江西长运股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00037 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnpf.gov.cn）" 进行 发 WUYIGE Certified Public Accountants II P 15/F Xuevuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Belling China 100083 www.daxinena.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00037 号 江西长运股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江西 长运股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其 ...

江西长运董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江西长运股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 （一）2023 年 1 月 19 日，董事会审计委员会召开 2023 年第一次会议。会议听 取了关于公司 2022 年度生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，以及 公司 2022 年度财务状况和经营成果的汇报，并审阅了公司编制的 2022 年度财务报 表(包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度利润表和现金流量表)以及主要 会计报表项目变动的说明，认为公司编制的 2022 年度财务报表的相关数据客观反映 1 江西长运董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江西长运股份有限公司董事会审计委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、《江 西长运股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定，本着勤勉尽责的原 则，认真履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会成员 3 人，李宝常独立董事担任董事会审计委员 会召集人， ...

江西长运股份有限公司关于 计提减值准备和核销坏账的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第十届 董事会第十三次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提减值准 备和核销坏账的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况 （一）计提减值准备概述 根据《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要 求，为更加真实、准确地反映公司2023年12月31日的资产状况及2023年度的财务 状况，公司及子公司对各类资产进行了清查，对可能存在的减值风险进行预计。 本着谨慎性原则，公司及子公司2023年度共计提信用减值准备计2,378.68万元， 计提资产减值准备计1,663.04万元，合计4,041.72万元。 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-024 （二）本次计提减值准备的原因 1、信用减值准备 2023 年度，公司根据相关会计准则的规定，对应收款项按照整个存续期的 预期信用损失计量 ...

业绩荣誉 - 2023年9月位列“中国道路运输百强诚信企业（2023年）”第34位[3] - 2023年多家子公司和员工获交通安全“三零一戴”等多项荣誉称号[14][15] - 2023年子公司江西抚州长运有限公司项目获“第二十三届江西省企业管理现代化创新成果”一等奖[15] 业务数据 - 截至2023年12月城乡公交班线增至475条[12] - 2023年投资城乡客运一体化运营实施项目总额达6762.75万元[12] - “客货邮”业务在16个区县和124条城乡公交班线落地推广，班线占比26%[12] - 2023年通过“客货邮”运送快递量达418.91万件[12] - 截至2023年末“赣悦行”平台注册会员达171万人次，较2022年末增长近70%[13] 线路开通 - 2023年开通南昌至庐山等定制线路及上饶至灵山等旅游客运专线[10] - 2023年12月25日南昌至鄱阳城际公交班线首班开行[10] 安全指标 - 2023年责任安全事故率为0.0017次/车，伤人率为0.0009人/车，死亡率为0.0015人/车[17] 制度建设 - 2023年制定3项制度，重新修订6项制度完善安全管理制度体系[20] - 2023年修订《内部审计管理办法》等，制订《合规管理制度》等[27] 会议公告 - 2023年召开5次股东大会，董事会召开11次会议审议52项议案等[24][25] - 2023年发布临时公告82份、定期报告4份[28] 投资者活动 - 2023年举行业绩说明会3次，参加投资者集体接待日活动1次[29] - 上证e互动平台及时回复率为100%[29] 员工权益 - 严格规范用工制度，签订合同并缴纳五险一金等[35] - 建立“送温暖”长效机制帮扶困难职工[35] - 组织员工培训22批次[37] 新能源公交 - 截至报告期末，营运新能源公交车2960辆，占比85.78%[38] - 新能源公交车较上年末增加127辆，增长4.48%[38] - 新能源公交车辆占比较上年增长3.59个百分点[39] 公益事业 - 积极参与公益事业，鼓励员工回馈社会[42] - 2023年推进困难职工档案管理精准化，建立档案[44]

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-022 江西长运股份有限公司关于 向江西长运集团有限公司续租土地使用权和地上建 筑物的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）拟继续向江 西长运集团有限公司（以下简称"长运集团"）租赁使用位于广场南路 118 号的 中心站长运停车场土地使用权，以及位于洪都南大道 313 号、京山北路 32 号的 二宗土地使用权及地上建筑物等资产。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 交易类别相关的交易的累计次数为 7 次，金额为 72,418.40 万元。上述关联交易 中，公司向南昌市交通投资集团有限公司借款 7 亿元额度事项已经公司股东大会 审议通过，其他关联交易和本次关联交易合计金额未达到 3000 万元以上，也未 占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，因此本次关联交易无需提交股 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-025 江西长运股份有限公司关于 未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度财务报告审 计报告，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并 报表未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，具体情况如下： 一、 情况概述 成本和费用管控，加大低效存量资产的盘活力度，归属于上市公司股东的净利润 同比实现减亏 9,120.06 万元。 三、应对措施 2024 年，面对依然复杂严峻的市场环境，公司将坚持创新变革，深化客户 经营，围绕服务乡村振兴、科技创新、轻型化转型等重点领域提升经营质效，努 力提高经营效益。 公司拟采取的改善经营业绩的具体措施如下： （一）公司将主动服务乡村振兴与扩大内需战略，强化客货邮融合发展，围 绕客户经营，加强场景化营销和专业化运营体系建设，提升主业经营能力。 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （彭润中） 2023 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 彭润中：男，1957 年出生，研究生学历，获经济学博士学位，教授。历任原地 矿部江西省地质测试中心总工程师办主任、江西财经大学基建处副处长、上海国家 会计学院区域项目处处长等职，先后在荷兰、伊朗、美国等研究机构工作并承担大 量国际经济技术合作项目。现任上海国家会计学院（亚太财经与发展学院）教授， 2017 年 12 月至 2024 年 1 月任公司独立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母 ...

董事会关于公司独立董事独立性情况的专项报告 江西长运股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》等有关规定和要求，公司董事会现就在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查本公司在任独立董事张云燕女士、王雪峰先生、肖征山先生、王咏梅 女士任职资历、执业经历及各自签署的关于独立性的自查文件等，上述人员未在 公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事的任职资 格及独立性的要求，不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 18 日 江西长运股份有限公司董事会 ...

江西长运股份有限公司关于变更江西长运出租汽车 有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆出租车转让方式暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：根据行业主管部门相关批复文件，公司拟变更相关资产转 让方式。公司拟将持有的江西长运出租汽车有限公司 100%股权，按照评估价值， 以 5,386 万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司；公司二级子公司 江西南昌港汽车运输有限公司拟将持有的 39 辆出租车，按照评估价值，以 70 万元协议转让给南昌交投出租旅游运输集团有限公司。 ●本次交易构成关联交易 ●本次交易未构成重大资产重组 证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-021 ●本次交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将 放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 ●过去 12 个月内，公司与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的 交易类别相关的交易的累计次数为 7 次，金额为 72,418.40 万 ...