云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 5 日 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 1.关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案. 1 | | --- | | 2.关于审议公司间接控股股东部分同业竞争承诺延期履行的议案 25 | | 3.关于审议预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案 30 | | 4.关于审议选举明文良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 35 | 2024 年第一次临时股东大会 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合 | | --- | --- | | | 现场会议 2024 年 1 月 5 日（星期五）10:00 | | 会议 时间 | 2024 年 1 月 5 日 上证所网络投票系统 网络投票 | | | 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 | | | 互联网投票平台 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 | | 会议 | 现场会议 公司本部九楼 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-057 云南驰宏锌锗股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 25 日收到了中国铝业集团有限公司出具的《国有资产 评估项目备案表》（备案编号：8821ZGLY2023162），对中和资产评估有限公 司出具的《云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司拟分别转 让所持青海鸿鑫矿业有限公司 65%、35%的股权涉及的青海鸿鑫矿业有限公司 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中和评报字〔2023〕第 KMV3194 号）的评估结果予以备案，备案结果与上述资产评估报告所载评估结果一致。 公司本次收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易事项尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，本次收购事项尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 关于收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权完成 评估备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

青海鸿鑫矿业有限公司 专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项审计报告 | | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-49 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 +86 (010) 6554 2288 lic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. Donachena District, Beijing 100027. P.R.China 手项官计报告 XYZH/2023BJAA16B0524 青海鸿鑫矿业有限公司: 一、审计意见 我们审计了青海鸿鑫矿业有限公司(以下简称"鸿鑫矿业")财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日、2023年 9 月 30 日的资产负债表,2021 年度、202 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 云南铜业(集团)有限公司和云南云铜锌业股份有限公司 拟分别转让所持青海鸿鑫矿业有限公司 65%、35%的股权 涉及的青海鸿鑫矿业有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估报告 中和评报字(2023)第 KMV3194 号 (共二册 第二册) 和資産評估有限公司 ZhongHe Appraisal Co.,Ltd. 二〇二三年十二月十四日 云南铜业(集团)有限公司 执行董事决定 根据《公司法》《公司章程》等有关规定,云南铜业(集 团)有限公司执行董事黄云静于 2023 年 11 月 17 日听取了《关 于审议云南铜业(集团)有限公司现金转让持有的青海鸿鑫矿业 有限公司 65%股权相关事宜的议案》有关情况报告。作出如下 决定: 同意云南铜业(集团)有限公司现金转让持有的青海鸿鑫矿 业有限公司 65%股权,交易对价以青海鸿鑫矿业有限公司评估 备案值计算为准。 3年11月2 中国铜业有限公司 总经理办公会议纪要 第 32 次 7–1 号 中国铜业有限公司综合部 2023 年 11 月 28 日 请假：沈立俊（已征求意见并同意）， 罗 琦（已征求意见并同意）。 中铝大厦 802 ...

中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 报告编码:1111620230201050223 陈烨（矿业权评估师) 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评 估 委 托 方： 云南铜业（集团）有限公司、云南云铜锌 业股份有限公司 评估机构名称： 中和资产评估有限公司 评估报告名称： 青海鸿鑫矿业有限公司格尔木市牛苦头矿 区M1磁异常多金属矿采矿权评估报告书 报告内部编号： 中和矿报字（2023）第KMM1002-1号 评 估 值： 14093.29(万元) 报 告 签 字 人： 陈勇（矿业权评估师) 青海鸿鑫矿业有限公司格尔木市牛苦头矿区 M1 磁异常多金属矿采矿权评估报告书 目 录 | 第一部分 报告摘要 | | | --- | --- | | 第二部分 | 报告正文 | | | 摘要 2 ...

2.选举宋枫女士为公司第八届董事会提名与薪酬考核委员会委员并担任主 任委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-051 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于补选公司第八届董事会部分专门委员会委员 及主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为保障公司董事会各专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在公司 治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、公司 董事会各专门委员会实施细则的有关规定，董事会对下设部分专门委员会的委 员、主任委员进行了补选，现将具体情况公告如下： 1.选举陈青先生为公司第八届董事会战略与可持续发展（ESG）委员会主 任委员，选举吕奎先生和宋枫女士为公司第八届董事会战略与可持续发展 （ESG）委员会委员，任期自公司董事会选举通过之日起至本届董事会任期届 满之日止。 上述董事会各专门委员会委员人选任职资格已经公司董事会提名与薪酬考 核委员会审查，公司独立董事对上述委员人选的履历 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2023-056 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 1 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：公司本部九楼三会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9: ...

报告编码:1111620230101050230 中国矿业权评估师协会 评估报告统一编码回执单 评估报告名称： 青海省格尔木市牛苦头矿区M2、M3、 M5、M6磁异常区铁多金属矿详查探矿权评 估报告书 陈烨（矿业权评估师) 说明： 1、二维码及报告编码相关信息应与中国矿业权评估师协会评估报告统一编码管理系统 内存档资料保持一致; 2、本评估报告统一编码回执单仅证明矿业权评估报告已在中国矿业权评估师协会评估 报告统一编码管理系统进行了编码及存档，不能作为评估机构和签字评估师免除相关 法律责任的依据； 3、在出具正式报告时，本评估报告统一编码回执单应列装在报告的封面或扉页位置。 评 估 委 托 方： 云南铜业（集团）有限公司、云南云铜锌 业股份有限公司 评估机构名称： 中和资产评估有限公司 报告内部编号： 中和矿报字（2023）第KMM1002-3号 评 估 值： 6126.24(万元) 报 告 签 字 人： 陈勇（矿业权评估师) 青海省格尔木市牛苦头矿区 M2、M3、M5、M6 磁异常区铁多金属矿详查探矿权评估报告书 目 录 | 第一部分 报告摘要 | | | --- | --- | | 第二部分 报告正文 | ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-052 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于拟收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 公司拟以现金人民币 109,236.19 万元收购云南铜业（集团）有限公司（以 下简称"云铜集团"）和云南云铜锌业股份有限公司（以下简称"云铜锌 业"）分别持有的青海鸿鑫矿业有限公司（以下简称"青海鸿鑫"）65%、 35%股权，收购完成后，公司将直接持有青海鸿鑫 100%股权，青海鸿鑫将 成为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。 本次交易价格以经具有从事资产、土地和矿业权业务资格的资产评估机构 中和资产评估有限公司（以下简称"中和资产"）评估，并经具有国有资 产监督管理职责的主体备案的资产评估结果为依据。经中和资产评估，青 海鸿鑫于评估基准日 2023 年 9 月 30 日表现的全部股东权益价值为 109,236.19 万元。上述评估结果尚未获得具有国有资产监督管理职责的主体 评审备案。 本次 ...

云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌错股份有限公司 收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权 暨关联交易 直律师事务所 云南省昆明市西山区人民西路保利中心17楼 电话: 0871-67360355 传真: 0871-67360355 邮编: 650100 二零二三年十二月 云南上首律师事务所 法律意见书 云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌储股份有限公司 收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权 暨关联交易的 法律意见书 的法律意见书 法律意见书 3、为出具本法律意见书,本所已得到驰宏锌铬及相关方如下保证:其已向本 所提供为出具本法律意见书所必需的、真实有效的原始书面材料、副本材料或者口 头证言,有关材料上的签名和/或盖章是真实有效的,有关副本材料或者复印件与 正本材料或原件一致，均不存在虚假内容、隐瞒以及重大遗漏。 4、本法律意见书仅对法律问题发表意见,并不对有关会计、审计、评估等非 法律专业事项发表意见。本法律意见书中对其他专业机构出具的文件中有关数据、 结论的援引,并不表明本所对该等数据、结论的真实性和准确性做出任何明示或默 示的保证或确认。本所依赖具备资质的专业机构的意见对该等专业问题作出判断, 本所在引述有关数 ...