贵州贵航汽车零部件股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，保护公司及中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）《股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立 董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会、上交所业务规则、《公司章程》和本议事规则的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 ...

股票简称：贵航股份 股票代码：600523 编号： 2023-031 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 30 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到董事严德华先生的书面辞职报告。 严德华先生因个人原因提出辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，严德华先生的辞职函 自送达公司董事会时生效，同时不再担任公司董事会任何职务。严德华先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事 会、公司正常运作。 公司董事会及公司对严德华先生在任职期间对公司的发展所作出的贡献致 以诚挚的感谢！ 特此公告。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 ...

中国航空工业集团有限公司 关于贵航股份股价异动有关情况的复函 贵州贵航汽车零部件股份有限公司: 你公司发来的《询证函》已收悉。根据上海证券交易所 《股票上市规则》的有关规定,经自查核实,我公司不存在 关于你公司的应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重 大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重 组、资产剥离和资产注入等重大事项及策划。 特此函复. 日有限公司 中国 2023 年=11:月 29 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续两个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%。 证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2023-030 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 股票交易异常波动公告 经公司自查，并书面征询公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未 披露的重大信息。 敬请广大投资者审慎决策，注意防范投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 截至 2023 年 11 月 29 日，公司股票连续两个交易日（2023 年 11 月 28 日、11 月 29 日）内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所股票上市规 则》规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动情况，公司对有关事项进行核查，核实情况如下： （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，内外部经营环境没有发生重大变化， 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项。 （二）重大事项情况 经向控 ...

关于贵航股份股价异动有关情况的复函 贵州贵航汽车零部件股份有限公司: 根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定,经自查 本公司均不存在关于你公司的应披露而未披露的重大信息,包括 但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 中国航空汽车系统控 2023 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-029 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023年11月14日（星期二）上午9:00-10:00 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 ●投资者可于 2023 年 11 月 07 日（星期二）至 11 月 13 日（星期一）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ghgf700523@163.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月23 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体《中国 证券报》披露了公司《2023年第三季度报告》,为便于广大 ...

营业收入 - 公司2023年第三季度营业收入为639,427,842.02元，同比增长16.36%[4] - 年初至报告期末营业收入为1,693,083,070.67元，同比增长7.26%[4] - 公司2023年前三季度的营业总收入为1,693,083,070.67元，相比2022年前三季度的1,578,455,417.03元有所增加[15] 净利润 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为47,362,804.00元，同比下降1.43%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为111,366,486.33元，同比增长21.37%[4] - 2023年第三季度净利润为115,317,924.17元，同比增长20.40%[17] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为111,366,486.33元，同比增长21.38%[17] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为21,650,766.66元，同比增长168.34%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-6,553,378.42元，同比变化不适用[4] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6,553,378.42元，同比下降111.75%[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-73,485,889.74元，同比下降11.01%[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-56,283,548.30元，同比下降1.85%[19] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-136,357,028.10元，同比下降10.16%[19] 每股收益 - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.12元，同比增长0%[5] - 年初至报告期末基本每股收益为0.28元，同比增长22%[5] - 2023年第三季度基本每股收益为0.28元/股，同比增长21.74%[18] 资产状况 - 公司2023年第三季度总资产为3,702,417,826.20元，同比增长7.37%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,889,932,897.15元，同比增长2.54%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为405,739,609.32元，相比2022年12月31日的542,096,637.42元有所减少[13] - 公司2023年9月30日的应收账款为899,062,231.01元，相比2022年12月31日的625,331,258.94元有所增加[13] - 公司2023年9月30日的存货为393,999,683.24元，相比2022年12月31日的399,599,312.56元有所减少[13] - 公司2023年9月30日的流动资产合计为2,064,277,677.54元，相比2022年12月31日的1,855,040,966.73元有所增加[13] - 公司2023年9月30日的非流动资产合计为1,638,140,148.66元，相比2022年12月31日的1,593,270,306.29元有所增加[13] - 公司2023年9月30日的资产总计为3,702,417,826.20元，相比2022年12月31日的3,448,311,273.02元有所增加[13] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为711,450,496.31元，相比2022年12月31日的524,157,469.87元有所增加[14] - 公司2023年9月30日的非流动负债合计为40,691,252.13元，相比2022年12月31日的38,173,165.77元有所增加[15] - 公司2023年9月30日的所有者权益合计为2,950,276,077.76元，相比2022年12月31日的2,885,980,637.38元有所增加[15] 营业成本与利润 - 2023年第三季度营业总成本为1,540,787,644.59元，同比增长5.15%[16] - 2023年第三季度营业利润为141,907,754.68元，同比增长21.21%[16] 研发费用 - 2023年第三季度研发费用为94,065,594.83元，同比增长26.74%[16]

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2023-026 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 23 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议通知于 2023 年 10 月 10 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会 议室召开，本次会议应到 9 人，实到 9 人。与会董事对会议审议事项进行了表决。 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下 决议： 一、9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年三季度报告》； 特此公告。 ...

股票简称：贵航股份 股票代码：600523 编号： 2023-028 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 23 日 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 20 日收到董事石仕明先生的书面辞职报告。 石仕明先生因工作原因提出辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。 根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，石仕明先生的辞职函 自送达公司董事会时生效，同时不再担任公司董事会任何职务。石仕明先生的 辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事 会、公司正常运作。 公司董事会及公司对石仕明先生在任职期间对公司的发展所作出的贡献致 以诚挚的感谢！ 特此公告。 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 公告编号： 2023-027 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 2023 年 10 月 23 日 1 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第五次 会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件和现场送达形式向公司全体监事发出。 本次会议于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过充分讨论作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年三季度报告》； 监事会对《2023 年三季度报告》进行了认真严格的审核，全体监事一致认为： 公司 2023 年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司 内部管理制度的各项规定；公司 2023 年三季度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的各项规定，所 ...