，紧急时不少于2天[10][11][12] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事且过半数外部董事出席，关联交易时过半数无关联关系董事出席[13] - 董事每年出席会议次数不少于总数的四分之三[13] - 一名董事不得接受超两名董事委托[17] 决议规则 - 普通决议需全体董事过半数同意，特别决议需全体董事三分之二以上同意[22] - 制订公司增减注册资本等方案需特别决议通过[22] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人时提交股东会审议[30] 其他规定 - 三分之一以上董事或两名以上独立董事对拟提交事项有重大分歧，事项一般暂缓上会，同一议案缓议次数不超两次[24] - 董事会会议应形成决议，记录包含多项内容，录音录像属会议记录[26][27] - 与会董事签字确认会议记录和决议，有不同意见可书面说明[28] - 董事会秘书负责信息披露和档案保管，保存期限不少于10年[29][30] - 规则由董事会拟定、解释，经股东会审议通过生效[32]

公司基本信息 - 2004年4月15日核准首次发行7000万股人民币普通股，4月20日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为人民币5,040,380,483元[4] - 公司已发行股份数为5,040,380,483股，均为普通股[10] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[10] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时限及数量限制[13] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%等限制[15] 股东权益与责任 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员6个月内买卖股票所得收益归公司[16] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[21] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[54] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，外部董事人数应超董事会全体成员的半数[70] - 董事会决定单次交易金额或12个月内累计交易金额在300 - 3000万元且占净资产0.5 - 5%的关联交易[71] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[76] 专门委员会 - 董事会设立战略与可持续发展（ESG）、审计与风险管理等四个专门委员会[72] - 审计与风险管理委员会成员为5名，其中独立董事3名[89] - 提名与薪酬考核委员会负责拟定董事、高级管理人员相关标准和程序等[90] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期3年，连聘可连任[93][95] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水[95] - 董事会对经理层实施任期制和契约化管理，开展年度和任期考核[94] 党委相关 - 公司党委领导班子成员为7人[100] - 公司党委发挥领导作用，讨论和决定公司重大事项[102] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[103] 财务与利润分配 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 公司现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[110] - 公司应在4个月内报送年度财报，2个月内报送半年度财报，1个月内报送季度财报[108] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[124] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达到注册资本50%前，不得分配利润[128] - 公司清算时，清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定平台公告[133]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[4] 股东会审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％须经审议通过[8] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须审议[8] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超上市公司最近一期经审计总资产30%后提供的担保须审议[8] - 公司一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的担保须审议，且需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[8] - 为资产负债率超70％的担保对象提供的担保须经审议[8] 股东会召集 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 自行召集股东会，召集股东在股东会决议公告前持股比例不得低于10%[13] 股东提案与通知 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案2日内发补充通知[19] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[19] 股东会投票 - 网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[16] 会议变更与记录 - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] - 会议记录应保存不少于10年[24] 股东会决议 - 分为普通决议和特别决议[27] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%时，由特别决议通过[28] - 对关联交易事项决议，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[31] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[34] 其他事项 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 董事会、单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东，有权提出董事候选人[32] - 董事会、单独或合并持有公司已发行在外股份总数1%以上的股东，有权提出独立董事候选人[32] - 股东会选举董事采用累积投票制，独立董事与其他董事分开选举，中小股东表决情况单独计票并披露[33] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东和代理人人数等信息[37] - 股东会通过董事选举提案，新任董事就任时间为通过提案当日[37] - 公司将在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议（轻微瑕疵除外）[38] - 本规则作为《公司章程》附件，与正文具有同等效力[40] - 本规则由公司董事会负责解释[41] - 本规则由公司董事会制订，报股东会批准后实施，修改亦同[42]

股本变动 - 2025年7月17日公司注销回购专用证券账户全部股份50,911,085股[1] - 公司总股本由5,091,291,568股变更为5,040,380,483股[1] - 拟减少注册资本人民币50,911,085元，减资后注册资本变更为人民币5,040,380,483元[1] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计与风险管理委员会承接[2][3] - 公司拟废止《云南驰宏锌锗股份有限公司监事会议事规则》[3] - 公司拟对《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》等部分条款进行修订[4] 股东会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[17] - 董事人数不足7人等多种情形下公司需召开临时股东会[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[20] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，外部董事人数应超过董事会全体成员的半数[32] - 董事会决定公司发展战略等多项重要事项[33] - 董事会每年至少召开两次定期会议[63] 专门委员会相关 - 审计与风险管理委员会成员为5名，其中独立董事3名[39] - 审计与风险管理委员会每季度至少召开一次会议[40] - 公司董事会设置战略与可持续发展等三个专门委员会[40] 高级管理人员相关 - 总经理拟订发行公司债券等多项方案[41] - 总经理应制订总经理工作规则，报董事会批准后实施[41] 利润分配与财务相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[44] - 公司须在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[44] 公司合并、分立等相关 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[46] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[47] 其他 - 公司党组织领导班子成员从9人减至7人[42] - 重大经营管理事项决策主体新增经理层[43]

审计机构相关 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，证券服务注会超700人[5] - 信永中和2024年度业务收入40.54亿元，审计收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[6] - 2024年信永中和上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业客户6家[6] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] 人员相关 - 拟签字项目合伙人郭勇等近三年签署和复核上市公司情况[11] 费用相关 - 公司2025年度审计费用拟与2024年189万元持平，资产规模重大变化时增幅不超其增幅[14] 审议相关 - 董事会审计与风险管理委员会5人全票通过续聘预案[15] - 第八届董事会第二十三次会议10票同意续聘[17]

资本变动 - 公司拟减少注册资本50,911,085元，减资后为5,040,380,483元[5] 组织架构 - 公司拟取消监事会，职权由董事会审计与风险管理委员会承接[7] 章程修订 - 公司拟修订《云南驰宏锌锗股份有限公司章程》[9] 审计机构 - 公司拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，费用拟与2024年189万元持平[11] 审议与表决 - 上述事项需提交股东大会审议，会议表决各项议案同意4票，反对0票，弃权0票[6][8][9][10][12][13]

股本与注册资本 - 2025年7月17日注销回购专用证券账户全部股份50,911,085股，总股本变更为5,040,380,483股[6] - 拟减少注册资本50,911,085元，减资后变为5,040,380,483元[6] 审计相关 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，费用与2024年（189万元）持平[20] 高管绩效 - 通过部分高管任期绩效考核结果、任期绩效指标及2025年年度绩效指标[22][23][24] - 通过总经理罗进任期绩效考核结果、任期绩效指标及2025年年度绩效指标[22][23][24] 组织架构 - 对公司原组织机构优化调整，调整后公司本部设10个职能部门[25] 制度修订 - 审议减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》预案，待股东大会审议[6][7][10][12][13] - 审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司股东会议事规则》预案，待股东大会审议[14][15][16] - 审议修订《云南驰宏锌锗股份有限公司董事会议事规则》预案，待股东大会审议[17][18][19]