会议情况 - 公司第八届监事会第二十五次会议于2024年12月25日通讯召开[1] - 会议应参与表决监事3人，实际参与3人[1] 监事选举 - 公司第九届监事会由3名监事组成[2] - 股东吴启权、山东至博分别提名非职工代表监事候选人[2] - 选举议案3票同意通过，任期三年[2]

独立董事任职要求 - 需有5年以上相关工作经验[1] - 部分持股及任职人员不具独立性[3] - 近12个月有特定情形不具独立性[4] - 近36个月受处罚有不良记录[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在长园科技连续任职不超六年[6] 提名信息 - 提名张宇为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年12月23日[8]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚和谴责[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 其他情况 - 已通过资格审查[7] - 承诺不符资格将辞职[8]

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2024090 长园科技集团股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 1. 提案人：深圳市沃尔核材股份有限公司 2. 提案程序说明 公司已于 2024 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 2.09% 股份的股东深圳市沃尔核材股份有限公司，在 2024 年 12 月 16 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《公司法》《上市公司股东大 会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2024 年 12 月 16 日，公司收到单独持有公司 2.09%股份的股东深圳市沃尔核 材股份有限公司提交的《关于提请增加长园科技集团股份有限公司 2024 年第六 次临时股东大会临时提案的函》，提请在 2024 年第六次临时股东大会上增加审议 《关于修订<公司章程>的议案》。上述临时提案的具体内容详见公司 2 ...

授信申请 - 公司向建行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[5] - 长园深瑞向交行深圳分行申请不超6亿元授信额度，期限不超两年[5] - 多家子公司向广发银行珠海分行申请合计不超8亿元授信额度，期限一年[6] - 公司向华夏银行深圳分行申请不超2亿元授信额度，期限一年[8] - 多家子公司向浙商银行珠海分行申请合计不超1.3亿元授信额度，期限一年[9] 子公司财务数据 - 长园电力2024年9月30日资产总额16.98亿元，负债总额12.44亿元，净资产4.54亿元，营业收入5.27亿元，净利润479.67万元[12][15] - 珠海运泰利2024年9月30日资产总额206,057.29万元，负债总额132,316.52万元，净资产73,740.77万元，营业收入58,646.47万元，净利润5,908.05万元[16] - 珠海达明科技2024年9月30日资产总额448,657.94万元，负债总额364,200.51万元，净资产84,457.43万元，营业收入160,281.12万元，净利润 - 887.68万元[17] - 长园半导体设备（珠海）有限公司2024年9月30日资产总额142,544.07万元，负债总额68,006.51万元，净资产74,537.56万元，营业收入38,523.06万元，净利润6,317.51万元[20] - 欧拓飞科技（珠海）有限公司2024年9月30日资产总额51,831.39万元，负债总额58,638.14万元，净资产 - 6,806.75万元，营业收入17,046.44万元，净利润 - 3,992.90万元[24][26] - 长园深瑞能源技术有限公司2024年9月30日资产总额12,954.92万元，负债总额10,837.80万元，净资产2,117.12万元，营业收入7,223.31万元，净利润 - 3,347.48万元[25][26] - 长园医疗精密（珠海）有限公司2024年9月30日资产总额58,794.81万元，负债总额45,811.13万元，净资产12,983.68万元，营业收入18,005.04万元，净利润 - 3,539.97万元[27] - 长园科技供应链管理（深圳）有限公司2024年9月30日资产总额29674.29万元，营业收入5842.79万元，净利润 - 3856.39万元[29][30] - 长园智能装备（广东）有限公司2024年9月30日资产总额169835.30万元，营业收入79397.57万元，净利润 - 3574.28万元[31][32] - 长园综能2024年9月30日资产总额10,254.07万元，负债总额3,721.95万元，净资产6,532.13万元，营业收入2,611.25万元，净利润 -121.57万元[50] - 抚州能彬2024年9月30日资产总额337.69万元，负债总额306.62万元，净资产31.07万元，营业收入29.62万元，净利润10.49万元[52][53] - 南宁能彬2023年12月31日资产总额936.56，2024年9月30日为1691.36；2023年负债总额938，2024年为1661.58；2023年净资产 -1.44，2024年为29.77；2023年营业收入为0，2024年为65.79；2023年净利润 -1.44，2024年为31.21[54] 公司整体情况 - 长园科技集团2023年12月31日资产总额321393.91万元，2024年9月30日为193728.47万元；2023年净利润 - 2853.30万元，2024年为 - 1979.85万元[31] - 公司及控股子公司对外担保总额约为613,756.19万元，占最近一期经审计净资产的比例为117.07%，占最近一期经审计总资产的比例为39.56%[40] - 公司及控股子公司对外担保余额为437,036.80万元，占最近一期经审计净资产的比例为83.36%，占最近一期经审计总资产的比例为28.17%[40] 股权与注册资本 - 长园深瑞注册资本10亿元，公司持股100%[10] - 长园共创注册资本1亿元[15] - 珠海运泰利注册资本34,610万元[17] - 珠海达明科技注册资本2,100.328万元[17] - 长园半导体设备（珠海）有限公司注册资本6,000万元[20] - 欧拓飞科技（珠海）有限公司增资完成后注册资本为1250万元[22] - 长园科技集团注册资本1380万元，全资子公司珠海运泰利持股达明智能72.46%，祥合精密科技（珠海）合伙企业持股27.54%[28] - 南宁能彬注册资本600.00万元，由长园开发持有其100%股权[53] 其他事项 - 2024年第六次临时股东大会现场会议时间为12月27日14:00[4] - 2024年12月11日第八届董事会第五十八次会议审议通过授信担保及子公司融资租赁担保议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[39][44] - 子公司长园综能及长园开发下属全资项目公司与北银金租开展融资租赁业务，授信额度不超过2亿元，期限不超过8年[44] - 公司为子公司融资租赁业务提供最高额连带责任保证担保，最高额债权本金为2亿元，担保债权形成期间自股东会审议通过之日起一年内[44] - 2024年12月16日收到股东提请增加修订《公司章程》议案[62] - 深圳市沃尔核材股份有限公司持有公司股份27560671股，占公司总股本2.10%[62]

董事会相关 - 第九届董事会由9名董事组成，含2名职工代表董事、3名独立董事，任期三年[1] - 3%以上股份股东可提名非独立董事候选人[2] - 1%以上股份股东可提名独立董事候选人[3] - 提名人需在2024年12月20日18:00前提交提名文件[3] 监事会相关 - 第九届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，任期三年[5] - 3%以上股份股东可提名监事候选人[6] 候选人要求 - 最近36个月受证监会处罚或交易所谴责等情况需披露[7] - 提名须书面，提供提名函等文件，2024年12月20日18:00前送达或邮寄[9][10] - 确认候选人任职资格、关联关系、持股数及惩戒情况[15][16]

会议信息 - 2024年12月11日召开第八届董事会第五十八次会议[1] - 2024年12月27日召开2024年第六次临时股东大会[8] 股本与章程 - 2024年11月21日完成激励计划行权登记，总股本和注册资本变更[1] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》表决通过[1][2] 制度制定 - 《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》表决通过[3] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》表决通过[4][5] 业务议案 - 《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》表决通过，待股东大会审议[6] - 《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》表决通过，待股东大会审议[7]

授信申请 - 公司向中国建设银行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[6] - 长园深瑞向交通银行深圳分行申请不超6亿元授信额度，期限不超两年[6] - 多家子公司向广发银行珠海分行申请合计不超8亿元授信额度，期限一年[7] - 公司向华夏银行深圳分行申请不超2亿元授信额度，期限一年[8] - 多家子公司向浙商银行珠海分行申请合计不超1.3亿元授信额度，期限一年[9] 子公司财务数据 - 长园电力2024年9月30日资产总额16.98亿元，负债总额12.44亿元[12] - 长园共创2024年9月30日资产总额7.72亿元，负债总额4.69亿元[13][15] - 珠海运泰利2024年9月30日资产总额20.61亿元，负债总额13.23亿元[15] - 珠海达明科技2024年9月30日资产总额448,657.94万元，较2023年末增长11.26%；净利润 -887.68万元[16] - 长园半导体2024年9月30日净资产74,537.56万元，较2023年末增长9.26%；净利润6,317.51万元[18] - 长园医疗2024年9月30日资产总额58,794.81万元，较2023年末增长3.20%；净利润 -3,539.97万元[25] - 珠海达明智能装备2024年9月30日资产总额23348.74万元，负债总额27007.69万元，净资产 -3658.95万元，营业收入4266.87万元，净利润 -2325.95万元[26] - 长园科技供应链管理2024年9月30日资产总额29674.29万元，负债总额35056.88万元，净资产 -5382.59万元，营业收入5842.79万元，净利润 -3856.39万元[28] - 长园智能装备（广东）2024年9月30日资产总额169835.30万元，负债总额174297.63万元，净资产 -4462.33万元，营业收入79397.57万元，净利润 -3574.28万元[30] - 长园综能2024年9月30日资产总额为10,254.07万元，负债总额为3,721.95万元，净资产为6,532.13万元，营业收入为2,611.25万元，净利润为 - 121.57万元[46] - 抚州能彬2024年9月30日资产总额为337.69万元，负债总额为306.62万元，净资产为31.07万元，营业收入为29.62万元，净利润为10.49万元[48] 营业收入变化 - 珠海达明科技2024年9月30日营业收入160,281.12万元，较2023年下降35.19%[16] - 长园半导体2024年9月30日营业收入38,523.06万元，较2023年下降19.51%[18] - 长园医疗2024年9月30日营业收入18,005.04万元，较2023年下降31.50%[25] 股权与注册资本 - 长园深瑞注册资本10亿元，公司持股100%[10] - 公司持有珠海运泰利100%股权，其注册资本34,610万元[16] - 公司全资子公司珠海运泰利持有长园半导体83.33%股权，其注册资本6,000万元[18][20] - 珠海欧拓飞增资后注册资本1250万元[20][22] - 能源技术公司公司持有51%股权，其注册资本20,000万元[24][25] - 长园科技集团注册资本为1380万元，珠海运泰利持股72.46%，祥合精密科技持股27.54%[26] - 南宁能彬注册资本为600.00万元[49] 资产账面价值 - 截至2024年9月30日，公司持有深圳市道元工业股份有限公司股权占比15.65919%，账面价值为245421181.80元[31] - 深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房2024年9月30日账面价值11486.61万元，建筑面积9875.68㎡[33] - 深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心2024年9月30日账面价值27561.36万元，建筑面积18702.48㎡[33] - 江西金锂土地及建筑物2024年9月30日账面价值1432.57万元[33] - 长园天弓土地及建筑物2024年9月30日账面价值8142.07万元[34] 担保与融资 - 公司及子公司开展融资业务并提供担保，担保对象包括长园共创、长园半导体及长园医疗，风险可控[35] - 公司及控股子公司对外担保总额约为613,756.19万元，占最近一期经审计净资产的比例为117.07%，占最近一期经审计总资产的比例为39.56%[37][53] - 公司及控股子公司对外担保余额为437,036.80万元，占最近一期经审计净资产的比例为83.36%，占最近一期经审计总资产的比例为28.17%[37][53] - 子公司开展融资租赁业务授信额度不超过2亿元，授信期限不超过8年[40] - 公司为子公司融资租赁业务提供最高额连带责任保证担保，担保最高额债权本金为2亿元，担保债权形成期间自股东会审议通过之日起一年内[40] 会议审议 - 第八届董事会第五十八次会议审议《关于公司及子公司向银行申请授信并提供担保的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[36] - 2024年12月11日第八届董事会第五十八次会议审议通过子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[52] 其他 - 2023年12月31日资产总额936.56万元、负债总额938万元、净资产 -1.44万元、营业收入0万元、净利润 -1.44万元[50] - 2024年9月30日资产总额1691.36万元、负债总额1661.58万元、净资产29.77万元、营业收入65.79万元、净利润31.21万元[50]

担保与授信 - 对14家子公司担保金额合计不超17.3亿元，实际担保余额41.708326亿元[2] - 公司向建行深圳分行申请不超3亿元授信额度，期限一年[4] - 长园深瑞向交行深圳分行申请不超6亿元授信额度，期限不超两年[4] - 9家子公司向广发银行珠海分行申请合计不超8亿元授信额度，期限一年[5] - 公司向华夏银行深圳分行申请不超2亿元授信额度，期限一年[6] - 5家子公司向浙商银行珠海分行申请合计不超1.3亿元授信额度，期限一年[7] - 长园综能及下属全资项目公司与北银金租开展不超2亿元融资租赁业务，期限不超8年[7] - 公司及控股子公司对外担保总额约613756.19万元，占最近一期经审计净资产比例为117.07%，占总资产比例为39.56%；担保余额为437036.80万元，占净资产比例为83.36%，占总资产比例为28.17%[49] 公司业绩 - 公司资产总额从2023年12月31日的614,927.01万元增长至2024年9月30日的771,974.64万元[14] - 公司负债总额从2023年12月31日的334,386.30万元增长至2024年9月30日的468,749.16万元[14] - 公司营业收入从2023年的241,595.37万元增长至2024年前三季度的328,556.03万元[14] - 公司净利润从2023年的22,684.21万元增长至2024年前三季度的33,465.02万元[14] 子公司业绩 - 长园共创2024年前三季度净利润为479.67万元，2023年为 - 915.55万元[15] - 珠海运泰利2024年前三季度营业收入为58,646.47万元，低于2023年的77,366.62万元[17] - 达明科技2024年前三季度净利润为 - 887.68万元，2023年为3,506.21万元[19] - 长园半导体2024年前三季度净利润为6,317.51万元，高于2023年的2,843.37万元[22] - 珠海欧拓飞2024年前三季度营业收入为17,046.44万元，低于2023年的40,484.32万元[25] 子公司资产与股权 - 长园深瑞注册资本10亿元，公司持股100% [12] - 公司持有长园电力100%股权，持有长园共创98.30%股权，持有珠海运泰利100%股权[14][15][17] - 公司持有长园智能装备（珠海）有限公司51%股权，长园深瑞持有49%股权，2024年9月30日资产总额58794.81万元，负债总额45811.13万元[26][27] - 珠海运泰利持有长园医疗精密（珠海）有限公司72.46%股权，祥合精密科技持股27.54%，公司注册资本1380万元[28] - 珠海运泰利持有珠海达明智能装备有限公司100%股权，2024年9月30日资产总额23348.74万元，负债总额27007.69万元，净利润 -2325.95万元[28][30] - 长园（珠海）控股发展有限公司持有长园科技供应链管理（深圳）有限公司100%股权，2024年9月30日资产总额193728.47万元，营业收入152291.58万元[31][33] - 长园智能装备（河南）有限公司持有长园智能装备（广东）有限公司100%股权，公司注册资本1000万元[34] - 能源技术持有长园综合能源（深圳）有限公司100%股权，2024年9月30日资产总额169835.30万元，营业收入79397.57万元[34][35] - 长园开发全资子公司长园（江西）新能源开发有限公司持有抚州能彬一期新能源开发有限公司100%股权，2024年9月30日资产总额10254.07万元，负债总额3721.95万元[35][36][37] - 南宁能彬新能源开发有限公司注册资本600万元，长园开发持有其100%股权[38][39] 其他 - 10家被担保子公司资产负债率超70% [2] - 北银金租注册资本41.51193104亿元，北京银行持股86.7508% [9,11] - 2023年12月31日至2024年9月30日，长园智能装备（珠海）有限公司净资产从16523.65万元降至12983.68万元[27] - 2023年12月31日至2024年9月30日，珠海达明智能装备有限公司净资产从 -1333.00万元降至 -3658.95万元[30] - 2023年12月31日至2024年9月30日，长园科技供应链管理（深圳）有限公司净资产从708.86万元降至 -1270.99万元[33] - 2023年12月31日至2024年9月30日，公司资产总额从316.27万元增至337.69万元，负债总额从295.69万元增至306.62万元，净资产从20.58万元增至31.07万元，营业收入从27.06万元增至29.62万元，净利润从20.59万元降至10.49万元[38] - 2023年12月31日至2024年9月30日，南宁能彬资产总额从936.56万元增至1691.36万元，负债总额从938万元增至1661.58万元，净资产从 - 1.44万元增至29.77万元，营业收入从0增至65.79万元，净利润从 - 1.44万元增至31.21万元[40][41] - 截至2024年9月30日，公司持有深圳市道元工业股份有限公司股权占比15.65919%，股权账面价值为245421181.80元[42] - 2024年9月30日，深圳市南山区长园新材料港2号高科技厂房土地及建筑物建筑面积9875.68㎡，账面价值11486.61万元，抵押于交通银行深圳分行[42] - 2024年9月30日，深圳市南山区高新中一道长园新材料港工程技术中心土地及建筑物建筑面积18702.48㎡，账面价值27561.36万元，抵押于建设银行深圳分行[43] - 2024年9月30日，江西金锂土地及建筑物面积共75433.12㎡，账面价值1432.57万元，无抵押及权利受限情况[44] - 2024年9月30日，长园天弓土地及建筑物面积共148050.14㎡，账面价值8142.07万元，无抵押及权利受限情况[45] - 2024年12月11日，公司第八届董事会第五十八次会议审议通过相关议案，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[48]

公司基本信息 - 公司于2002年10月22日核准首次公开发行2500万股人民币普通股，12月2日在上海证券交易所上市，代码600525[7] - 公司注册资本为131,904.5152万元[7] - 公司成立时向发起人股东发行7454万股[18] - 公司股份总数为131,904.5152万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[28] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董监高离职后半年内不得转让所持股份[28] - 公司特定情形收购股份后，合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[25] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[28] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[33] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[35] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[38] - 部分对外担保行为须经股东大会审议，如担保总额超最近一期经审计净资产50%[39] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[39] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[118] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[118] - 法定公积金转为资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[120] - 公司拟现金分红需满足年末资产负债率未超70%等条件[122] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[123] 组织架构与职责 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、2名职工代表董事，设董事长、副董事长各1名[83] - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[111][112] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[98] - 监事任期每届为3年，连选可连任[107] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[132] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前十天通知[133] - 公司合并、分立、减资应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[141][142][143] - 公司因特定情形解散，需在15日内成立清算组[146] - 有三种情形公司应当修改章程，如法律修改、公司情况变化、股东大会决定[151]