会议时间 - 2025年6月30日召开第九届董事会第二次会议[5] - 2025年7月1日发布召开2025年第三次临时股东会的通知[5] - 2025年7月16日14:00股东会现场会议召开[8] - 2025年7月16日为股东会网络投票时间[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表股份79,590,076股，占比41.4491%[9] - 参加网络投票股东351名[10] 议案表决 - 《关于调整独立董事薪酬的议案》同意80,866,176股，占比99.5438%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意80,905,876股，占比99.5926%[17] - 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》同意80,898,176股，占比99.5831%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意80,997,276股，占比99.7051%[22] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》同意80,879,476股，占比99.5601%[27] - 某议案反对275,000股，占比0.3385%，中小股东反对占比16.7000%[25] - 某议案弃权57,600股，占比0.0710%，中小股东弃权占比3.4980%[25] - 某议案中小股东同意1,314,100股，占比79.8020%[25] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》反对296,500股，占比0.3649%，中小股东反对占比18.0057%[27] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》弃权60,800股，占比0.0750%，中小股东弃权占比3.6923%[27] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》中小股东同意1,289,400股，占比78.3020%[27] 表决结果 - 某议案表决结果为通过[26] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》表决结果为通过[28] 会议结论 - 公司本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[30]

公司股价与估值 - 7月16日收盘价19.84元，上涨1.22%，总市值38.10亿元 [1] - 滚动市盈率PE(TTM)114.45倍，静态PE121.37倍，市净率7.85倍 [1][2] - 行业市盈率平均13.03倍，行业中值29.37倍，公司PE排名第18位 [1][2] 机构持仓与股东结构 - 截至2025年一季报，2家机构合计持股3527.80万股，持股市值6.66亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为润滑油脂研发、生产和销售，产品包括汽机油、柴机油、变速箱油等10类专用油 [1] - 拥有5项国家节能产品奖、71项高新技术成果、超300项权威认证（176项国际认证、211项OEM认证） [1] - 获"高质量冷却液全国销量第一"和"国产三大润滑油品牌"称号 [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入7.47亿元，同比-1.28%，净利润4135.82万元，同比+4.81% [1] - 销售毛利率21.74% [1] 行业对比数据 - 石油行业总市值平均1869.95亿元，中值66.53亿元 [2] - 可比公司PE：中国海油9.10倍、中国石油9.92倍、中国石化15.43倍 [2] - 可比公司市净率：中国海油1.56倍、中国石油1.05倍、中国石化0.84倍 [2]

纪要涉及的公司 统一股份 纪要提到的核心观点和论据 2024年经营成果 - **财务核心表现**：营业收入23.14亿元，同比增长3.35%，增量7498.12万元；主营业务收入23.05亿元，同比增长3.4%，增量7578.96万元；利润总额4158.71万元，规模净利润3138.76万元[4]。 - **市场与产品亮点**：传统业务深耕，整体销售规模扩大，润滑油防冻液等产品全年销量突破两亿升，同比增长4.7%；推进低碳及新能源产品布局，获低碳润滑油全球销量领先认证；新能源领域拓展，推出液冷和特种油脂解决方案，应用于十二大场景[4][5]。 - **国际化布局**：响应出海战略，产品进入阿联酋、危地马拉等多个国家，迈向国际化新阶段[6]。 - **技术创新与研发成果**：研发投入增长149.9%，T - Lab实验室完成27项新产品研发，17项进入报审阶段；研发出植物基负碳润化油，获多项认证和大奖；实验室检测能力获全球互认，技术团队获奖众多，实验室获北京市企业技术中心资质认证；参与制定多项标准并发布实施[6][7][8]。 - **供应链与运营优化**：供应链响应效率达96.8%，单位销售采购成本下降2.7%，库存金额下降3673.96万元，存货周转率优化至13.53次每年[9]。 - **绿色实践**：推进绿色能源应用，2024年光伏发电一期项目投产，绿电占比30%，2025年一季度二期投入使用，预计绿电占比逾60%；加大低碳原材料使用，推出降碳包装；优化物流，2024年碳排放同比减少31.82%[9][10]。 - **ESG表现**：坚持核心价值观，融入ESG理念，评级提升，获中国证券报金牛奖；参与联合国项目，员工获结业证书[10]。 2025年第一季度业绩 - **核心财务表现**：营业收入7.47亿元，受春节假期影响同比微降1.28%；营业利润5021.24万元，同比增长4.09%；规模净利润4135.82万元，同比增长4.81%[11]。 - **关键举措**：通过全资子公司统一石化增资扩股实施重大资产重组，引入战略投资者绍兴科乔丰厚领土股权投资合伙企业[11]。 未来战略 - **技术驱动与产业协同**：2025年研发投入继续提升，聚焦前沿领域；一季度参与制定多项标准[12]。 - **全球化与市场开拓**：2025年继续拓展海外市场[13]。 - **ESG可持续发展承诺**：践行核心价值观，使用可再生能源，带动上下游减碳，已有49家合作伙伴[13]。 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2024年公司扭亏为盈，归还股东借款及银行并购贷款本金3.04亿元，融资余额下降，财务费用降低[15]。 - 2025年一季度销量增长1%，但单升售价下降3%，导致营业收入微降[18]。 - 2025年一季度新增浙江新公司预付土地出让金以及保证金，影响经营活动现金流量[20]。

股东大会安排 - 网络投票时间为2025年7月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] - 现场会议时间为2025年7月16日14:00，地点为公司会议室 [1] - 会议议程包括宣布会议开始、介绍到会来宾、宣布议案表决办法、推选计票人和监票人、宣读议案、股东讨论和提问、表决、监票、宣读表决结果、宣读股东会决议等 [1][2] 独立董事薪酬调整 - 独立董事薪酬由每人每年税前10万元人民币调整为15万元人民币，增幅50% [2] - 调整依据包括《上市公司独立董事管理办法》、行业薪酬水平、公司发展战略、经营预期、盈利状况及独立董事工作投入量与专业贡献程度 [2] - 新薪酬标准自第九届董事会独立董事任职之日起执行，已通过董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议和第九届董事会第一次会议审议 [2] 制度修订议案 - 拟修订《独立董事工作制度》，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》 [2] - 拟修订《关联交易管理办法》，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [3] - 拟修订《募集资金管理制度》，依据《公司法》《上市公司监管指引第2号》等法律法规及《公司章程》 [4] - 拟修订《融资与对外担保管理办法》，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [4] - 拟修订《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》，将原《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》更名为《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》 [5] 议案审议情况 - 所有修订议案均已通过公司第九届董事会第一次会议审议 [3][4][5] - 《独立董事薪酬调整议案》和《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》还通过了董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议 [2][5] - 各议案具体内容可在上海证券交易所网站查阅 [3][4][5]

会议时间 - 网络投票时间为2025年7月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网）[3] - 现场会议时间为2025年7月16日14:00 [3] 薪酬调整 - 独立董事薪酬拟从每人每年税前10万元调整为15万元，自第九届董事会独立董事任职之日起执行[8] 制度修订 - 《独立董事工作制度》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[10] - 《关联交易管理办法》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[12] - 《募集资金管理制度》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[14] - 《融资与对外担保管理办法》修订议案已通过公司第九届董事会第一次会议审议[16] - 《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》修订议案已通过相关会议审议[18]

公司基本面 - 7月4日收盘价19.36元，单日下跌1.07%，滚动市盈率111.68倍，总市值37.17亿元 [1] - 2025年一季报营业收入7.47亿元（同比-1.28%），净利润4135.82万元（同比+4.81%），销售毛利率21.74% [1] - 主营业务为润滑油脂研发生产销售，产品涵盖汽机油、柴机油等10大类专用油，拥有5项国家节能奖、71项高新技术成果及超300项认证（含176项国际认证、211项OEM认证） [1] - 获"高质量冷却液全国销量第一"及"国产三大润滑油品牌"称号 [1] 行业对比 - 石油行业平均市盈率12.79倍，中值29.32倍，公司PE 111.68倍排名第20位 [1] - 市净率7.66倍显著高于行业平均1.21倍及中值1.59倍 [2] - 总市值37.17亿元低于行业均值1749.81亿元，但高于行业中值55.79亿元 [2] 机构持仓 - 2025年一季报显示2家机构合计持股3527.80万股，持股市值6.66亿元 [1] 同业估值对比 - 同业PE最低为ST新潮9.20倍，最高为岳阳兴长101.18倍，公司111.68倍为全行业最高 [2] - 中国海油、中国石油等龙头企业PE均低于10倍，广汇能源13.69倍，中国石化15.22倍 [2]

董事会会议召开情况 - 本次董事会会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知及文件已于2025年6月25日通过电话等方式发出 [2] - 会议于2025年6月30日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 应出席董事9名，实际出席9名，由董事长刘正刚主持 [2] 董事会审议通过事项 - 全票通过子公司统一（陕西）石油化工有限公司资产计提减值892.92万元的议案，依据北京中同华资产评估报告及财务测算结果 [2][3] - 全票通过2025年7月16日召开第三次临时股东会的议案，拟审议独立董事薪酬调整、6项制度修订等事项 [3] 信息披露 - 资产减值计提详情参见同日披露的公告（编号2025-56号） [3] - 临时股东会通知详情参见同日披露的公告（编号2025-57号） [3]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第三次临时股东会，由董事会召集[2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年7月16日14点，地点为公司会议室[2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[1][2] 审议议案内容 - 唯一审议议案为《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》，该议案已由第九届董事会第一次会议通过[2] - 议案公告发布于2025年5月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及上交所网站[2] - 无关联股东需回避表决[2] 股东参与方式 - A股股东股权登记日为2025年7月10日，登记在册股东可现场或委托代理人出席[4] - 网络投票首次需完成股东身份认证，多账户股东表决权合并计算，重复投票以第一次结果为准[3][4] - 现场登记时间为2025年7月14日至15日9:30-13:30及16:00后，需提供股东账户卡、身份证等材料[4] 会议其他事项 - 会议联系地址为新疆库尔勒市福润德大厦C栋1栋，联系人包括阿尔斯兰·阿迪里、鲁金华[5] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户号及对每项议案的表决意向[5][6] - 会期半天，费用自理，未明确指示的委托表决由受托人自行决定[5][6]

公司概况 - 统一石油化工有限公司注册资本44402.676850万元，实收资本相同[11] - 统一(陕西)石油化工有限公司注册资本4000万元[14] 财务数据 - 2022 - 2025年5月31日统一(陕西)石油化工资产、负债、净资产有变化[16] - 2022 - 2025年1 - 5月统一(陕西)石油化工营收、利润、净利润情况[16] 未来展望 - 2025年初拟暂停投资新建陕西统一再生油项目[17] 资产估值 - 估值对象账面价值9314221.11元，基准日2025年5月31日[20][24] - 可收回金额采用公允价值扣处置费用法估值[25] - 截止2025年5月31日，资产账面价值931.42万元，可收回3605.47万元[31]

业绩总结 - 公司对咸阳统一长期资产及商誉计提减值892.92万元，影响净利润 -814.91万元[1] 未来展望 - 2025年6月公司终止咸阳工厂再生油项目投资建设计划[3] 数据相关 - 截至2025年5月31日，咸阳统一长期资产账面价值4382.80万元，商誉875.42万元[2] - 咸阳统一长期资产可收回约3605.47万元，需提减值777.33万元[4] - 公司对咸阳统一资产组计提商誉减值115.59万元[6]