证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-009 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于间接控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 2 月 5 日收市后收到间接控股股东中铝集团《关于拟通过上 海证券交易所交易系统增持云南驰宏锌锗股份有限公司股份的通知》，基于对 公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可，同时为提升投资者信 心，切实维护中小投资者利益，中铝集团计划自本公告披露之日起 6 个月内通 过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 直接持有公司股份；公司控股股东云南冶金集团股份有限公司直接持有公司 1,944,142,784股股份，占公司总股本的38.19%；云南冶金集团股份有限公司为 中铝集团控股子公司中国铜业有限公司的全资子公司。 二、增持计划的主要内容 （一）增持目的：中铝集团基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期 投资价值的认可，同时为提升投资者信心， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 2.会议通知于2024年2月2日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3.会议于2024年2月5日以通讯方式召开。 4.会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于审议<公司改革深化提升行动工作方案>的议案》； 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024—005 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 3.审议通过《关于审议聘任公司财务总监的议案》（详见公司"临2024-006" 号公告）。 经公司总经理提名，公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核通过、董事 1 会审计与风险管理委员会审查通过，公司董事会同意聘任李辉先生为公司财务 ...

1.云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第九次会 议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定。 证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-003 云南驰宏锌锗股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2.审议通过《关于审议公司向昭通市镇雄县灾区捐赠的议案》。 2024年1月22日，云南省昭通市镇雄县塘房镇凉水村发生山体滑坡，受灾程 度深、波及范围广，对灾区群众生活造成了极大影响。为帮助灾区人民渡过难关， 履行社会责任，公司拟向云南省慈善总会捐款人民币300万元，用于昭通市镇雄 县灾区紧急救援、过渡安置以及灾后重建工作。 本次对外捐赠资金来源为公司的自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构 成重大影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 2.会议通知于2024年1月23日以电子邮件和电话的方式发出，经全体董事确 认，一致同意豁免本次会议通知时间要求。 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事关于公司向昭通市镇雄县灾区捐赠的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有 关规定，我们作为公司的独立董事，仔细审阅了公司提供的有关资料，现就公司 向昭通市镇雄县灾区捐赠的事项发表如下独立意见： 4.我们同意公司向云南省慈善总会捐款人民币300万元，用于定向援助昭通 市镇雄县灾区。 独立董事：陈旭东 方自维 王 楠 宋 枫 2024年1月23日 1.公司本次对外捐赠资金用于昭通市镇雄县灾区紧急救援、过渡安置以及灾 后重建工作，是公司积极履行上市公司社会责任的重要举措。 2.本次捐赠资金为公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影 响。 3.本次捐赠事项的审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定， 不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2024-002 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权 完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 19 日、2024 年 1 月 5 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会 议和 2024 年第一次临时股东大会，依次审议通过了《关于审议公司拟以现金收 购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易的预案》和《关于审议公司拟以 现金收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。同意公司以现 金方式收购云南铜业集团有限公司和云南云铜锌业股份有限公司分别持有的青 海鸿鑫矿业有限公司（以下简称"青海鸿鑫"） 65%、35%股权，具体详见公 司 2023 年 12 月 20 日、2024 年 1 月 6 日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的"2023-052"号公告和"2024-001" ...

云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 云南上首律师事务所（以下简称"本所"）作为贵公司的常年法律顾问，本 次指派普官秀、范宏宇律师出席贵公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会")，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精 神，对贵公司提供的与本次股东大会有关的文件资料进行了审查，现根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）及贵公司《公司章程》等规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 云南省昆明市西山区人民西路保利中心 17 楼 电话（传真）：0871-67360355 邮编：650100 云南上首律师事务所 关于云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 云南驰宏锌锗股份有限公司： 基于上述声明，本所律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 的要求，按照 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：2024-001 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日 （二）股东大会召开的地点：公司本部九楼三会议室。 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1.公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中董事长陈青先生、董事苏廷敏先生和王强 先生因事未能出席会议。 2.公司在任监事 5 人，出席 5 人。 3.公司代行董事会秘书职责的副总经理王小强先生出席了本次会议；公司部分高 级管理人员列席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1.议案名称：关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关 联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1.出席会议的股东和代理人人数 | 88 | | --- | --- | | 2.出席会议的股东所持 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-058 云南驰宏锌锗股份有限公司 关于托管企业云南云铜锌业股份有限公司政策性 搬迁的进展公告 一、云铜锌业王家桥老装置关停搬迁原因 云铜锌业王家桥生产区位于昆明市西北二环与三环之间，属于城市人口密集 区。2017 年 8 月国务院办公厅印发了《国务院办公厅关于推进城镇人口密集区 危险化学品生产企业搬迁改造的指导意见》（国办发〔2017〕77 号），要求到 2025 年城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造任务全面完成；2018 年 9 月云南省办公厅印发了《云南省人民政府办公厅关于印发云南省城镇人口密集区 危险化学品生产企业搬迁改造名单的通知》（云政办发〔2018〕88 号），云铜 锌业王家桥生产区被列入城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁范围。 二、云铜锌业搬迁项目基本情况及进展 （一）项目基本情况 为响应政府退城入园的号召，云铜锌业将在昆明市安宁工业园区迁建年产 15 万吨锌锭生产项目，并根据项目计划于 2023 年 12 月 30 日有序关停位于王家 桥生产区的老装置，搬迁项目基本情况如下： 1 1.项目名称：云南云铜锌业股份有限公司 ...

云南驰宏锌锗股份有限公司 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 5 日 2024 年第一次临时股东大会 目录 | 1.关于审议公司拟以现金收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易的议案. 1 | | --- | | 2.关于审议公司间接控股股东部分同业竞争承诺延期履行的议案 25 | | 3.关于审议预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案 30 | | 4.关于审议选举明文良先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 35 | 2024 年第一次临时股东大会 云南驰宏锌锗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 会议投票方式 | 现场投票与网络投票相结合 | | --- | --- | | | 现场会议 2024 年 1 月 5 日（星期五）10:00 | | 会议 时间 | 2024 年 1 月 5 日 上证所网络投票系统 网络投票 | | | 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 | | | 互联网投票平台 2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 | | 会议 | 现场会议 公司本部九楼 ...

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临 2023-057 云南驰宏锌锗股份有限公司 公司于 2023 年 12 月 25 日收到了中国铝业集团有限公司出具的《国有资产 评估项目备案表》（备案编号：8821ZGLY2023162），对中和资产评估有限公 司出具的《云南铜业（集团）有限公司和云南云铜锌业股份有限公司拟分别转 让所持青海鸿鑫矿业有限公司 65%、35%的股权涉及的青海鸿鑫矿业有限公司 股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（中和评报字〔2023〕第 KMV3194 号）的评估结果予以备案，备案结果与上述资产评估报告所载评估结果一致。 公司本次收购青海鸿鑫矿业有限公司 100%股权暨关联交易事项尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，本次收购事项尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 云南驰宏锌锗股份有限公司董事会 2023 年 12 月 26 日 关于收购青海鸿鑫矿业有限公司100%股权完成 评估备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...