| 股票代码：600521 | 股票简称：华海药业 | 公告编号：临 | 号 2025-041 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110076 | 债券简称：华海转债 | | | 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2024 年度审计报告》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 浙江华海药业股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第三次会议于二 零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场方式召开。会议应到会监事三人， 实际到会监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事王虎根先生主 持。会议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《浙江华海药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） ...

| | | 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三次会议于 二零二五年四月二十八日在公司四楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到 会董事九人，实际到会董事九名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司 董事长李宏先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《浙江华海药业股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决 议： 1 / 21 1、审议通过了《公司 2024 年度总裁工作报告》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 会议决议：董事会认为，2024 年度，公司董事会依据相关法律法规、规范 性文件等要求，不断完善公司法人治理结构，严格执行股东大会决议，充分保护 股东特别 ...

浙江华海药业股份有限公司 独立董事专门会议 浙江华海药业股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门 会议 2025 年第二次会议于二零二五年四月十七日下午十五点在公司会议室以现 场加通讯方式召开。会议应到会独立董事三人，实际到会独立董事三名，会议由 公司独立董事辛金国先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，会 议合法有效。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事工作制度> 的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事专门会议 工作细则>的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 三、审议通过了《关于修订<浙江华海药业股份有限公司独立董事年报工作 制度>的议案》 表决情况：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 浙江华海药业股份有限公司 独立董事：李刚、王学恭、辛金国 二零二五年四月二 ...

债券代码：110076 债券简称：华海转债 证券代码：600521 证券简称：华海药业 公告编号：临 2025-042 号 浙江华海药业股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 / 3 公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购（用于股权激 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案为：每股派发现金红利 0.25 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用 证券账户股份数后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整 分配总额，并将另行公告具体调整情况。 （一）利润分配预案的具体内容 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江华海 药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规定，对华海药业2024年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2261 号），公司由主承销商浙 商证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司 债券 1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等规定，对华海药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为 41,152,263股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除 发行费用17,680,629.03元（不含增值税）后，募集 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 | 15—16 | | 页 | | 17—114 | | --- | | 三、财务报表附注……………… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9429 号 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华海 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华海药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙江华海药业股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年四月 | | | 第一章 总则 第一条 目的：为规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称公司）内部审 计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计工作在公司经济管理中的作 用，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定，制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用浙江华海药业股份有限公司及子公司。 第三条 定义：内部审计是指由公司审计部对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价 活动。 第二章 内部审计机构及人员 第四条 公司董事会下设立审计委员会，同时制定审计委员会工作规程并予 以披露。公司审计委员会全部由不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应占半数以上并担任召集人，担任召集人的独立董事应当为会计专业人 士。 第五条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会 审计委员会下设立审计部（即内部审计机构），作为公司董事会审计工作的执行 机构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司内部 ...

浙江华海药业股份有限公司 第一条 目的：为加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，有效防范和化解风险，保证公司各项业务和公司整体经营的持续、稳定、 健康发展，根据《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所相关规定等法律法 规，特制定本制度。 | | | 第一章 总则 第二条 适用范围：本制度适用范围为浙江华海药业股份有限公司及子公司。 境外子公司在同时遵守当地法律法规的基础上遵照本制度执行。 第三条 定义：本制度所指风险是指与公司经营管理有关的各类风险，包括 战略风险、市场风险、法律风险、运营风险、财务风险、信息与技术风险等。 风险评估是指根据公司内外部环境的变化，对收集的风险信息进行风险分 析、风险评价。包括对公司各项业务管理制度、各项业务计划、业务方案的事前 风险评估。 第二章 管理职责 第四条 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）为负责风险评估 工作的领导机构。 企业风险评估制度 二〇二五年四月 审计委员会下属审计部负责日常工作联络和会议组织等工作。 公司高级管理人员、各职能部门分管领导及子公司负责人为各类风险管理的 第一责任人，负责以下事项： 第三章 风险评估 第五条 公司 ...