证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023083 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十三次 会议于 2023 年 11 月 28 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 28 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案 （修订）》 公司 2023 年 11 月 17 日召开的第八届董事会第四十二次会议，审议通过了 《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》，因部分融资及担 保事项发生变化，经公司持股 3%以上股东吴启权先生提议，公司对原议案进行 修订，具体详见公司 2023 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议文件 2023 年第十次临时股东大会 会议文件 长园科技集团股份有限公司 二〇二三年十一月 长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议文件 长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 12 月 11 日 14:00 主持人：吴启权 议程一：宣读议案 议案一：《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修 订）》 议程二：股东发言 四、宣布会议结束，散会 1 一、宣布会议开始，介绍出席会议的股东情况 二、宣读会议议程 三、进入议程 长园科技集团股份有限公司 2023 年第十次临时股东大会会议文件 议案一 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案（修 订） 各位股东： 一、融资申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申 请融资并提供担保的议案（修订）》，对经公司第八届董事会第四十二次会议审 议通过的《关于公司及 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023084 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运 泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份 有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 190,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 295,765.66 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 一、授信申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召 开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申 请融资并提供担保的议案（修订）》，对经公司第八届董事会第四十二次会议审 议通过的《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》进行修订， 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023080 长园科技集团股份有限公司 关于公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：公司下属子公司长园深瑞继保自动化有限公司、珠海市运 泰利自动化设备有限公司、长园电力技术有限公司、长园共创电力安全技术股份 有限公司、长园科技供应链管理（深圳）有限公司、长园（珠海）创新科技有限 公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次对前述子公司担保金额 合计不超过人民币 210,000 万元，已实际为前述子公司担保的余额为 335,045.66 万元。 ●本次对子公司担保是否有反担保：无 ●担保对象长园科技供应链管理（深圳）有限公司资产负债率超过 70%，敬 请投资者注意相关风险。 一、融资申请及担保情况概述 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开第八届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申 请融资并提供担保的议案》，表决 ...

长园科技集团股份有限公司 关于召开 2023 年第十次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023081 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第十次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 4 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区长园新材料港 5 栋 3 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 4 日 至 2023 年 12 月 4 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023082 长园科技集团股份有限公司 关于涉及诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：立案阶段 上市公司所处的当事人地位：证券虚假陈述责任纠纷案件中公司为被告， 盈余分配纠纷案件中公司全资子公司长园南京为原告 涉案的金额：新增证券虚假陈述责任纠纷案件金额 3,215.55 万元，盈余 分配纠纷案件涉案金额包括 8,835.40 万元及利息 对上市公司损益产生的影响：公司就 196 名投资者所提证券虚假陈述案 件比照同类已结案的证券虚假陈述案件计提预计负债。新增盈余分配纠纷案件尚 处于立案受理阶段，暂时无法准确判断对公司损益的影响金额。公司将根据法律 法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、新增诉讼基本情况 （一）投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷 原告作为投资者，因公司前述信息披露违法违规行为受到损失，依据《证券 法》等法律法规的规定，原告申请中级法院判令公司承担其损失。 （二）长园南京 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023079 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四十二次 会议于 2023 年 11 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 14 日以 电子邮件发出。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会 议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请融资并提供担保的议案》 公司及子公司长园深瑞继保自动化有限公司等向金融机构申请融资额度并 提供担保。具体详见公司 2023 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请融资额度并提供担保的公告》 （公告编号：2023080）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《关于子公司长园能源转让深瑞光学股权的议案》 长园科技集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重 ...

证券代码：600525 证券简称：长园集团 公告编号：2023078 长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 通过了本次股东大会的议案。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于子公司向银行申请授信并由公司提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 457,786,196 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.8146 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的召集、召开程序及出席会议人员的资格均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。董事长吴启权因工作安排未出席会议，本次会议由出席会 议半数以上董事推举董事杨博仁 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 ——————————————————————————— ——————————————————————————— 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于长园科技集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20200521-00025 号 致：长园科技集团股份有限公司 长园科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第九次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开。北京德 恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"或"本所"）受公司委托，指派黄俐 娜律师、王金玲律师（以下简称"本所律师"）出席了本次会议。根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称 ...

营收情况 - 本报告期营业收入19.93亿元，同比增长4.63%；年初至报告期末营业收入58.64亿元，同比增长10.54%[4] - 2023年前三季度营业总收入58.64亿元，较2022年同期的53.05亿元增长10.54%[34] - 2023年前三季度营业收入1883.15万元，2022年同期为832.87万元[41] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1928.12万元，同比减少90.22%；年初至报告期末为1.01亿元，同比减少70.84%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1438.01万元；年初至报告期末为9049.61万元，同比增长14.49%[4] - 2023年前三季度营业利润1.40亿元，较2022年同期的5.87亿元下降76.12%[34][35] - 2023年前三季度净利润8598.50万元，较2022年同期的4.96亿元下降82.67%[35] - 2023年前三季度净利润3.40亿元，2022年同期为1.47亿元[42] 资产情况 - 本报告期末总资产160.47亿元，较上年度末增长16.49%；归属于上市公司股东的所有者权益51.84亿元，较上年度末增长3.75%[5] - 2023年9月30日货币资金为2,292,399,051.29元，较2022年12月31日的1,090,407,851.69元增加[31] - 2023年9月30日应收账款为3,582,784,104.97元，较2022年12月31日的3,096,615,707.51元增加[31] - 2023年9月30日存货为2,825,560,852.47元，较2022年12月31日的2,521,636,611.80元增加[31] - 2023年9月30日合同资产为120,856,558.19元，较2022年12月31日的92,946,320.61元增加[31] - 2023年第三季度末资产总计160.47亿元，较上一报告期的137.75亿元增长16.49%[32][33] - 2023年9月30日资产总计76.8345635075亿元，2022年12月31日为65.089079116亿元[40] - 2023年9月30日流动资产合计21.5932814225亿元，2022年12月31日为9.1509839368亿元[39] - 2023年9月30日非流动资产合计55.241282085亿元，2022年12月31日为55.9380951792亿元[40] 负债情况 - 2023年第三季度末负债合计103.15亿元，较上一报告期的82.20亿元增长25.49%[33] - 2023年9月30日流动负债合计52.5645884093亿元，2022年12月31日为46.9174498529亿元[40] - 2023年9月30日非流动负债中长期借款为2.595亿元[40] - 2023年第三季度末负债合计55.69亿元，2022年末为48.09亿元[41] 所有者权益情况 - 2023年第三季度末所有者权益合计57.32亿元，较上一报告期的55.54亿元增长3.20%[33] - 2023年第三季度末所有者权益合计21.14亿元，2022年末为16.99亿元[41] 财务指标变动原因 - 货币资金变动比例为110.23%，主要因银行借款及其他筹资活动现金增加[8] - 合同资产变动比例为30.03%，因电网设备工程项目增加[9] - 使用权资产变动比例为65.63%，因租赁厂房增加[10] - 其他应付款变动比例为62.85%，因增加横琴金投融资款约3亿元[10] - 长期借款变动比例为1346.75%，因集团总部和长园深瑞长期借款增加[10] - 投资收益年初至报告期末较上年同期减少4.56亿元，因上年同期有处置上海园维合伙份额及中材锂膜部分股权收益[15] 每股收益情况 - 报告期内基本每股收益和稀释每股收益均下降，本报告期降90.29%，年初至报告期末降71.04%，主要因归属于上市公司股东的净利润下降所致[22][23][24][25] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0771元/股，2022年同期均为0.2663元/股[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为43,546，无表决权恢复的优先股股东[26] - 前十大股东中，珠海格力金融投资管理有限公司持股171,238,247股，占比13.02%；吴启权持股105,814,915股，占比8.05%；山东至博信息科技有限公司持股103,425,058股，占比7.87%[26] - 公司前十名股东中，珠海格力金融投资管理有限公司与珠海保税区金诺信贸易有限公司为一致行动关系[27] 诉讼情况 - 2021年5月至2023年10月24日，公司收到1,452名投资者诉讼，标的金额约4.22亿元，已结案1,413人，未结案39人，应赔偿损失约1.6亿元，剩余尾款约588万元[29] - 2023年5月6日，大股东山东至博信息科技有限公司起诉公司，涉案金额约57,216.93万元，法院判决结果不确定[30] 其他财务指标 - 2023年前三季度营业总成本58.49亿元，较2022年同期的52.93亿元增长10.50%[34] - 2023年前三季度研发费用6.10亿元，较2022年同期的5.60亿元增长8.98%[34] - 2023年前三季度投资收益4670.20万元，较2022年同期的5.02亿元下降90.70%[34] - 2023年前三季度其他综合收益的税后净额4194.84万元，较2022年同期的 - 1226.87万元实现扭亏为盈[35] - 2023年前三季度综合收益总额为1.2793343652亿元，2022年同期为4.8408382149亿元[36] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计60.5368630279亿元，流出小计63.6767473206亿元，净额为 - 3.1398842927亿元[38] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计1.6642585408亿元，流出小计3.4261696008亿元，净额为 - 1.76191106亿元[38] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计47.6839297301亿元，流出小计37.9840222041亿元，净额为9.699907526亿元[38] - 2023年前三季度综合收益总额3.73亿元，2022年同期为1.14亿元[43] - 2023年前三季度经营活动现金流量净额1.63亿元，2022年同期为9.30亿元[43] - 2023年前三季度投资活动现金流量净额 -7586.32万元，2022年同期为5.06亿元[44] - 2023年前三季度筹资活动现金流量净额9753.85万元，2022年同期为 -12.49亿元[44] - 2023年前三季度投资收益4.64亿元，2022年同期为3.30亿元[41] - 2023年前三季度信用减值损失354.99万元，2022年同期为 -162.55万元[42]