证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-052 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于拟收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联 交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 1 公司拟以现金人民币 109,236.19 万元收购云南铜业（集团）有限公司（以 下简称"云铜集团"）和云南云铜锌业股份有限公司（以下简称"云铜锌 业"）分别持有的青海鸿鑫矿业有限公司（以下简称"青海鸿鑫"）65%、 35%股权，收购完成后，公司将直接持有青海鸿鑫 100%股权，青海鸿鑫将 成为公司全资子公司纳入公司合并报表范围。 本次交易价格以经具有从事资产、土地和矿业权业务资格的资产评估机构 中和资产评估有限公司（以下简称"中和资产"）评估，并经具有国有资 产监督管理职责的主体备案的资产评估结果为依据。经中和资产评估，青 海鸿鑫于评估基准日 2023 年 9 月 30 日表现的全部股东权益价值为 109,236.19 万元。上述评估结果尚未获得具有国有资产监督管理职责的主体 评审备案。 本次 ...

中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 5311020179530901202300395 | | --- | --- | | 合同编号： | 2023KMV3194 | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号： | 中和评报字（2023）第KMV3194号 | | 报告名称： | 云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有 限公司拟分别转让所持青海鸿鑫矿业有限公司 | | | 65%、35%的股权集团有限责任公司部分股权涉及的 | | | 广东聚润达集团有限责任公司股东全部权益价值评 | | | 估项目 | | 评估结论： | 1,092,361,885.41元 | | 评估报告日： | 2023年12月14日 | | 评估机构名称： | 中和资产评估有限公司 | | 签名人员： | 陈炳秀 （资产评估师） 会员编号：53180064 | | | 陈勇 （资产评估师） 会员编号：53040003 | (可扫描二维码查询备案业务信息) | | | 青海鸿鑫矿业有限公司资产评估报告 说明：报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案，不作为 协会对该报 ...

云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司 拟分别转让所持青海鸿鑫矿业有限公司 65%、35%的股权 涉及的青海鸿鑫矿业有限公司股东全部权益价值评估项目 资产评估说明 中和评报字（2023）第 KMV3194 号 （共一册，第一册） 二〇二三年十二月十四日 | 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | | 第二部分 关于进行资产评估有关事项的说明 | 3 | | 第三部分 评估对象与评估范围说明 | 4 | | 第四部分 资产核实情况总体说明 | 16 | | 第五部分 资产基础法评估技术说明 | 18 | | 流动资产评估技术说明 | 18 | | 投资性房地产评估技术说明 | 28 | | 房屋建筑物评估技术说明 | 37 | | 设备评估技术说明 | 63 | | 在建工程评估技术说明 | 77 | | 使用权资产评估技术说明 | 82 | | 无形资产-土地使用权评估技术说明 | 83 | | 无形资产-矿业权评估技术说明 99 | | | 其他无形资产评估技术说明 | 108 | | 递延所得税资产评估技术说明 | 116 | | 负债评估技术说明 | 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2023-055 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于预计公司 2024 年度日常关联交易公告 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是。 ●是否对关联方形成较大的依赖：否。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023 年 12 月 19 日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）召开 的第八届董事会第八次会议以 7 票赞成、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于 审议预计公司 2024 年度日常关联交易事项的预案》，关联董事李志坚先生和王 强先生对该预案进行了回避表决，其他非关联董事一致同意该预案，并同意将该 事项提交公司股东大会审议。 本预案已经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议事前审议通过，独立 董事同意将本预案提交公司董事会审议，并发表了事前认可意见和同意的独立意 见。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》和 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事专门会议2023年第一次会议审核意见 暨独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，公司于2023年12月19日以现场结合视频通讯方式召开了独立董事专门会 议2023年第一次会议，会议应出席独立董事4人，实际出席4人，其中独立董事方 自维先生以现场方式出席会议并行使表决权，独立董事王楠女士和宋枫女士以视 频方式出席会议并行使表决权，独立董事陈旭东先生以通讯方式出席会议并行使 表决权，会议由半数以上独立董事共同推举由独立董事方自维先生召集并主持。 基于独立判断的立场，独立董事对拟提交公司第八届董事会第八次会议审议的 《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关联交易的预 案》等4项预案进行了认真审议，并发表如下审核意见暨事前认可意见： 一、对《关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权暨关 联交易的预案》的审核意见暨事前认可意见 经与会独立董事认真讨论、审议，我们认为本次交易有利于推进解决公司与 间接控股股东中铝集团和中国 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，作为公司的独立董事，我们仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司 第八届董事会第八次会议所审议的相关事项发表如下独立意见： 一、对《关于审议提名明文良先生为公司第八届董事会非独立董事候选人 的议案》的独立意见 经认真审阅非独立董事候选人明文良先生的个人履历、工作实绩等，我们认 为：明文良先生具备与其行使职权相适应的任职条件和职业素质，任职资格符合 《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，未发现其存在《公 司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且尚未解禁的情形；公司控股股东提名明文良先生为公司非独立 董事候选人的提名程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，提名程序合法有 效。作为公司独立董事，我们同意提名明文良先生为公司非独立董事候选人，并 将此事项提交公司股东大会审议。 二、对《关于审议选举公司第八届董事会部分专门委员会委员 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-050 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议 的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定。 2.会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中以视频会议表决方式出席会 议4人：监事会主席彭捍东先生、监事刘鹏安先生和职工监事李家方先生、徐成 东先生；以通讯表决方式出席会议1人：监事罗刚女士。 5.会议由监事会主席彭捍东先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 2.审议通过《关于审议公司间接控股股东部分同业竞争承诺延期履行的预 1 1.审议通过《关于审议公司拟以现金 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-053 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于间接控股股东部分承诺事项延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）收到了间接控股 股东中国铝业集团有限公司（以下简称"中铝集团"）和中国铜业有限公司 （以下简称"中国铜业"）分别出具的《中国铝业集团有限公司关于避免与云 南驰宏锌锗股份有限公司同业竞争有关部分承诺事项延期的承诺函》《中国铜 业有限公司关于避免与云南驰宏锌锗股份有限公司同业竞争有关部分承诺事项 延期的承诺函》。根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承 诺》的相关规定和要求，结合解决同业竞争承诺的工作进展，中铝集团和中国 铜业拟将于 2018 年 12 月 26 日出具的《关于避免与云南驰宏锌锗股份有限公司 同业竞争的承诺函》中的部分同业竞争承诺事项履行期限延长五年至 2029 年 1 月 8 日，除履行承诺期限变更外，其他承诺内容保持不变，现将具体情况公告 如下： 一、原 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023—049 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2023年12月14日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2023年12月19日以现场结合视频通讯方式在曲靖召开。 4.会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以现场会议表决方式出席会 议2人：董事长陈青先生和独立董事方自维先生；以视频会议表决方式出席会议4 人：董事李志坚先生、王强先生和独立董事王楠女士、宋枫女士；以通讯表决方 式出席会议3人：董事吕奎先生、苏廷敏先生和独立董事陈旭东先生。 5.会议由董事长陈青先生召集并主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司董事长和经理层2 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-048 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次会议 的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》等有关规定。 4.会议应出席监事5人，实际出席监事5人。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于审议选举彭捍东先生为公司第八届监事会主席的议案》。 经与会监事认真审议，同意选举彭捍东先生（个人简历详见附件）为公司第 八届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至第八届监事会届满之日止。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司监事会 2023年11月15日 2.会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开。 附件： 个人简历 彭捍东，男，白族，云 ...