二、审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》 同意聘任张电兵先生为公司副总经理，任期同届期。 新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2025-005 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日以电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股 份有限公司第八届董事会第十次会议通知》，2025 年 3 月 4 日北京时间 10:30，公 司在新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开会议，会 议由董事长沈云锋先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司监事、高 级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐 项审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《公司关于开展农业土地流转的议案》 议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见公司同日刊登在《上海证 ...

担保额度与计划 - 2024年度对子公司流动资金借款担保计划总额35亿元以内[3] - 2024年新增对子公司流动资金借款及借款担保额度分别为18亿和5亿元[4] - 2025年1月新增对子公司担保3.4亿元，因贷款归还担保余额减少3.0406亿元[2] 担保余额情况 - 截至2025年1月末，公司担保余额为12.429316亿元[2] - 其中流动资金借款担保余额11.430816亿元，项目投资借款担保余额9985万元[2] 子公司相关 - 新疆新赛生物蛋白科技有限公司注册资本金6000万元，公司持股100%[8] - 双河市新赛博汇农业发展有限公司注册资本金5700万元，公司持股100%[10] 近期担保事项 - 2025年1月1日为新疆新赛生物蛋白科技有限公司担保借款1亿元，期限1年[6] - 2025年1月2日为双河市新赛博汇农业发展有限公司担保借款2.4亿元，期限1年[7] 其他 - 子公司流动资金借款主要用于原料采购[6] - 公司为子公司担保目的是支持其发展，满足日常生产经营资金需求[13] - 截至2025年1月末，公司不存在逾期担保事项[14]

净利润情况 - 2024年度预计归属于上市公司股东的净利润为-24000万元左右，较去年同期减少[2][3] - 2024年扣除非经常性损益后预计归属于上市公司股东的净利润为-29900万元左右，较去年同期亏损增加[2][3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为1470.75万元，扣除非经常性损益的净利润为-3553.89万元[4] 产品销售情况 - 2024年棉籽平均售价从约2900元/吨跌至2100元/吨，毛利率降为负数[6] - 2024年脱酚棉籽蛋白销售价格从年初4500 - 5000元/吨下滑至2850元/吨，毛利亏损[6] 存货跌价准备 - 2024年末对皮棉等产品计提存货跌价准备约1亿元，影响本期利润[6] 非经常性损益 - 报告期内非经常性损益金额约为5900万元[7] 业务收益 - 开展皮棉期货业务等产生公允价值变动损益和投资收益约2022万元[7] 政府补贴 - 收到政府补贴约270万元[7] 股权转让收益 - 处置温泉矿业股权转让收益约3857万元[7]

股东大会安排 - 2024年12月21日刊登召开2025年第一次临时股东大会通知，26日刊登提示性公告[6] - 2025年1月7日上午10点30分召开现场会议[6] 参会情况 - 252人参加，代表股份201,779,731股，占总股本34.7072%[9] - 1人现场投票，代表股份29,068,848股，占总股本5.0000%[9] - 251人网络投票，代表股份172,710,883股，占总股本29.7072%[9] 表决结果 - 2项议案均二分之一以上表决通过[11] - 表决履行监督程序并当场公布结果[12] 会议有效性 - 律师认为会议合法有效[14]

会议信息 - 股东大会于2025年1月7日在新疆双河市召开[3] - 出席股东和代理人252人，所持表决权股份占34.7072%[3] - 公司董事、监事等出席或列席会议[3] 议案表决 - 《使用闲置募集资金补充流动资金议案》A股同意比例99.2761%[5] - 《部分募集资金投资项目延期议案》A股同意比例99.1461%[6] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为54.0234%、45.7634%[6] 其他 - 见证律所是新疆天阳律师事务所，律师认为程序合法[7][8]

资金募集与使用 - 2021 - 2022年非公开发行股票，募集资金总额5.5999999029亿元，净额5.542735752亿元[8] - 拟使用不超3.2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限至2025年12月20日[7] - 截至2024年12月13日，各项目已投入募集资金2.302803亿元[9] - 2023 - 2024年获批使用不超3.8亿元闲置资金补充流动资金和现金管理，共使用3.6亿元补充流动资金[10] - 2024年12月12日提前归还用于补充流动资金的闲置募集资金[10] 股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月7日上午10:30分[6] - 2025年第一次临时股东大会网络投票时间为1月7日[6] - 2025年第一次临时股东大会现场会议地点为新疆双河市经济开发区新赛股份二楼会议室[6] 项目进展与调整 - 2023年8月将“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”变更为“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”[17] - 2024年12月20日同意将“年处理20万吨棉籽浓缩蛋白及精深加工项目”时间延长至2025年12月31日[15] - 截至2024年12月13日，该项目拟投入12,615.36万元，已投入6,428.14万元，累计投入进度50.95%[17] - 原预计2024年12月达到预定可使用状态，调整后为2025年12月[18] 未来策略 - 密切关注市场变化，加强募集资金使用监督[20] - 成立专项工作小组，加强募投项目管理，定期监督进度[20] - 计划在2025年12月前将未使用募集资金用于支付工程款及二期项目建设[20]

担保数据 - 2024年11月公司新增对子公司担保30000万元，因贷款归还担保余额减少8941.62万元[2] - 截至2024年11月末公司担保余额为151342.37万元，其中流动资金借款担保余额141047.37万元，项目投资借款担保余额10295万元[2][32] - 2024年度流动资金借款及借款担保计划总额为350000万元以内，公司对所属子公司借款及担保计划总额为295000万元，执行中允许上浮至15%[3] - 2024年拟新增对子公司流动资金借款及借款担保额度18亿元[5] - 2024年为新增子公司提供流动资金借款及借款担保额度5亿元[5] 子公司获担保借款 - 2024年11月新疆新赛生物蛋白科技有限公司获担保借款4000万元[7] - 2024年11月新疆新赛生物蛋白科技有限公司获新疆博乐农村商业银行股份有限公司担保借款5000万元[8] - 2024年11月双河市新赛博汇农业发展有限公司获新疆博乐农村商业银行股份有限公司担保借款15000万元[8] 子公司注册资本及持股 - 新疆新赛生物蛋白科技有限公司注册资本金为6000万元，公司持股100%[9][10] - 双河市新赛博汇农业发展有限公司注册资本金为5700万人民币，公司持股100%[11] - 呼图壁县康瑞棉花加工有限公司注册资本金为836万人民币，公司持股100%[13] - 呼图壁县天源棉业有限公司注册资本金为230万人民币，公司持股100%[14] - 呼图壁县新米棉业有限责任公司注册资本金为500万人民币，公司持股100%[16] - 呼图壁县银丰棉业有限公司注册资本金为800万人民币，公司持股100%[17] - 玛纳斯县金海利棉业有限公司注册资本金为1000万人民币，公司持股100%[19] - 玛纳斯县新民畜产品有限责任公司注册资本金为2000万元，公司持股100%[21] 担保合同 - 《保证合同》为新疆新赛生物蛋白科技有限公司担保本金4000万元[22] - 《博乐农商银行社团担保合同》（合同编号：博农商担字【双河2024】第1129001号）为新疆新赛生物蛋白科技有限公司担保本金5000万元[23] - 《博乐农商银行社团担保合同》（合同编号：博农商担字【双河2024】第1129002号）为新疆新赛生物蛋白科技有限公司担保本金15000万元[24] - 《最高额保证合同》（合同编号：RTL000149598）为呼图壁县康瑞棉花加工有限公司担保本金1000万元[25] - 《最高额保证合同》（合同编号：RTL000148872）为呼图壁县天源棉业有限公司担保本金1000万元[25] - 《最高额保证合同》（合同编号：RTL000148894）为呼图壁县新米棉业有限责任公司担保本金1000万元[27] - 《最高额保证合同》（合同编号：RTL000151064）为呼图壁县银丰棉业有限公司担保本金1000万元[27] - 公司为玛纳斯县金海利棉业有限公司担保本金数额为1000万元[29] - 公司为玛纳斯县新民畜产品有限责任公司担保本金数额为1000万元[29] 其他 - 担保方式均为连带责任保证，担保期间为主合同下被担保债务履行期届满之日起三年[29][30] - 公司为子公司担保目的是支持其发展，满足日常生产经营资金需求[31] - 截至2024年11月末，公司不存在逾期担保事项[32]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月7日[2] - 现场会议1月7日10点30分在新疆双河市新赛股份二楼会议室召开[2] - 网络投票1月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] 审议议案 - 审议《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等[4] 时间节点 - 股权登记日为2025年1月2日[9] - 会议登记时间为2025年1月6日10:00 - 18:00[9] 登记事宜 - 登记需提交相关手续，不同身份所需材料不同[10] - 登记方式有亲自办理、信函或传真登记[10] - 办理地点在新疆双河市新赛股份二楼董事会办公室[10] 联系方式 - 联系电话0909 - 2268189，传真0909 - 2268162，邮编833408[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召开日期为2025年1月7日[2] - 现场会议1月7日10点30分在新疆双河市新赛股份二楼会议室召开[2] - 网络投票1月7日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 审议议案 - 审议使用闲置募集资金补充流动资金和部分募投项目延期议案[3] 时间节点 - 股权登记日为2025年1月2日[8] - 会议登记时间为2025年1月6日10：00 - 18：00[8] 联系方式 - 联系电话0909—2268189，传真0909—2268162，邮编833408[10] - 联系人周可可、毛雪艳，地址在新疆双河市新赛股份二楼会议室[10] 其他 - 股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[10] - 公告发布时间为2024年12月21日[11]

资金使用 - 监事会同意使用不超32000万元闲置募集资金暂补流动资金[2] - 《使用闲置募集资金暂补流动资金议案》待股东大会审议[2] 项目延期 - 会议审议通过部分募集资金投资项目延期议案[3] - 项目延期符合公司规划和股东利益[4] - 《部分募集资金投资项目延期议案》待股东大会审议[4]