证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-086 根据《亿晶光电科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的规定，公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第七届董事会第二 十六次会议，审议通过《关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 部分第一个行权期及解除限售期符合行权条件及解除限售条件的议案》及其相关 议案，公司首次授予部分 44 名期权激励对象第一个行权期可行权的股票期权共 计 243.075 万份，公司按照激励计划的相关规定办理首次授予部分第一个行权期 的行权相关事宜。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次行权事宜出具了《验资报告》 （天健验〔2023〕15-5 号），截至 2023 年 7 月 17 日止，公司已收到 44 名股票 期权激励对象以货币缴纳的出资款人民币 7,632,555.00 元，其中，计入实收股本 人民币 2,430,750.00 元，计入资本公积（股本溢价）5,201,805.00 元。 2023 年 9 月 4 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司本 次行权新增股份的登记并出具了《 ...

亿晶光电科技股份有限公司 章 程 （2023 年 10 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第九章 | 通知和公告 34 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 | | 第十一章 | 修改章程 37 | | 第十二章 | 附则 37 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。公司系以有限责任公司整体变更方式设立，公司设立时并在宁波市工 商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2 ...

2023 年第四次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 二○二三年十月 1 二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认 真履行法定职责。 三、股东要认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常 程序。 四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或提问的股东应当 向大会秘书处登记。股东可将有关意见填在征询表上，由大会秘书处汇总后，统一交 由有关人员进行解答。 五、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言 时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。 六、股东发言时，应首先报告所持股数并出示有效证明。每位股东发言不超过两 次，第一次发言时间不超过 5 分钟，第二次发言时间不超过 3 分钟。 2023 年第四次临时股东大会会议资料 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议须知 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 等文件的精神，为维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事 效率，特制订如下大会现场会议须知 ...

关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-081 亿晶光电科技股份有限公司 2、注册地点：安徽省滁州市全椒县襄河镇儒林路政务中心 6 号楼一层 101 室 3、法定代表人：唐骏 鉴于亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"亿晶光电"）控股 孙公司滁州亿晶拟与无锡先导智能装备股份有限公司、江苏微导纳米科技股份有 限公司等出卖人所签"滁州亿晶 5GW TOPCon 整线电池项目"买卖合同项下设备， 以融资租赁方式（直租）向苏银金融租赁股份有限公司（以下简称"苏银金租"） 融资，全椒椒阳新能源科技有限公司自愿与滁州亿晶作为联合承租人共同向苏银 金租融资租赁前述设备，以促进相关项目工作的落实。滁州亿晶始终系设备的实 1 被担保人名称：滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称"滁州亿晶"）、全 椒椒阳新能源科技有限公司（以下简称"椒阳新能源"） 本次担保金额为人民币 796,574,68 ...

亿晶光电科技股份有限公司 一、审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》 会议同意为滁州亿晶光电科技有限公司融资租赁业务项下发生的全部债务在 不超过人民币 796,574,686.00 元的范围内提供最高额保证担保。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-080 亿晶光电科技股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十二次 会议的通知以口头方式发出，该次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会 主席栾永明先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《亿 晶光电科技股份有限公司章程》及《亿晶光电科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-082 亿晶光电科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：常州亿晶光电科技有限公司 8 楼会议室（江苏省常州市金坛区金 武路 18 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股 ...

亿晶光电科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十九次 会议的通知以口头方式发出，该次会议于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长 杨庆忠先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、法规、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的 规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》并同意将 此议案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保是经综合考量各公司的偿债能力、 抗风险能力等多方面因素后，经慎重研究作出的决定。本次担保有利于公司控股 孙公司经营需要，符合公司整体利益和发展战略； ...

亿晶光电科技股份有限公司独立董事 此次公司为控股孙公司融资租赁业务提供担保是为了满足公司控股孙公司 滁州亿晶光电科技有限公司的经营和发展需要，有利于保障公司稳定发展、提高 公司经营效率。本次担保的对象为公司合并报表范围内的孙公司与政府持股平台 下属孙公司，担保风险可控。上述担保事项审议程序合法、有效，符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，不会损害公司及中小股东的利益。综上，同意公司 本次为控股孙公司融资租赁业务提供担保，并将此事项提交公司股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《亿晶光电科技股份有限公司独立董事对<关于为控股孙公司 融资租赁业务提供担保的议案>的独立意见》之签署页） 全体独立董事（签字）： 对《关于为控股孙公司融资租赁业务提供担保的议案》的独 立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》的要求和《亿晶 光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，我们 作为亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立判断 的立场，就公司第七届董事会第二十九次会议审议的《关于为控股孙公司融资租 赁业务提供担保的议案》发表如下独立意见： 袁 晓 沈险 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-078 亿晶光电科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 2023 年 9 月 21 日，公司与中国建设银行股份有限公司金坛支行（以下简称 "建设银行金坛支行"）签订最高额保证合同，为常州亿晶于 2023 年 8 月 14 日 起至 2024 年 8 月 14 日期间与建设银行金坛支行签订人民币资金借款合同、外汇 资金借款合同、银行承兑协议、信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性 文件以及常州亿晶与建设银行金坛支行、建信融通有限责任公司于 2022 年 9 月 1 日签订的《网络供应链"e 信通"业务合作协议》所作出的全部付款承诺项下的付 款责任等一系列债务提供最高额为 8.5 亿元的连带责任保证。本次担保事项在上述 担保授权范围内，无需履行其他审批程序。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、担保情况概述 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"亿晶光电"）第七届董事 会第二十次会议、2023 年第一次临 ...

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2023-077 亿晶光电科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 270,840,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 22.6590 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨庆忠先生主持，议案采取现 场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式、表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：常州亿晶光电科技有限公司会议室（江苏省常州 市金坛区金武路 18 号） ...