证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-088 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金 武路 18 号） 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 2 日 至 2023 年 11 月 2 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-084 亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、审议通过《关于公司董事会战略发展委员会更名并修订<董事会战略发 展委员会工作细则>的议案》并同意将此议案提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为适应公司战略发展需要，完善环境、社会及公司治理（ESG）架构，提升 公司战略与 ESG 管理水平，会议同意将公司董事会下设的"战略发展委员会" 更名为"战略发展与 ESG 委员会"，公司按照相关规定及实际情况修订了《亿 晶光电科技股份有限公司董事会战略发展委员会工作细则》，修订后的具体内容 详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技 股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则》。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十次会 议的通知和材料，于 2023 年 10 月 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 7 ...

亿晶光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总则 4.1 关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之间发生 的转移资源或者义务的事项，包括： 第一条 目的 1.1 为了规范亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联 交易的决策管理和信息披露，确保公司关联交易的公允性，维护公司和全体股东 特别是社会公众股股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相 关法律、法规、规范性文件和本公司章程，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围 2.1 本制度适用于公司关联交易的决策管理和信息披露。公司从事与本制度相关 的活动，应当遵守本制度。 第三条 适用原则 第二章 关联交易和关联人 第四条 关联交易 3.1 公司实施或者处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用原则； （二）公开、公平、公正原则； （三）回避原则； （四）依据客观判断的原则； （五）实质重于形式的原则。 第五条 关联人 5.1 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然 ...

亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次 会议的通知和材料，于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件的方式发出，该次会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席栾永明先生主持。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《亿晶光电科技股份有限公司章程》及《亿 晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。会议审 议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-085 亿晶光电科技股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 17 日 1 经认真核查，公司监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 公司 2023 年度的财务审计机构及内控审计机 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-087 亿晶光电科技股份有限公司 关于聘请 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：胡少先 截至 2022 年 12 月 31 日，天健合伙人（股东）225 人，注册会计师 2,064 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 780 人。 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所(特殊普通合伙）（以下 简称"天健"） 原聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"利安达"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、证监会《关于印发<国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法>的通知》(财会 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事工作细则 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事应当占半数以上并担任召集人，且 董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （2023年10月修订） 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第一章 总则 第二章 任职与任免 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第六条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 事应当符合下列基本条件： 1 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定 ...

亿晶光电科技股份有限公司 董事会战略发展与 ESG 委员会工作细则 （2023 年 10 月修订） 第一条 为适应亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，提升环境、社会及公司治理（ESG）水平，进一步完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定，公司设立董事会战略发展与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展与ESG委员会（以下简称"战略发展与ESG委员会"） 是公司董事会下设的专门工作机构，主要职责是对公司长期发展战略、重大投资 决策、环境、社会及公司治理（ESG）绩效进行研究并向公司董事会提出建议，向 董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展与 ESG 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发 ...

亿晶光电科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 机制，加强内部控制建设，提高信息披露质量，充分发挥独立董事在信息披露方 面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和信息披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽职地开展工作。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司管理层应向每位独立董事全面介 绍公司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，并适时安排每位独立董事进行 实地考察。公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立 董事在年报编制过程中履行职责创造必要条件。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向每位独立董事书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。独立董事对审计工作安排或其他财 务事项存在疑问的，公司财务负责人应及时以书面形式予以回复。 第五条 在年审注册会计师出具初步审计意见后、召开董事会会议审议年报 前 ...

亿晶光电科技股份有限公司独立董事 对《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构 的议案》的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《亿晶 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断 的立场，就公司第七届董事会第三十次会议审议的《关于聘请公司 2023 年度财 务审计机构及内控审计机构的议案》发表如下独立意见： 经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货等业务资 格，具备为上市公司提供审计服务的职业素养与能力，其独立性与诚信状况良好， 能够客观评价公司财务状况和经营成果，满足公司 2023 年度对财务审计及内控 审计的要求。该议案的提议、审核、表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公 司章程》的相关规定，综合考虑公司发展战略与审计需求，我们同意聘请天健会 计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计 机构，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事对<关于聘请 ...