贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年独立董事专门会 议第一次会议通知于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。 本次会议于 2024 年 2 月 29 日以视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司会议室召开，本次会议应到 3 人，实到 3 人。会前，三名独董推选赵治纲为会议 主持人，与会独立董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议： 一、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》； 二、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2023 年日常关联执行 情况及 2024 年日常关联交易预计的议案》； 三、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于与中航工业集团财务有 限责任公司签署〈金融服务框架协议〉及关联交易的议案》； 四、3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《贵州贵航汽车零部件股份有 限公司对中航工业集团财务有限责任公司风险 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，在 2023 年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司审计委员会主任委员。下面，我就个人工作履历、专业背景以及兼职情况进行说明： 赵治纲，男，1978 年 1 月出生，中共党员，中国财政科学研究院（原财政部科研 所）研究员、高级会计师、硕士生导师、管理学博士。现任中国财政科学研究院主任。 2006 年至今在中国财政科学研究院工作， 2007 年－2009 年期间在社科院特华博士后 科研工作站从事金融学博士后研究。曾任华安财产保险股份有限公司独立董事、审计 委员会主任，山西盂县农商银行、浙江衢州五洲特种纸业股份有限公司独立董事，现 任北京万 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011004261 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明 1-3 二、 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011004261 号 （本页以下无正文） 第 2 页 贵州贵航汽车零部件股份有限 ...

财务审计 - 大华会计师事务所审计贵航股份2023年12月31日财务报告内控有效性，报告编号大华内字[2024]0011000327号[4][5] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[10] 企业信息 - 企业主体登记金额为2700万元[13]

公司代码：600523 公司简称：贵航股份 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 贵州贵航汽车零部件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，在 2023 年我严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关 规定，本着尽职尽责、谨慎勤勉的工作态度，认真履行独立董事的职责，积极出席公 司相关会议，认真审议董事会各项议案，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、 公正的意见。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过我为第七届董事会独立董事。我担任公 司战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会委员。下面，我就个人工作履历、专 业背景以及兼职情况进行说明： 陈和平，男，1962 年 6 月出生，中共党员，西安理工大学硕士研究生。1983 年— 1986 年在贵州有机化工总厂机械分厂任技术员；1989 年—1999 年在广州弹簧厂、广州 华德汽车弹簧有限公司任科长、副厂长和副总经理；2000 年—2022 年在广汽零部件有 限公司任党委委员、副总经理。 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东担任任 ...

证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号： 2024-002 一、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度董事会工作报告》； 二、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度总经理工作报告》； 三、8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》； 该议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 3 月 3 日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次 会议于 2024 年 3 月 13 日以现场+视频方式在贵阳市经济技术开发区浦江路 361 号公 司二楼会议室召开，本次会议应到 8 人，实到 6 人，董事徐毅、蔡晖遒先生因工作 原因未出席会议，委托董事陈和平先生代为表决。公司监事会成员及高级管理人员 列席了本次会议。 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会对 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、总结评价 2、审计工作监督情况 （1）审计委员会与负责公司审计项目的负责人通过邮件进行了审前沟通，认 真听取、审阅了大华会计师事务所对公司年报审计的工作计划，认为时间安排、人 员安排、审计重点等相关事项是合理的。 （2）在审计期间，审计委员会与大华会计师事务所进行了充分的沟通，且听取 了大华会计师事务所审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，审计 委员会成员对审计发现问题提出建议。 （3）审计委员会在取得大华会计师事务所提交的标准无保留意见审计报告 后，通过通讯方式对年度财务会计报表进行表决，确保大华会计师事务所编制的报 告是真实的、准确的、完整的，并同意提交公司董事会审核。 （4）大华所有职员在本公司审计期间未获取除审计业务约定书约定以外的任何 现金及其他形式的经济利益；会计师事务所和本公司之间不存在直接或者间接的相 互投资情况，也不存在密切的经营关系；审计组成员和本公司的决策层之间不存在关 联关系。在本次审计工作中会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的 双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立 ...

贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3人， 分别为赵治纲、王翊、陈和平。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规 定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个 人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事赵治纲、王翊、陈和平的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦 未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存 在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立性的 严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的 专业意见。 贵 ...

财务数据 - 中航财务公司注册资本395138万元人民币[4] - 公司及子公司存款、贷款、其他服务额度各不超10亿[11][13] 协议情况 - 协议经审议批准后生效，有效期3年[14] - 2024年2月29日独立董事同意提交审议[19] - 2024年3月13日董事会3票同意通过议案[19] 利率标准 - 存款利率不低于同类挂牌平均利率[9] - 贷款利率不高于同期LPR上限等[9] 交易影响 - 关联交易提高资金结算效率，不损害利益[2]