证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-15 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第 十三号——化工》的要求，统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第四季度主要经营情况公告如下： 一、主营业务分产品情况 二、产销量情况分析表 | | | | | | 生产量 | 销售量 | 库存量 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 比上年 | 比上年 | 比上年 | | | | | | | 增减（%） | 增减（%） | 增减（%） | | 润滑油脂 | 吨 | 149,628.90 | 149,289.90 | 6,673.80 | 8.36 | 7.37 | 5.35 | | 防冻液 | 吨 | 17,3 ...

重要内容提示： 投资种类：统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"） 本次理财投资只能用于购买安全性高、流动性好、谨慎型或稳健型、保证本金安 全的金融机构理财产品。 投资金额：不超过 1 亿元人民币（含），在授权期限内任一时点的交易 金额（含以投资的收益进行再投资的金额）不得超过 1 亿元人民币（含），额度 内的资金可滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第十八次 会议，审议通过《关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资的议案》。 风险提示：公司虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济 形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响。 一、投资理财情况概述 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-10 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营及资金安全的前提下 ...

公司代码：600506 公司简称：统一股份 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 ...

2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-14 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 6 日 至 2024 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2024-06 号 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及 《公司章程》规定，公司 2023 年度审计期末分配利润为负数，不满足规定的利 润分配条件，故不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、2023 年度利润分配预案 经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，归属于 上市公司股东的净利润为-4,898.45 万元，审计期末未分配利润为-29,650.18 万元 ...

统一低碳科技 （新疆） 股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止 12 个月期间财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2405137 号 统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的统一低碳科技 (新疆) 股份有限公司 (以下简称"统一股份")财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司 ...

我们接受委托,对后附统一低碳科技(新疆)股份有限公司以下简称"贵公司") 编制的关于重大资产重组暨购买资产业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告（以下 简称"减值测试报告"）执行了有限保证的鉴证业务。 统一低碳科技（新疆）股份有限公司 关于重大资产重组暨购买资产业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告 专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于重大资产重组暨购买资产业绩承诺期届满之标的资产减值测试报告的 专项审核报告 毕马咸华振专字第 2400649 号 统一低碳科技 (新疆 ...

对统一低碳科技（新疆）股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况专项报告的鉴证报告 a member firm of the KPMG global organisation of pendent member firms affiliated with KPMG Internal ted, a private English company limited by guarante 统一低碳科技(新疆) 股份有限公司董事会: 我们接受委托,对后附的统一低碳科技(新疆)股份有限公司(以下简称"贵公 司"） 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称"专项报告"）执 行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委 员会(以下简称"证监会")发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求(2022年修订)》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》及相关格式指 引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2023年度募集资金的存放 和使用情况 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 一、本人基本情况 --梁上上 作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉尽责履 行独立董事职责，谨慎行使法律法规及《公司章程》所赋予的权利，慎重 审议董事会及专门委员会的各项议案，充分发挥独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报 如下： 独立董事 2023 年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 梁上上：法学教授，博士生导师。历任北京康拓红外股份有限公司独立 董事。现任清华大学法学院教授，博士生导师；北京兆易创新股份有限公 司独立董事；统一低碳科技（新疆）股份有限公司独立董事。 本人于 2022 年 5 月 10 日担任公司第八届董事会独立董事，同时担任董 事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人已按相关法规要求向董事会提交了《关于独 立董事独立性的自查报告》，本人确认符 ...

统一低碳科技（新疆）股份有限公司 所收购统一石油化工有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 统一石油化工有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况说明 专项审核报告 毕马威华振专字第 2400644 号 统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了统一石油化工有限公司(以下简 称 "统一石化"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表和资 产负 ...