证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-025 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理的额度：天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司拟使用最高额不超过人民币35,000万元（含本数）的闲置募集资金 进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，有效期内 可循环滚动使用并授权董事长或董事长授权人士实施。 投资对象：安全性高、流动性好、风险低、投资期限不超过12个月的保 本型投资品种（包括但不限于通知存款、协定利率、定期存款、大额存单、结构 性存款、银行保本型理财产品、固定收益凭证等），且该等现金管理产品不得用 于质押。 履行的审议程序：公司于2024年4月22日召开了第十一届董事会第八次会 议、第十一届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。 一、募集资金基本情况 特别 ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关 规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、财务负责人、董事会秘书以及《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，独 ...

中信证券股份有限公司 关于天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为天下秀 数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"天下秀"、"公司"）持续督导的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规的规定，对天下秀 2023 年 度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技（集团）股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1666 号）核准，公司向特定对象非公开 发行人民币普通股（A 股）127,327,327 股，发行价格 16.65 元/股，募集资金总额人 民币 2,119,999,994.55 元，扣除相关发行费用 48,120,120.01 元 ...

公司代码：600556 公司简称：天下秀 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天下秀数字科技（集团）股份有限公司全体股东： 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0085 号 关于对天下秀数字科技（集团）股份有限 公司及有关责任人予以监管警示的决定 1 润 166.7 万元，分别占当期披露金额的 0.99%、1.68%、0.37%、0.34% 及 0.57%；2021 年年度报告应调减应收账款 2126.28 万元，调减应 付账款 1564.68 万元，调减营业收入 813.18 万元，调减营业成本 757.23 万元，调增净利润 236.62 万元，分别占当期披露金额的 0.88%、2.15%、0.18%、0.22%及 0.7%；2022 年年度报告应调减应收 账款 1089.96 万元，调减应付账款 826.8 万元，调增营业收入 1036.32 万元，调增营业成本 737.88 万元，调增净利润 277.25 万元，分别 占当期披露金额的 0.42%、1.1%、0.25%、0.23%及 1.76%。 另外，根据《决定书》查明的事实，公司还存在内幕信息知情 人登记制度执行不到位、募集资金管理制度不完善的违规事实，公 司 2020 年以来的定期报告均未实施内幕信息知情人登记，公司《募 集资金管理制度》中未包含责任追究 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-011 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：北京天下秀广告有限公司（以下简称"北京广告"）、天 下秀广告有限公司（以下简称"天下秀广告"）均系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 15,000万元；截至公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额（含本次担 保）为145,500万元，上述担保均在2022年年度股东大会核定的担保额度范围内。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、 担保事项概述 为了全力支持下属子公司的业务发展，天下秀数字科技（集团）股份有限 公司（以下简称"公司"）近日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 （以下简称"浦东发展北京分行"）签署了《最高额保证合同》，约定公司分 别为北京广告及天下秀广告向浦东发展北京分行申请银行综合授信提供担保， ...

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于收到上海证券交易所《关于终止对天下秀数字科技 （集团）股份有限公司向不特定对象发行可转债审核的决 定》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 22 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第七次会议，审议通过 了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体 内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止向 不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告编号：临 2024- 007）。 证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-010 同日，公司和保荐机构中信证券股份有限公司向上海证券交易所（以下简 称"上交所"）提交了《天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于撤回向不特 定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》及《中信证券股份有限公司关于 撤回天下秀数字科技（集团）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-009 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第七次会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会 监事通过如下议案： 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 公司监事会认为：公司终止本次发行是综合考虑公司资本运作规划调整、自 身实际情况变化、外部宏观环境变化等因素，经审慎分析、研究与沟通后作出的 决策。公司目前生产经营情况正常，终止本次发行并撤回相关申请文件不会对公 司正常经营造成重大不利影响。公司本次终止发行事项的表决程序合法合规，符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.ss ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-008 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第七次会议于2024年3月22日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事7人， 实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与 会董事通过如下议案： 一、审议通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文 件的议案》 自公司申请向不特定对象发行可转换公司债券以来，公司与相关中介机构 积极推进相关工作。综合考虑公司资本运作规划调整、自身实际情况变化、外 部宏观环境变化等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止 本次发行事项并撤回相关申请文件。 根据公司2022年第一次临时股东大会及2023年第二次临时股东大会的有关 授权，该事项无需提交公司股东大会审议。 具体内容请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...

证券代码：600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2024-007 天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券 并撤回申请文件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）现综合考虑公 司资本运作规划调整、自身实际情况变化、外部宏观环境变化等因素，经与相 关各方充分沟通及审慎分析后，决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债 券（以下简称"本次发行"）事项，并向上海证券交易所（以下简称"上交所"） 申请撤回相关申请文件。公司于 2024年 3月 22日召开第十一届董事会第七次会 议和第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可 转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意终止本次发行事项，现将有关事项 公告如下： 一、本次发行的基本情况 公司于 2022年 8月 31日召开的第十届董事会第十八次会议及第十届监事会 第十七次会议，于 2022 年 9 月 16 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，审议 通过了 ...