证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023077 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 03 日（星期五）下午 13:00-14:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 02 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网 站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@cyg.com 进行提问。公司将 在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 03 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023076 长园科技集团股份有限公司 3、公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定； 4、截至本意见发表之时，未发现参与 2023 年第三季度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电 子邮件发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召 集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 具体详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》。监事会发表如下意见： 1、公司严格按照股份制 ...

长园科技集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023074 重要内容提示： 本次回购注销的限制性股票数量：110,000 股； 根据公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，本次回购注销部分限制性 股票及注销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。 本次注销的股票期权数量：110,000 份； 限制性股票回购价格：2.49 元/股 公示情况及激励对象核查情况出具了《监事会关于第四期限制性股票与股票期权 激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 3、2022 年 11 月 18 日，公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过 了《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草案）及其摘要》等议案，同意公 司实施激励计划，并授权董事会全权办理与激励计划相关的事宜。公司于 2022 年 11 月 19 日披露了《2022 年第七次临时股东大会决议公告》及德恒律师出具 的法律意见书。 4、2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权 之 独立财务顾问报告 | 3 | 一、释义 | | --- | --- | | 4 | 二、声明 | | 三、基本假设 5 | | | 5 | 四、本激励计划已经履行的审批程序 | | 五、独立财务顾问意见 7 | | | （一）本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的情况 7 | | | （二）本次回购注销后预计公司股权结构变动情况 7 | | | （三）本次回购注销对公司的影响 8 | | | （四）结论性意见 8 | | | 8 | 六、备查文件及咨询方式 | | 8 | （一）备查文件 | | 9 | （二）联系方式 | 一、释义 在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： | 公司、长园集团 | 指 | 长园科技集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 长园科技集团股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激 | | | | 励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023073 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十一次 会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 23 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《2023 年第三季度报告》； 具体详见公司 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议 案》。 公司第四期限制性股票与股票期权激励计划中有 4 名激励对象已离职，根据 公司激励计划相关规定，公司将回购注销前述 4 名激励对象已获授但尚未解除限 售的全部限制性股票合 ...

（本页无正文，为《长园科技集团股份有限公司独立董事意见》之签字页） 长园科技集团股份有限公司 独立董事意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等要 求，我们作为长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第八届董事会第四十一次会议审议的《关于回 购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》发表如下独立意见： 公司根据相关法律、法规及公司《第四期限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》等有关规定，注销 4 名已离职激励对象已获授但尚未行权的全部股票期权 及回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票，并履行了必要的决策程 序，本次回购注销事项合法合规。本次事项不会影响公司管理团队的稳定性，不 会对公司的日常经营及本年度公司财务状况和经营成果产生重大影响。我们同意 公司本次回购注销事宜。 （以下无正文） 赖泽侨 彭丁带 王苏生 二〇二三年十月二十七日 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 相关事项的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项的 法律意见 德恒 06F20220553-00004 号 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:+86 755 8828 6488 传真:+86 755 8828 6499 邮编:518038 北京德恒(深圳)律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司第四期限制性股票与股票期权激励计划 回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 第四期限制性股票与股票期权激励计划 致:长园科技集团股份有限公司 北京德恒(深圳)律师事务所(以下简称"本所"或"德恒")接受长园科技集团 股份有限公司〈以下简称"公司"或"长园集团"）的委托,担任长园集团实施第四期 限制性股票与股票期权激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开第八届董事会第四十一次会议及第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。公司将以 2.49 元/股 的价格回购注销 4 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 合计 110,000 股，并注销前述人员已获授但尚未行权的全部股票期权合计 110,000 份。根据公司 2022 年第七次临时股东大会的授权，本次回购注销部分 限制性股票及注销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。具体详见公司 2023 年 10 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回 购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023074）。 公司将向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司等申 请办理本次注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的相关手续。本次回购 总金额约为 27.39 万元，资金 ...

长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议文件 2023 年第九次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二三年十月 长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日 14:00 主持人：吴启权 议案一：《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》 议案二：《关于续聘会计师事务所的议案》 议案三：《关于修订公司章程的议案》 议程七：律师宣读法律意见书 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 议程一：宣读议案 议程二：股东发言 议程三：推举 2 名股东代表参与计票、监票 议程四：发放表决票，与会股东对上述议案进行投票表决 议程五：2 名股东代表、监事代表、律师与工作人员进行计票、监票 议程六：主持人现场宣读表决结果 各位股东： 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召 开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于子 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023072 长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第九次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第九次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日 至 2023 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...