2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-055 江苏联环药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 133 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 121,061,944 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.4099 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长钱振华先生主持，采用 了现场投票与网络投票相结合的表决方式， 符合《中华人民共和国公司法》、中 国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人， ...

江苏联环药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （股票代码：600513） 会议日期：二〇二四年九月二十日 - 1 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 股东大会会议须知 - 3 - | | | | | --- | --- | --- | --- | | 联环药业 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议基本情况及议程 - 4 - | | | 议案一 关于公司 | 2024 | 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相 | 关主体承诺的议案 - 7 - | | 议案二 关于公司未来三年（2024 | 年-2026 | 年）股东回报规划的议案 - 14 - | | | 议案三 关于修订《公司章程》及其附件的议案 - 17 - | | | | - 2 - 江苏联环药业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 股东大会会议须知 为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规 ...

根据江苏省工业和信息化厅近日发布的《关于江苏省第六批专精特新"小巨 人"企业和第三批专精特新"小巨人"复核通过企业名单的公示》，江苏联环药 业股份有限公司（以下简称 "公司"）成功入选国家级第六批专精特新"小巨 人"企业公示名单。截至本公告日，公示已结束。 二、对公司的影响及风险提示 国家级专精特新"小巨人"企业是工业和信息化部为贯彻落实中共中央办 公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》有关要求，经各 省级主管部门推荐报送、工信部组织专家评审及社会公示等流程而评选产生的专 注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的 排头兵企业。 本次成功入选国家级专精特新"小巨人"企业，是对公司科创能力、专业化、 精细化、特色化发展成果的充分认可，有助于提高公司品牌知名度和市场竞争力， 公司将受益于专精特新"小巨人"企业高质量发展政策，对公司整体未来发展产 生积极影响。 公司本次成功入选国家级专精特新"小巨人"企业不会对公司当期经营业 绩产生重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024—054 江苏联环药业股份有 ...

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024—052 江苏联环药业股份有限公司 关于公司获得药物临床试验批准通知书的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于 1 类新药吸入用 LH-1901 的《药物临床试验批准通知书》，并将于近期开展临床试验，现将相关情况公告 如下： 一、药品基本情况 药品名称：吸入用 LH-1901 剂型： 吸入制剂 申请事项：临床试验 受理号：CXHL2400614、CXHL2400615 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，2024 年 6 月 19 日受理的吸入用 LH-1901 临床试验申请符合药品注册的有关要求，同 意本品开展临床试验。 二、药品的其他情况 吸入用 LH-1901 拟用于慢性阻塞性肺疾病（COPD）的治疗。COPD 是一种异 质性疾病，其特征为由气道（支气管炎、细支气管炎）和/或肺泡异常（肺气肿） 所致的慢性呼吸 ...

江苏联环药业股份有限公司章程（2024 年第三次修订） 江苏联环药业股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第四章 | 股份 7 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 8 | | 第三节 | 股份转让 10 | | 第五章 | 股东和股东会 11 | | 第一节 | 股东 11 | | 第二节 | 股东会的一般规定 15 | | 第三节 | 股东会的召集 18 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 20 | | 第五节 | 股东会的召开 21 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 25 | | 第六章 | 董事会 30 | | 第一节 | 董事 30 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 | 财务会计制度 48 | | 第二节 | 内部审计 ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[6] 公司整体财务关键指标变化 - 营业收入为11.26亿元，较上年同期增长17.98%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为6288.79万元，较上年同期增长2.21%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6107.74万元，较上年同期增长9.09%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 2745.78万元，较上年同期减少606.81%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为13.74亿元，较上年度末增长1.48%[11] - 总资产为29.27亿元，较上年度末增长2.51%[11] - 基本每股收益为0.22元/股，较上年同期增长4.76%[12] - 加权平均净资产收益率为4.61%，较上年同期减少0.22个百分点[12] - 非经常性损益合计为181.05万元[12] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入11.26亿元，同比增长17.98%，净利润6288.79万元，同比增长2.21%[22] - 2024上半年公司研发费用6757.95万元，较上年同期3352.30万元增长101.59%[23] - 2024上半年公司销售费用3.21亿元，较上年同期2.68亿元增长19.98%[23] - 2024上半年公司营业成本5.52亿元，较上年同期4.95亿元增长11.60%[23] - 2024上半年公司管理费用7258.94万元，较上年同期6557.77万元增长10.69%[23] - 2024上半年公司财务费用1156.59万元，较上年同期1195.53万元下降3.26%[23] - 2024上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-2745.78万元，较上年同期541.78万元下降606.81%[23] - 报告期末公司银行存款较上年期末减少47.37%，金额从281,380,436.24元降至148,098,915.29元[25] - 报告期应收票据较期初减少35.64%，金额从97,015,296.70元降至62,439,751.56元[25] - 报告期公司一致性评价项目及创新药项目资本化的费用增加206.64%，金额从37,652,025.61元增至115,455,434.06元[25] - 报告期内预收款较上年期末增加78.24%，金额从27,132,712.61元增至48,361,703.47元[25] - 报告期应付普通股股利较上年期末增加14,492.63%，金额从116,400.00元增至16,985,822.40元[25] - 一年内到期的长期借款增加174.13%，金额从31,107,189.58元增至85,275,389.80元[25] - 2024年6月30日货币资金为148,098,915.29元，较2023年12月31日的281,380,436.24元减少[70] - 2024年6月30日应收账款为534,881,728.14元，较2023年12月31日的488,615,601.43元增加[70] - 2024年6月30日应收款项融资为62,439,751.56元，较2023年12月31日的97,015,296.70元减少[70] - 2024年6月30日预付款项为180,418,662.76元，较2023年12月31日的140,229,677.37元增加[70] - 2024年6月30日存货为374,371,288.25元，较2023年12月31日的315,447,840.27元增加[70] - 2024年6月30日流动资产合计为1,336,824,219.56元，较2023年12月31日的1,353,403,011.17元减少[70] - 2024年6月30日长期股权投资为7,630,835.64元，较2023年12月31日的11,636,901.86元减少[70] - 2024年6月30日固定资产为1,035,952,566.31元，较2023年12月31日的1,054,486,132.28元减少[70] - 2024年6月30日开发支出为115,455,434.06元，较2023年12月31日的37,652,025.61元增加[70] - 公司资产总计从2023年末的28.56亿元增长至2024年6月末的29.27亿元，增幅约2.51%[71] - 流动负债合计从2023年末的12.47亿元增长至2024年6月末的13.57亿元，增幅约8.89%[71] - 非流动负债合计从2023年末的9187.07万元降至2024年6月末的2717.56万元，降幅约70.42%[71] - 负债合计从2023年末的13.38亿元增长至2024年6月末的13.84亿元，增幅约3.41%[71] - 所有者权益合计从2023年末的15.17亿元增长至2024年6月末的15.43亿元，增幅约1.72%[72] - 母公司流动资产合计从2023年末的8.34亿元降至2024年6月末的8.03亿元，降幅约3.76%[73] - 母公司非流动资产合计从2023年末的13.78亿元增长至2024年6月末的14.51亿元，增幅约5.27%[73] - 公司长期借款从2023年末的7900万元降至2024年6月末的1480万元，降幅约81.27%[71] - 公司应付股利从2023年末的11.64万元增长至2024年6月末的1698.58万元，增幅约14578.52%[71] - 母公司开发支出从2023年末的3791.19万元增长至2024年6月末的1.16亿元，增幅约207.86%[73] - 2024年半年度公司资产总计22.53亿元，较之前的22.12亿元增长1.86%[74] - 流动负债合计10.43亿元，较之前的9.998亿元增长4.33%[74] - 非流动负债合计906.92万元，较之前的2371.94万元下降61.76%[74] - 负债合计10.52亿元，较之前的10.24亿元增长2.80%[74] - 所有者权益合计12.01亿元，较之前的11.89亿元增长1.06%[74] - 2024年半年度营业总成本10.35亿元，较之前的8.821亿元增长17.39%[75] - 投资收益为 -489.71万元，较之前的 -91.71万元亏损扩大434.08%[75] - 营业利润8725.23万元，较之前的7747.77万元增长12.62%[75] - 利润总额8706.86万元，较之前的7703.94万元增长13.02%[75] - 净利润7268.11万元，较之前的6770.20万元增长7.35%[75] - 2024年上半年综合收益总额为72637869.40元，2023年同期为67702022.36元[76] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2023年同期均为0.21元/股[76] - 2024年上半年营业收入为417393469.26元，2023年同期为339193492.15元[76] - 2024年上半年研发费用为64609569.76元，2023年同期为31363155.83元[76] - 2024年上半年营业利润为59176435.75元，2023年同期为57106998.11元[76] - 2024年上半年净利润为55371401.41元，2023年同期为52246716.40元[76] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1267975592.70元，2023年同期为1025860407.24元[77] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为1282702295.84元，2023年同期为1040485788.35元[77] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为1310160134.66元，2023年同期为1035067993.61元[77] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 27457838.82元，2023年同期为5417794.74元[77] - 2024年上半年经营活动现金流入小计469,556,690.22元，2023年同期为377,985,804.89元[80] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额25,108,610.65元，2023年同期为38,296,622.15元[80] - 2024年上半年投资活动现金流出小计89,009,572.32元，2023年同期为45,414,389.18元[80] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -85,379,572.32元，2023年同期为 -42,264,389.18元[80] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计239,700,000.00元，2023年同期为189,700,000.00元[81] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额5,167,715.66元，2023年同期为 -36,472,585.78元[81] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响 -67,785.81元，2023年同期为354,256.00元[81] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -55,171,031.82元，2023年同期为 -40,086,096.81元[81] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额76,386,310.61元，2023年同期为96,531,695.43元[81] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加26,049,428.90元[82] - 2024年上半年专项储备本期提取和使用金额均为510,524.22元[84][88][89] - 2024年期初归属于母公司所有者权益小计为1,266,623,651.58元，期末为1,283,499,537.21元，增加16,875,885.63元[86][87] - 2024年期初少数股东权益为147,108,558.25元，期末为152,963,632.95元，增加5,855,074.70元[86][87] - 2024年期初所有者权益合计为1,413,732,209.83元，期末为1,436,463,170.16元，增加22,730,960.33元[86][87] - 2024年上半年综合收益总额为61,527,771.37元（归属于母公司）和6,174,250.99元（少数股东），合计67,702,022.36元[86] - 2024年上半年所有者投入和减少资本导致归属于母公司所有者权益变动 -1,580,034.64元，少数股东权益增加3,130,823.71元，合计增加1,550,789.07元[86] - 2024年上半年利润分配使归属于母公司所有者权益减少43,071,851.10元，少数股东权益减少3,450,000.00元，合计减少46,521,851.10元[86] - 2024年母公司期初所有者权益合计为1,188,692,911.44元，期末为1,201,245,872.35元，增加12,552,960.91元[88][89] - 2024年母公司上半年综合收益总额为55,371,401.41元[88] - 2024年母公司上半年利润分配使所有者权益减少42,818,440.50元[88] - 2023年末实收资本（或股本）为287,145,674.00元，资本公积为254,218,503.49元，库存股为6,512,652.42元，盈余公积为83,700,440.89元，未分配利润为487

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-049 江苏联环药业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集与召开情况 江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议 于 2024 年 8 月 28 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子 邮件形式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，出席会议人数符合《公 司章程》的规定，本次会议由公司董事长钱振华先生主持。会议经过了适当的召 集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如 下决议： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要 《公司 2024 年半年度报告》已经公司董事会审计委员会 2024 年第七次会议 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站 ...

江苏联环药业股份有限公司 舆情管理制度 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第一章 总则 第一条 为提高江苏联环药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论导向，及时、妥 善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切 实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法 规规定及《江苏联环药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作 ...

江苏联环药业股份有限公司 董监高所持本公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司董事、监事和高级管理人员（以下简称"高管"）所持 本公司股份及其变动的管理，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际 情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于本公司董事、监事和高管以及本办法第十四条规定的 自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司董事、监事和高管在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定， 不得进行违法违规交易。 第四条 公司董事、监事、高管所持有的本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、监事和 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-051 江苏联环药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：扬州生物健康产业园健康一路 9 号 联环药业会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...