股票代码：600523 股票简称：贵航股份 公告编号：2024-008 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于2023年度单项计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备概述 为了更加真实、准确地反映公司财务状况和经营现状，基于谨 慎性原则，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，对以2023年12月31日为基准日的公司各项资产进行了减值测 试，并对可能发生资产减值损失的长期应收款计提了减值准备。 二、长期应收款单项计提减值准备的具体情况 2023 年公司长期应收款原值 12,186.70 万元，未实现融资收益 1,043.77 万元(含列报为一年内到期的非流动资产的部分），是根据 协议约定，公司应收苏州摩贝斯电子科技有限公司的款项。其中部分 已到期固定收益尚未获支付，公司协商催收，对方经营困难无法按期 全额支付。公司判断该长期应收款存在减值迹象，综合考虑各方谈判 进程和回收风险，本公司将可收回金额低于账面价值的差额确认坏账 准备 7,602.62 万元（占长期应收款 ...

证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2024-004 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●每股分配比例: A股每10股派发现金股利1.22元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实 施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现净利润 16,888.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 16,414.95 万元，未分配利润 136,227.99 万元。 综合考虑对投资者的合理回报和公司的发展，结合公司的现金状况，公司拟定2023年度 利润分配预案为：以2023年12月31日总股本404,311,320股为基数计算，向公司全体股东每 10 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务 所"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师 事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事 务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至 2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 本公司同行业上市公司审计客户家数：22家 2、投资者保护能力 已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-001 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召 开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘用大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》，董事会同意聘请大华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告审 计及内部控制审计机构，并提交股东大会审议。具体内容详见公司 2023 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于聘用大华会 计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号： 2023-019）。 公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构及费用的议案》， 具体 ...

该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。董 事会采纳了薪酬与考核委员会的意见，同意该议案。 特此公告。 证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-038 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会 议通知于 2023 年 12 月 24 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会 议室召开，本次会议应到 8 人，实到 8 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于公司 2022 年度高管年 薪发放方案的议案》； 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 ...

股东大会信息 - 公司于2023年12月21日召开2023年第2次临时股东大会[1] - 董事会于2023年12月6日发布召开通知，距会议超十五日[2] 出席情况 - 出席股东或代理人11人，代表股份212,678,804股，占总股本52.6027%[3] 审议议案 - 审议修订公司章程、选举董事等议案[6] 结果 - 议案按规定比例通过，无新提案，程序合法有效[6][7][8]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 212,678,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6027 | 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-037 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次 会议，董事长丁峰涛先生主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公 司章程》、《公司股东大会议事规则》及《上市公司股东大会网络投票工作指引（试 行）》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 21 日 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二 O 二三年十二月二十一日 1 现场参会须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定如下参 会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守执行： 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，务必 请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。 2、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（股东代理人）、公司董事、监事、董事 会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法 拒绝其他人员进入会场。 3、出席会议的自然人股东，必须持本人身份证、持股凭证；法人股股东必 须持营业执照复印件、法人代表授权书、出席人身份证方能办理登记手续。 2023 年第二次临时股东大会 议 程 一、会议召开的方式、时间、地点 4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：必须持本 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-032 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会 议室召开，本次会议应到 7 人，实到 7 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、7 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于增补第七届董事会董事 候选人的议案》；； 由于公司第七届董事会董事严德华先生因个人原因，不再担任公司董事及委员 会职务。公司提名委员会审核了宗永建先生的任职资格，一致同意将增补宗永建先 生为公司第七届董事会董事候选人的议案提交董事会审议。董事会采纳了提名委员 会的建议。现 ...