业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润为-1.20亿元至-1.60亿元 [1] - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-1.19亿元至-1.59亿元 [2] - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日 [3] 上年同期业绩 - 上年同期利润总额为-5.35亿元 [3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-4.70亿元 [3] - 上年同期归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-4.74亿元 [3] - 上年同期每股收益为-0.39元/股 [3] 本期业绩预亏原因 - 光伏行业前期扩建产能加速释放导致产品库存积压，供需错配阶段性困境仍存 [2] - 市场竞争持续加剧，行业整体毛利及盈利水平下降，企业现金流承压 [2] - 公司通过运营效率提升、费用精细化管控、多元业务开发，亏损较上年同期显著收窄 [2] - 预计归属于母公司所有者的净利润同比减亏65.96%至74.47% [2] - 预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减亏66.46%至74.89% [2] 公司未来计划 - 持续跟踪行业技术前沿动态，推进绿色能源创新业务 [2] - 扎实推进降本增效，盘活、提升资产价值，增强资金流动性 [2] 诉讼情况 - 公司子公司作为原告/申请方的案件共6起，诉讼、仲裁金额合计21,536,026.76元 [4] - 公司子公司作为被告/被申请方的案件共29起，诉讼、仲裁金额合计待披露 [4]

独立董事提名 - 公司董事会提名王怀书为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具5年以上履行职责工作经验[1][10] - 被提名人有高级会计师职称及5年以上会计全职经验[6][16] - 被提名人兼任境内上市公司未超3家[6][16] - 被提名人在公司连续任职未超6年[6][16] 合规情况 - 候选人近36个月未受证监会处罚等[6][16] 声明信息 - 声明及候选人声明时间为2025年7月12日[9][20]

独立董事提名 - 亿晶光电董事会提名曹全来为第八届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、特定情形人员无独立性[3][4] - 近36个月受处罚或谴责等无任职资格[5] - 兼任境内上市公司不超3家且连续任职不超6年[5] 候选人情况 - 候选人通过提名委员会资格审查[13] - 候选人核实确认符合任职资格要求[13] 候选人承诺 - 提名后参加培训并取得证明[1] - 履职遵守法规接受监管[14] - 不符资格将辞职[14] 声明信息 - 声明人是曹全来[17] - 声明日期为2025年7月12日[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月28日14点在常州亿晶光电8楼会议室召开[2] - 网络投票7月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议补选第八届董事会独立董事候选人议案，应选2人[6] 时间与登记信息 - 股权登记日为2025年7月22日[14] - 会议登记7月23 - 25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在公司证券部[19] 投票表决权 - 股权登记日收盘持有100股，议案4.00有500票、议案5.00和6.00各有200票表决权[29] - 议案4.00可按意愿表决，有多种投票方式[29]

董事会会议召开情况 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议由董事长陈江明主持 [1] - 会议通知及材料于2025年7月10日通过电子邮件发出 全体董事一致豁免会议通知时限要求 [1] - 监事会成员及高级管理人员列席会议 会议程序符合《公司章程》及法律法规规定 [1] 独立董事补选决议 - 因原独立董事沈险峰、谢永勇任期届满离任 董事会补选王怀书、曹全来为新任独立董事 任期自股东大会通过至第八届董事会届满 [2] - 新任独立董事候选人经董事会提名委员会审核任职资格 表决结果为9票同意/0票反对/0票弃权 [2] - 王怀书为高级会计师 现任国机精工独立董事 曾任中国华电集团总会计师等职 [3] - 曹全来为法学博士 现任常州大学数字司法研究院院长 兼任多所高校客座教授 [4] 后续安排 - 独立董事候选人声明及任职资格文件同步披露于上交所网站 [2] - 2025年第二次临时股东大会将审议独立董事补选事项 具体安排见另行公告 [3]

董事会会议 - 公司第八届董事会第八次会议于2025年7月11日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 同意补选王怀书、曹全来为独立董事，议案需提交2025年第二次临时股东大会表决[3][4] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》表决通过[5] 候选人信息 - 王怀书1964年生，硕士，高级会计师，未持股[8] - 曹全来1971年生，博士，现任多职，未持股[9]

财务数据关键指标变化（净利润） - 预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损1.20亿元至1.60亿元[3] - 预计2025年半年度扣除非经常性损益的净利润亏损1.19亿元至1.59亿元[3] - 归属于母公司所有者的净利润同比减亏65.96%至74.47%[6] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比减亏66.46%至74.89%[6] 公司治理及法律风险 - 控股股东持有的2亿股无限售流通股将被司法拍卖，占公司总股本的16.90%[7] - 公司子公司涉及诉讼、仲裁案件35起，总金额达1.56亿元[9]

公司业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于母公司所有者的净利润亏损1.2亿元至1.6亿元 [1] - 公司预计2025年半年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1.19亿元至1.59亿元 [1]

光伏概念股表现 - 国晟科技（603778）连续3个交易日涨停 [1] - 京运通（601908）连续2个交易日涨停 [1] - 亚玛顿（002623）、拓日新能（002218）、亿晶光电（600537）等光伏概念股跟随上涨 [1] 资金动向 - 暗盘资金正涌入光伏概念相关股票 [1]

光伏设备及硅能源板块表现 - 光伏设备、硅能源板块持续走强，硅宝科技、宏柏新材、晨光新材、协鑫集成、亿晶光电多股拉升涨停 [1] - 多晶硅期货全线大涨，主力合约突破40000元大关，日内涨超4%至40780元/吨，工业硅主力合约涨超3%至8410元/吨 [1] 硅片厂商上调报价 - 多家硅片企业上调报价，不同尺寸硅片价格涨幅在8%-11.7%，其中183N硅片由0.9元/片涨至1元/片（涨幅11.1%），210RN硅片由1.03元/片涨至1.15元/片（涨幅11.7%），210N硅片由1.25元/片涨至1.35元/片（涨幅8.0%） [2] - 一线及二三线硅片厂商普遍上调报价，主要因上游硅料涨价传导及行业"反内卷"减产预期加速 [2] 政策与行业拐点预期 - 中央财经委员会会议及工信部座谈会强调治理光伏行业低价无序竞争，推动落后产能退出，促进高质量发展 [3] - 交银国际认为政策支持将推动光伏供给侧转机，中信期货指出供应端收缩预期强化，工业硅和多晶硅价格上涨对碳酸锂有正面提振 [3]