新疆赛里木现代农业股份有限公司 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-036 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《公司关于选举董事长的议案》 同意选举沈云锋先生为公司第八届董事会董事长，任期同届期，任期届满为 止。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、审议通过了《公司关于增补第八届董事会专业委员会成员的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 （一）公司关于增补第八届董事会提名委员会成员的议案 公司增补董事沈云锋先生为董事会提名委员会委员，调整后董事会提名委员 会成员为：独立董事孙杰先生、胡斌先生、占磊先生以及董事沈云锋先生、高誉 疆先生组成，主任委员为孙杰先生。董事会提名委员会成员任期同届期，任期届 满为止。 1 新疆赛里木现代农业股份 ...

报告基本信息 - 本报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[6] - 公司负责人为沈云锋，主管会计工作负责人为张兴涛，会计机构负责人为李洁[2] - 董事会秘书为韩丽娟，证券事务代表为张兴涛[9] - 董事会秘书联系电话为0909 - 2268189、0909 - 2268210，传真为0909 - 2268162，电子信箱为hanlijuan1025@163.com[9] - 证券事务代表联系地址为新疆双河市经济技术开发区长安路1号新赛科技产业园新赛股份，传真为0909 - 2268162，电子信箱为342224299@qq.com[9] - 公司实际控制人为新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会，控股股东为中新建物流集团有限责任公司[6] - 本半年度报告未经审计，且无本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司2024年半年度财务报告于2024年8月29日经董事会批准报出[126] 公司组织架构及股权结构 - 公司全资子公司包括新疆新赛生物蛋白科技有限公司、新疆新赛棉业有限公司等多家公司[6] - 公司控股子公司包括双河宏博贸易有限责任公司、新疆新赛精纺有限公司等多家公司[6] - 公司参股企业包括国电塔城发电有限公司、国电新疆阿拉山口风电开发有限公司等[7] - 截止报告期末，公司有全资、控股、参股企业33家，其中全资子公司18家、控股子公司8家、孙公司2家、参股公司5家[126] - 公司于1999年12月22日设立，股本总额为10,000.00万元[122] - 2003年12月19日公司公开发行股票并上市，股本总额变更为15,000.00万元[122] - 2008年3月公司配股后股本总额增加至232,852,672.00元[122] - 2014年12月19日公司非公开增发后股本总额增至362,248,703.00元[122] - 2015年公司实施资本公积转增股本方案后，股本总额增至470,923,313元[123] - 2022年1月公司非公开发行股票后，股本总额增至581,376,960元[123] - 2023年9月4日股权转让过户登记完成后，中新建物流持股比例为29.16%成为控股股东，新疆艾比湖投资有限公司持股比例降为5%不再是控股股东[123][124] - 截止报告期末，第二大股东新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为7.83%，第三大股东金石期货有限公司持股比例为6.79%，第四大股东新疆艾比湖投资有限公司持股比为5%，第五大股东夏重阳持股比例为2.10%[124] - 公司注册资本为581,376,960元[125] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[94] - 中新建物流集团有限责任公司期初和期末限售股数均为169,534,111股[94] - 截至报告期末普通股股东总数为31,527户[94] - 中新建物流集团有限责任公司期末持股169,534,111股，持股比例29.16%[96] - 中新建胡杨私募股权投资基金合伙企业期末持股45,532,051股，持股比例7.83%[96] - 金石期货兵投1号单一资产管理计划期末持股39,447,731股，持股比例6.79%[96] - 新疆艾比湖投资有限公司期末持股29,068,848股，持股比例5.00%[96] - 夏重阳报告期内增持5,010,000股，期末持股12,210,000股，持股比例2.10%[96] - 刘敏期末持股5,972,385股，持股比例1.03%[96] - 吴建华报告期内增持786,400股，期末持股4,799,990股，持股比例0.83%[96] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入490,300,374.35元，较上年同期增加13.19%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,426,325.79元，较上年同期减少33.28%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -30,204,490.84元，较上年同期减少6,407.11%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额337,776,179.48元，较上年同期增加51.33%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产736,763,261.07元，较上年度末增加1.02%[13] - 本报告期末总资产2,461,871,536.08元，较上年度末减少19.68%[13] - 本报告期基本每股收益0.0128元／股，较上年同期减少32.98%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.0520元／股，较上年同期减少6,600.00%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率1.0131%，较上年同期减少0.3898个百分点[14] - 本报告期非经常性损益合计37,630,816.63元[18] - 2024年上半年公司营业收入490,300,374.35元，较上年同期增加13.19%，主要因新增产品销售及棉籽产品销量大增[33] - 2024年上半年公司营业成本484,873,038.69元，较上年同期增加17.88%，因新增产品销售后结转成本及棉籽产品销量大增[34] - 2024年上半年公司销售费用4,598,062.47元，较上年同期增加29.96%，因子公司开始经营及仓储费增加[35] - 2024年上半年公司管理费用19,206,683.43元，较上年同期减少1.31%，因董事会及中介费用减少[35] - 2024年上半年公司财务费用23,937,628.61元，较上年同期增加31.28%，因库存皮棉销售慢未及时还贷致利息支出增加[35] - 2024年上半年公司经营活动现金流量净额337,776,179.48元，较上年同期增加51.33%，因购买商品等付款减少[35] - 2024年上半年公司其他收益1,949,820.88元，较上年同期减少59.14%，因棉花行业出疆运费补贴减少[35] - 2024年上半年公司投资收益1,341,613.72元，较上年同期减少96.73%，因上年处置子公司股权实现收益而本期无相关事项[35] - 2024年上半年末货币资金593,577,178.25元，占总资产24.11%，较上年末减少31.91%，因偿还借款[37] - 2024年上半年末存货506,179,387.22元，占总资产20.56%，较上年末减少40.29%，因主要产品销售致库存减少[37] - 2024年6月30日公司资产总计24.62亿元，较2023年12月31日的30.65亿元下降19.67%[102][104][105] - 2024年6月30日流动资产合计14.04亿元，较2023年12月31日的20.21亿元下降30.53%[102] - 2024年6月30日非流动资产合计10.58亿元，较2023年12月31日的10.44亿元增长1.33%[104] - 2024年6月30日负债合计16.94亿元，较2023年12月31日的23.03亿元下降26.44%[104][105] - 2024年6月30日流动负债合计15.77亿元，较2023年12月31日的21.83亿元下降27.72%[104] - 2024年6月30日非流动负债合计1.18亿元，较2023年12月31日的1.20亿元下降1.92%[104][105] - 2024年6月30日所有者权益合计7.68亿元，较2023年12月31日的7.62亿元增长0.68%[105] - 2024年6月30日货币资金为5.94亿元，较2023年12月31日的8.72亿元下降31.91%[102] - 2024年6月30日存货为5.06亿元，较2023年12月31日的8.48亿元下降40.24%[102] - 2024年6月30日短期借款为12.20亿元，较2023年12月31日的17.51亿元下降30.30%[104] - 2024年上半年公司营业总收入490300374.35元，较2023年上半年的433164983.63元增长13.19%[109] - 2024年上半年公司营业总成本534809714.52元，较2023年上半年的454648192.81元增长17.63%[109] - 2024年上半年公司净利润5182454.28元，较2023年上半年的9941705.53元下降47.87%[110] - 2024年上半年末公司资产总计1649037015.12元，较期初的1815860603.44元下降9.19%[107] - 2024年上半年末公司负债合计325874777.02元，较期初的493908658.15元下降34.02%[108] - 2024年上半年末公司所有者权益合计1323162238.10元，较期初的1321951945.29元增长0.09%[108] - 2024年上半年公司财务费用23937628.61元，较2023年上半年的18233359.22元增长31.39%[110] - 2024年上半年公司投资收益1341613.72元，较2023年上半年的41088823.43元下降96.74%[110] - 2024年上半年公司公允价值变动收益47932424.61元，而2023年上半年为 - 12368660.00元[110] - 2024年上半年公司流动负债合计324958848.89元，较期初的491969701.02元下降33.94%[107] - 2024年上半年综合收益总额为518.25万元，2023年为994.17万元[111] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为742.63万元，2023年为1112.99万元[111] - 2024年上半年基本每股收益为0.0128元/股，2023年为0.0191元/股[111] - 2024年上半年营业收入为51.69万元，2023年为29.92万元[112] - 2024年上半年营业利润为120.78万元，2023年亏损2628.29万元[113] - 2024年上半年净利润为120.79万元，2023年亏损2628.29万元[113] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5.00亿元，2023年为6.11亿元[114] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为6.88亿元，2023年为7.48亿元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为3.50亿元，2023年为5.25亿元[114] - 2024年上半年基本每股收益为0.0021元/股，2023年为 - 0.0452元/股[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.38亿元，2023年同期为2.23亿元[115] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3608.36万元，2023年同期为 - 2632.88万元[115] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.57亿元，2023年同期为 - 1.30亿元[115] - 2024年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3.79亿元，2023年同期为 - 611.94万元[116] - 2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为665.61万元，2023年同期为 - 2.21亿元[116] - 2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为724.28万元，2023年同期为 - 6699.20万元[117] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.56亿元，2023年同期为6679.57万元[115] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 3.65亿元，2023年同期为 - 2.94亿元[117] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为4.01亿元，2023年同期为8.48亿元[115] - 2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为9087.86万元，2023年同期为2.39亿元[117] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计为736,763,261.07元，较期初增加7,426,32

T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2024年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2024]第 24 号 新疆天阳律师事务所 二〇二四年八月 地址:新疆乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7层 I T&P 新疆天阳律师事务所 新赛股份 2024年第二次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆赛里木现代农业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字|2024|第 24 号 致:新疆赛里木现代农业股份有限公司 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆赛里木现代农业股份有限公 司(下称"公司")的委托,委派本所常娜娜律师、康晨律师出席公司 2024年 第二次临时股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《新疆赛里木现代农业股份有限公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对有关的文件和事实进行核查 与验证,并出具法律意见 ...

人事变动 - 2024年8月22日公司监事会收到监事陈雁飞书面辞职报告[1] - 陈雁飞因工作调动辞职，辞职后不再担任公司任何职务[1] - 截止公告披露日陈雁飞未持股，辞职不使监事会人数低于法定人数[1] - 辞职报告自送达监事会时生效[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月29日召开[2] - 现场会议8月29日10点30分在新疆双河市召开[2] - 网络投票8月29日进行，各平台有不同时段[3] 议案与股权 - 本次大会审议《公司关于增补董事的议案》[4] - A股股票代码600540，股权登记日2024/8/22[8] 其他信息 - 会议登记时间为8月28日10:00 - 18:00[8] - 联系电话、传真、邮编及联系人等信息[10] - 公告发布于2024年8月22日[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议8月29日上午10:30举行[6] - 网络投票时间为8月29日，交易系统和互联网平台有不同时段[6] 人事变动 - 董事长马晓宏8月1日辞去公司第八届董事会董事等职务[8] - 董事会提名沈云锋为第八届董事会董事候选人[8] - 沈云锋出生于1972年4月，1992年3月参加工作[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月29日10点30分在新疆双河市新赛股份二楼会议室召开[3] - 网络投票8月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[6] - 审议《公司关于增补董事的议案》，8月13日已披露[8] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年8月22日[14] - 会议登记时间8月28日10:00 - 18:00，地点在董事会办公室[15] 其他信息 - 联系电话0909 - 2268189，传真0909 - 2268162，邮编833408[16] - 会期半天，与会人员食宿及交通费用自理[16]

新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 6 日以 电话、电子邮件、传真的方式向公司全体董事发出《新疆赛里木现代农业股份有限 公司第八届董事会第四次会议通知》,2024 年 8 月 12 日上午 10:30 时,在新疆双河 市经济开发区新赛股份二楼会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由董事陈建江 先生主持。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。公司部分监事、高级管理人员列席 本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议逐项审议并通过了以 下议案: 一、 审议通过了《公司关于增补董事的议案》 同意公司增补沈云锋先生为第八届董事会董事候选人。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。 表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案需提请股东大会审议。 证券简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号： 2024-029 新疆赛里木现代农业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.同意聘任张成年先生为公司 ...

人事变动 - 马晓宏于2024年8月1日辞去公司董事长等职务[3] - 2024年8月12日提名沈云锋为董事候选人[3] - 2024年8月12日聘任张成年和潘新民为副总经理[4] 人员审查 - 2024年第2次会议审查董事候选人、拟聘任副总经理任职资格[4] 人员信息 - 沈云锋现任中新建物流集团总经济师等职[5] - 张成年现任第一师棉麻公司董事[6] - 潘新民曾任第一师棉麻有限责任公司副总经理[6]

人事变动 - 董事会秘书陈建江因工作调整辞职，继续任董事、总经理[2] - 公司聘任韩丽娟为董事会秘书，任期至第八届董事会届满[3] 人员信息 - 韩丽娟1991年1月出生，本科学历，有多项从业资格[6] - 曾任新疆青格达生态区投资开发集团行政副经理等职[6] 联系方式 - 办公地址为新疆双河市经济技术开发区长安路1号新赛股份[4] - 联系电话0909 - 2268189，传真0909 - 2268162，邮箱hanlijuan1025@163.com[4]