投资者接待日活动安排 - 活动将于2025年5月23日上午9:30-12:30在浙江省临海市汛桥镇公司总部现场举行，旨在加强投资者沟通并听取建议 [2] - 参会高管包括董事兼总裁陈保华、董事会秘书祝永华、CFO张美等核心管理层，覆盖研发、销售等业务板块 [3] - 投资者需在5月16-22日通过二维码或邮箱600521@huahaipharm.com预约，需提交身份证明及登记表 [4][5][6] - 现场将查验投资者身份证明原件并留存复印件，需签署《承诺书》，公司仅承担午餐费用 [6] 2024年年度股东大会信息 - 股东大会定于2025年5月23日14点在总部会议室召开，采用现场+网络投票结合方式 [9] - 网络投票通过上交所系统进行，交易时段可通过交易终端投票，互联网平台投票时间为9:15-15:00 [10] - 需特别表决的议案包括第9/10/13项，中小投资者单独计票涉及7项议案如董事选举等 [12][13] - 股东登记时间为5月19-22日9:00-16:00，可通过传真0576-85016010办理 [23][24] 投票规则说明 - 采用累积投票制的议案包括董事/独立董事/监事选举，股东可按持股数×应选人数分配票数 [30] - 示例显示持有100股股票的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可集中或分散投票 [31] - 重复投票以第一次结果为准，网络投票需完成股东身份认证 [15][16][17]

| 证券代码：600521 | 证券简称：华海药业 | 公告编号：临 2025-057 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | 浙江华海药业股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为进一步提高公司治理水平，加强投资者关系管理，增进公司与广大投资者的 沟通和交流，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 23 日上午举行投资者接待日活动，届时将针对公司的经营情况、发展战略、公司治理 等投资者关心的问题与广大投资者进行现场的沟通和交流，同时广泛听取投资者的 意见和建议。本次投资者接待日活动具体情况如下： 一、活动召开的时间、地点及方式 活动召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:30—12:30； 活动召开地点：浙江省临海市汛桥镇浙江华海药业股份有限公司； 活动召开方式：现场召开。 二、公司参加人员 出席本次活动的人员有：公司董事兼总裁陈保华先生，公 ...

股东大会信息 - 2025年5月23日14点召开2024年年度股东大会，地点为浙江临海市汛桥公司会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月23日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[4] - 审议24项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告等[6][7] 会议相关时间 - 各议案2025年4月28日经董事会、监事会会议审议通过，4月30日刊登内容[9] - 股权登记日为2025年5月16日[17] - 股东大会登记时间为2025年5月19 - 22日[24] 其他要点 - 采用现场和网络投票结合方式，网络投票系统为上交所系统[1][4] - 第九届董事会董事候选人简历详见4月30日公告[8] - 股东投票规则及委托表决相关规定[34][35]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入95.47亿元，同比增长14.91%[12][39] - 2024年公司净利润11.07亿元，同比增长35.51%；归属于普通股股东净利润11.19亿元，同比增长34.74%[39] - 2024年公司营业成本36.37亿元，同比增长10.59%[40] - 2024年公司销售费用16.79亿元，同比增长29.67%；管理费用14.64亿元，同比增长12.91%[40] - 2024年公司研发费用9.87亿元，同比增长0.38%；财务费用0.95亿元，同比下降30.43%[40] - 2024年公司经营活动现金流量净额21.73亿元，投资活动现金流量净额 - 19.20亿元，筹资活动现金流量净额 - 1.33亿元，现金及现金等价物净增加额1.71亿元[42] 资产负债 - 2024年末公司总资产202.61亿元，同比增长8.93%[35] - 2024年末流动资产期末合计84.83亿元，同比增长11.30%[35] - 2024年末货币资金15.37亿元，同比增长14.46%[35] - 2024年末应收账款29.43亿元，同比增长18.6%[35] - 2024年末应收款项融资2.93亿元，同比增长2.87倍[35] - 2024年末预付账款0.95亿元，同比增长54.02%[35] - 2024年末存货34.13亿元，同比下降0.55%[35] - 2024年末其他流动资产1.03亿元，同比下降3.72%[35] - 非流动资产期末合计117.78亿元，同比增长7.29%；流动负债期末合计59.76亿元，同比增长9.74%；非流动负债期末合计52.66亿元，同比增长7.38%；负债期末合计112.41亿元，同比增长8.62%；股东权益期末合计90.20亿元，同比增长9.32%[36][37][38] 财务指标 - 归属于公司普通股股东的每股净资产6.07元，基本每股收益0.77元，加权平均净资产收益率13.24%，主营业务毛利率62.08%，总资产周转率0.49次，流动资产周转率1.19次，资产负债率55.48%，流动比率1.42倍[43] 未来展望 - 公司2025年度经营目标为销售收入达105亿元[22] 利润分配 - 2024年可供上市公司股东分配净利润为55.55亿元，拟每10股派送现金红利2.5元（含税）[45] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会[15] - 2024年公司召开10次董事会，审议通过41项议案[17] - 报告期内公司监事会共召开5次会议[25] - 公司提名李宏等为第九届董事会非独立董事候选人，提名李刚等为第九届董事会独立董事候选人[51][115] - 拟提议公司第九届董事会独立董事津贴标准为12万元/年（含税）[54] 融资担保 - 2025年度公司拟向银行申请授信额度总计不超过15.3亿元，拟提供合计不超过7.852亿元的资产抵押和信用担保[57] - 公司向浙商银行等新增授信合计15.3亿元[58] - 公司为中国进出口银行浙江省分行的1.352亿元贷款提供自有资产抵押担保[58] - 公司对华海康美国有限责任公司新增6.5亿元担保额度，占上市公司最近一期归属于上市公司股东所有者权益的比例为6.65%，担保方持股比例为93.56%[58][59] 股份变动 - 公司拟注销回购专用证券账户中的10,656,753股股份，回购总金额2.00亿元[63][64][65] - 本次回购股份注销完成后，公司股份总数将由15.08亿股变更为14.97亿股[66] 其他事项 - 公司拟将注册地址由“浙江省临海市汛桥”变更为“浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号”[70][81] - 提议继续聘请天健会计师事务所为公司2025年度的财务审计及内部控制审计机构[72] - 公司将取消监事会，其职权平移至董事会审计委员会，同步废止监事会专项制度并修订相关制度条款[74] - 2020年11月2日公司公开发行1842.60万张可转换公司债券，募集资金18.43亿元[77] - 2024年8月21日至2025年3月31日，可转债累计转股117股，公司股份总数增加117股[78] - 2025年3月25日，公司向特定对象发行股票新增有限售条件流通股41152263股，股份总数增加41152263股[79] - 公司拟修订《公司章程》等多项制度，修订制度全文于2025年4月30日发布在上海证券交易所网站[77][97][100][103][106][109][112] - 第九届董事会独立董事候选人简历于2025年4月30日刊登在相关报刊及上海证券交易所网站[117]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年5月23日14:00在浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室召开2024年年度股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年5月23日9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议多项议案，包括关于选举董事、独立董事的议案，以及关于公司各项管理制度的议案 [2][4] - 议案涉及公司治理、关联交易、衍生品交易等多个方面 [4][9] - 部分议案采用累积投票制进行表决 [12][14] 股东参会方式 - 股权登记日为2025年5月16日，登记在册的股东有权出席 [7] - 股东可通过现场或网络方式参与投票 [3][6] - 异地股东可通过传真方式登记参会，传真号0576-85016010 [8] 投票注意事项 - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票的总和 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [5] - 采用累积投票制的议案，股东可根据意愿分配投票权 [14][15] 其他事项 - 会议联系人：金敏、汪慧婷，联系电话0576-85015699 [9] - 会议登记时间为2025年5月19日至22日9:00-11:00和13:30-16:00 [10] - 会议地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司证券管理部 [10]

业绩表现 - 2024年公司实现营收95.47亿元，同比增长14.91%，净利润11.19亿元，同比增长34.74%，扣非净利润11.29亿元，同比增长27.10% [1][3] - 原料药业务销售收入36.46亿元，同比增长15.39%，营收占比38.19% [1][3] - 国内制剂销售收入44亿元，同比增长26.59% [4] - 海外营收45.13亿元，同比增长7.12%，营收占比47.27%，毛利率47.87%，同比增长2.53个百分点 [4] 业务布局 - 原料药业务覆盖全球上百个国家和地区，合作客户上千家，2024年新增150余家客户 [1][3] - 全球设立40多家分子公司，深耕美国市场二十余年 [4] - 通过国家药监局审评审批的原料药登记号75个，获得美国DMF87个，其他境外市场原料药批文94个 [6] - 制剂业务获得美国ANDA文号105个，国家药监局批准并通过一致性评价产品79个 [6] 研发与创新 - 2022-2024年研发费用累计28.96亿元，其中2024年研发费用9.87亿元，研发费用率10.34% [2][6] - 创新药在研项目20余个，12个进入临床研究阶段，聚焦自身免疫和肿瘤领域大分子生物创新药 [5] - 申请国内外发明专利超70件 [5] 产业链优势 - 拥有从中间体、原料药到制剂的垂直一体化产业链 [5] - 产品覆盖心血管类、精神类、神经类、抗感染类等特色原料药，并向消化类、呼吸类、抗肿瘤类、内分泌类延伸 [5] - 具备仿制药、创新药、生物药、细胞治疗等全品类研产销闭环优势 [5] 市场策略 - 推进全球销售网络建设，优化"产运储销"全链条管理体系 [4] - 国内制剂业务通过优化组织架构和渠道策略，加大电商和院外渠道布局 [4]

股东股份情况 - 股东周明华持股224,418,890股，占总股本14.88%[2] 股份解质押情况 - 2025.4.29解除质押25,500,000股，占其持股11.36%，占总股本1.69%[4] - 解质押后周明华累计质押78,980,000股，占其持股35.19%，占总股本5.24%[2] - 解质押前周明华累计质押104,480,000股[7] 后续计划 - 周明华所持股份后续仍有继续质押计划[5]

证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-052 号 债券代码：110076 债券简称：华海转债 浙江华海药业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 1 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

会议与议案 - 公司第八届监事会第三次会议于2025年4月28日召开[2] - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[2][4][5][8][11][15][16][17][19][20][21][24] - 《公司2024年度监事会工作报告》等需提交股东大会审议[3][6][9][12] - 《关于取消监事会暨组织架构调整的议案》表决全票通过[25] 财务相关 - 天健会计师事务所为公司2024年度出具标准无保留意见审计报告[4] - 监事会同意公司用不超1.81亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月[20] 制度调整 - 取消监事会架构，职权由董事会审计委员会承接[25] - 监事会专项制度同步废止，修订公司章程相关条款[25]

业绩总结 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润11.19亿元[8] - 年初未分配利润47.25亿元，2023年度已分配支付现金股利2.88亿元[8] - 当年可供上市公司股东分配的净利润为55.55亿元[8] - 2024年度计提资产减值准备15,945.79万元[27] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派送现金红利2.5元（含税）[8] 董事会会议 - 第八届董事会第三次会议于2025年4月28日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 审议多项议案，表决情况均为同意9票，反对0票，弃权0票[2][3][6][7][8][10][11][12][14][15][16][17] 人员提名 - 第八届董事会提名李宏等5人为第九届董事会非独立董事候选人[16] - 第八届董事会提名李刚等3人为第九届董事会独立董事候选人，其中邓川为会计专业人士[18] 审计报告 - 天健会计师事务所为本公司2024年度出具标准无保留意见审计报告[6] 财务相关决策 - 董事会提议向每位独立董事支付津贴12万元/年（含税）[19] - 公司向银行申请综合授信额度不超过15.3亿元，提供担保额度不超过7.852亿元[19] - 公司开展外汇衍生品交易业务额度不超过等值人民币15亿元，占最近一期经审计归属于上市公司股东所有者权益的16.86%[22] - 公司及子公司使用不超过25亿元自有资金进行现金管理[24] - 公司使用不超过1.81亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[26] 公司变更 - 公司拟将注册地址由“浙江省临海市汛桥”变更为“浙江省台州市临海市汛桥镇汛大路88号”[29] - 公司拟注销部分回购股份并减少注册资本[31] 审计机构 - 公司续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用待定[32] 架构调整 - 公司取消监事会架构设置，相关职权由董事会审计委员会承接并履行[34] 议案审议 - 多项议案需提交公司股东大会审议[3][5][7][8][9][10][16][18][36][37][38][39][40][49][62][64][65][67][69][71][73] 股东情况 - 李宏持有公司股份150,000股，占公司总股本的比例为0.0099%[82] - 陈保华持有公司股份368,877,935股，占公司总股本的比例为24.46%[83] - 祝永华持有公司股份1,515,522股，占公司总股本的比例为0.1005%[83] - 单伟光持有公司股份12,362股，占总股本比例为0.0008%[84] - 苏严持有公司股份819,421股，占总股本比例为0.0543%[85] - 李刚、王学恭、邓川未持有公司股份[85][86][87]