江西长运股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2023年度达职报告 (王雪峰) 2023 年度,本人作为江西长运股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等有关规定和要求,恪尽 职守,勤勉尽责,充分发挥独立董事作用,切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 王雪峰:男, 1968年出生,经济学博士、硕士生导师。曾在美国加州大学富勒 顿分校及美国弗罗里达国际大学做访问学者,长期从事宏观经济及政策、房地产经 济与金融的教学和研究工作。现任江西财经大学旅游与城市管理学院教授。2023年 3月9日起任公司独立董事。 本人具备独立性,不属于下列情形: 1、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关 系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、 子女的配偶、子女配偶的父母等): 2、直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-020 江西长运股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司2024年日常关联交易无需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司日常关联交易是基于正常生产经 营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允。日常关联交易不影响公司的 独立性，公司不会因日常关联交易而对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月18 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易的 议案》，关联董事王晓先生、张小平先生、刘磊先生、穆孙祥先生回避表决，非 关联董事表决一致审议通过。 公司第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024 年日常关联交易的议案》，并就议案发表了如下审核意见："公司日常关联交易 符合公司正常生产经营需要，有利于保持公 ...

江西长运股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 江西长运股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （张云燕） 2023 年度，本人作为江西长运股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》等有关规定和要求，恪尽 职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司和全体股东合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 张云燕：女，1975 年出生，硕士研究生学历，历任山西唐宁律师事务所律师； 安徽承义律师事务所创始合作业人、主任等职。现任北京金诚同达律师事务所管理 合伙人、高级合伙人，兼任安徽省皖能股份有限公司、海螺水泥股份有限公司独立 董事。2019 年 6 月起任公司独立董事。 本人具备独立性，不属于下列情形： 3、在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市公司前五 名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 4、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女； 5、与上市公司及其控股股 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：600561 公司简称：江西长运 江西长运股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江西长运股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-017 江西长运股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2024年4月8日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，会议于2024年4月18 日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董 事9人，张云燕独立董事以视频方式参加会议并明确表示了表决意见。会议由王 晓董事长主持，公司监事会成员与部分高级管理人员列席了会议，本次董事会会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，经会议审议和出席会议的董事表 决，通过如下决议： （一）审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 （二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 本议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《公司 2 ...

关于江西长运股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江西长运股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0791-86298107 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大值专审字[2024]第 6-00022 号 江西长运股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江西长运股份有限公司《以下简称"贵公司")的财务报表,但 括 2023年12月31日合井及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表。股东权益 变动表,现金流量表以及财务报表附注,并于 2024年 4月 18 日出具大信审字[2024]第 6-00035 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们申热了贵公司编制的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表")。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市 公司简金往来,对外担保的监管要求》的规定,编制零经营 ...

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-018 江西长运股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 （二）审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》 监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》、 《公司分红规划（2021 年度至 2023 年度）》的规定，方案是基于公司实际情况， 结合行业现状及公司经营发展规划而制定，符合公司与全体股东利益，不存在损 害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同 意将《公司 2023 年度利润分配方案》提交公司股东大会审议。 本议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2024年4月8日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体监事发出召开第十届监事会第六次会议的通知，会议于2024年4月18日 在本公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人 ...

财务表现 - 2023年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币-56,700,217.03元[4] - 2023年公司母公司财务报表净利润为-114,826,963.97元[4] - 2023年年初未分配利润为-28,693,235.39元[4] - 2023年度母公司可供股东分配的利润为-143,520,199.36元[4] - 2023年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[4] - 2023年营业收入为1,540,527,854.28元，同比增长6.13%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-56,700,217.03元，同比减亏9,120.06万元[13] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为370,475,458.57元，同比增长85.19%[13] - 2023年总资产为4,424,438,182.97元，同比减少7.54%[13] - 2023年基本每股收益为-0.20元，同比改善[13] - 2023年非经常性损益项目合计为55,993,166.61元[15] - 2023年公司实现营业收入15.41亿元，同比增长6.13%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为-5,670.02万元，较上年度减亏9,120.06万元[19] - 2023年公司营业成本较上年减少7,815.93万元，同比下降4.60%[21] - 2023年公司管理费用同比下降7.8%[21] - 2023年公司财务费用同比下降19.3%[21] - 2023年末公司在职员工总人数为10,475人，较上年末减少961人[21] - 2023年公司应收账款较2022年末减少6,094.14元[21] - 2023年公司实现货运业务收入3.35亿元，同比增长0.55%[22] - 2023年公司实现石油和润滑油销售收入3,678.16万元[22] - 2023年公司整车销售实现的收入为1.36亿元，同比减少0.92亿元[22] - 2023年公司实现年度物业租赁收入1.54亿元，同比增长19.03%[22] - 2023年度公司道路旅客运输业务实现的收入为7.57亿元，占公司主营业务收入的59.76%[26] - 2023年公司主营业务收入为12.67亿元，同比增长5.98%[28] - 2023年汽车客运业务收入为7.57亿元，同比增长25.6%，占主营业务收入的59.76%[28] - 2023年货物运输业务收入为3.35亿元，同比增长0.55%，占主营业务收入的26.42%[28] - 2023年销售业务收入为1.73亿元，同比下降33.16%，占主营业务收入的13.67%[28] - 2023年公司运送客运量7120.14万人，同比增长29.12%[34] - 2023年公司完成客运周转量35.75亿人公里，同比增长25.22%[34] - 2023年公司道路旅客运输业务收入为7.57亿元，同比增长25.6%[34] - 2023年公司道路货运业务收入为3.35亿元，同比增长0.55%[34] - 2023年公司燃油销售和整车销售业务收入为1.73亿元，同比下降33.16%[34] - 2023年公司归属于母公司所有者的净利润减亏9120.06万元[34] - 公司2023年度营业收入为1,540,527,854.28元，同比增长6.13%[35] - 营业成本为1,621,148,217.52元，同比下降4.60%[35] - 销售费用为8,156,732.06元，同比下降25.53%[35] - 管理费用为275,825,063.62元，同比下降7.80%[35] - 财务费用为82,192,015.05元，同比下降19.30%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为370,475,458.57元，同比增长85.19%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-200,492,968.42元，变动不适用[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-376,548,739.14元，变动不适用[35] - 道路旅客运输业务2023年度实现营业收入7.57亿元，同比增长25.6%[42] - 道路货物运输业务2023年度实现营业收入3.35亿元，同比增长0.55%[42] - 公司报告期内的销售费用为815.67万元，较上年同期减少25.53%[46] - 公司报告期内的管理费用为27,582.51万元，较上年同期减少7.80%[46] - 公司报告期内的财务费用为8,219.20万元，较上年同期减少19.30%[46] - 公司报告期内的所得税为3,395.84万元，较上年同期减少11.05%[46] - 公司报告期内的经营活动产生的现金流量净额为37,047.55万元，较上年同期增长85.19%[47] - 公司报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-20,049.30万元，较上年同期减少不适用[47] - 公司报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为-37,654.87万元，较上年同期减少不适用[47] - 公司报告期末的货币资金为221,896,477.13元，较上年末减少48.57%[48] - 公司报告期内的对外股权投资额为1,075.58万元，较上年同期减少60.02%[53] - 公司持有的金融资产期初数为573,732.54元，期末数为401,343.42元[59] - 公司通过资产转让获得资产处置收益509.36万元[61] - 公司通过资产转让获得资产处置收益1,687.60万元[61] - 江西景德镇长运有限公司2023年净利润为189.61万元[62] - 江西吉安长运公司2023年净利润为1,988.58万元[62] - 马鞍山长运客运有限责任公司2023年净利润为363.75万元[62] - 江西长运出租汽车有限公司2023年净利润为818.32万元[62] - 江西南昌科技大市场有限公司2023年总资产383.65万元，净资产330.63万元，净利润-204.98万元[63] - 黄山长运有限公司2023年总资产11,408.04万元，净资产9,577.50万元，净利润208.80万元[63] - 江西新余长运有限公司2023年总资产11,329.76万元，净资产4,188.12万元，净利润240.28万元[63] - 江西都市城际公交有限公司2023年总资产14,945.78万元，净资产-449.84万元，净利润-1,298.69万元[63] - 江西长运物业经营有限公司2023年总资产203.52万元，净资产203.26万元，净利润2.22万元[63] - 江西长运大通物流有限公司2023年总资产9,379.63万元，净资产8,054.41万元，净利润-408.42万元[63] - 江西抚州长运有限公司2023年总资产47,946.54万元，净资产16,439.89万元，净利润2,356.21万元[63] - 江西萍乡长运有限公司2023年总资产21,180.64万元，净资产3,183.81万元，净利润-2,962.91万元[64] - 江西长运新余公共交通有限公司2023年总资产4,192.78万元，净资产1,254.22万元，净利润-509.78万元[64] - 江西长运吉安公共交通有限责任公司2023年总资产18,067.57万元，净资产1,692.53万元，净利润-1,953.71万元[65] - 景德镇恒达物流有限公司2023年净利润为318.85万元[73] - 婺源公共交通有限公司2023年净利润为43.66万元[73] - 深圳市华嵘商业保理有限公司2023年净利润为-1,633.58万元[73] - 江西九江长途汽车运输集团有限公司2023年净利润为2,271.29万元[73] - 江西智运九州互联网科技有限公司2023年净利润为1.01万元[73] - 公司2023年道路旅客运输业务的毛利率为-33.53%[80] - 截至2023年12月31日，公司负债总额为328,078.50万元，资产负债率为74.15%[80] - 2023年度公司收到的与日常经营活动相关的政府补助为4.46亿元[80] - 公司2023年收到的政府补助分别为4.46亿元、4.53亿元、5.25亿元[80] - 公司2023年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止[80] - 公司2022年度亏损，经营者年薪标准向下调整14.91万元[117] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计358.14万元（税前）[120] - 公司2022年度预算执行情况和2023年度财务预算方案获通过[150] - 2021年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为11,476,745.46元，2021年度母公司可供股东分配的利润为121,378,820.82元[159] - 2021年度公司利润分配方案为每10股派发现金红利0.13元（含税），共计派发现金红利总额3,698,198.40元（含税），占合并报表归属于上市公司股东净利润的32.22%[159] - 2022年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-147,900,828.74元，2022年度母公司可供股东分配的利润为-28,679,801.73元[159] - 2022年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[159] - 公司高级管理人员绩效考评按照《江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案（修订稿）》的规定进行[161] - 公司编制了《2023年度内部控制评价报告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告[162] - 公司2023年度投资城乡客运一体化改造项目金额合计为6,762.75万元[174] - 公司共开通城乡公交班线475条[175] - 公司对运输设备的使用年限进行了重新核定，将道路客运营运车辆折旧年限由3-5年变更为8年，公交车辆折旧年限由6年变更为8年，预计减少2023年度固定资产折旧费用5,069.95万元，增加归属于上市公司股东的净利润3,173.24万元[191] - 公司于2023年1月1日起执行新的会计政策，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行了追溯调整，影响数分别为2,032,373.80元和1,953,723.38元[191] - 公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明适用[191] - 公司就会计估计变更事项与中兴财光华会计师事务所进行了事前沟通，中兴财光华会计师事务所对此无异议[193] - 公司会计估计变更事项经董事会和监事会审议通过，独立董事和监事会均同意该变更[195] - 公司聘任大信会计师事务所为2023年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用共计160万元，其中年度财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用40万元[197] - 公司与原审计机构中兴财光华会计师事务所的审计费用为129万元，现审计费用下降至120万元[196] - 公司对深圳市佳捷现代投资控股有限公司等提起诉讼，要求支付股权回购款及利息等，法院已执行到位人民币12,220.20元[198] - 公司对深圳市佳捷现代物流有限公司等提起诉讼，要求偿还借款及利息，法院已宣告深圳市佳捷现代物流有限公司破产[200] 公司治理 - 公司2023年董事会和监事会换届选举完成，第十届董事会共有9名董事，其中独立董事4名[82] - 公司2023年制定了《江西长运股份有限公司风险控制管理制度》和《合规管理制度》[82] - 公司2023年深化国企改革部署，完善董事会建设，调整独立董事职责，制定和修订多项公司治理制度[82] - 公司股权无偿划转后，南昌市政公用集团有限公司不再持有公司股份[83] - 南昌市交通投资集团有限公司承继避免同业竞争承诺，并承诺在36个月内解决同业竞争问题[83] - 公司续签股权托管协议，管理多家子公司股权，包括南昌公交出租汽车有限责任公司100%股权、南昌市第二出租汽车公司产权、南昌市出租汽车有限公司95.05%股权等[84] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过四项议案，包括向南昌市交通投资集团有限公司借款及为子公司提供担保[85] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过四项议案，包括为控股子公司借款提供担保及选举董事会成员[86] - 公司2022年年度股东大会审议通过十三项议案，包括2022年度财务决算和2023年度财务预算报告及利润分配方案[87] - 公司2023年第三次临时股东大会审议通过一项议案，聘任大信会计师事务所为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构[88] - 公司2023年第四次临时股东

证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临 2024-016 江西长运股份有限公司 关于子公司诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：根据法院执行裁定书，如执行裁 定书所确定的相关产权顺利完成过户，将增加子公司深圳市华嵘商业保理有限公 司当期利息收入并冲减前期已计提的部分信用减值损失，预计增加子公司深圳市 华嵘商业保理有限公司 2024 年度利润总额 1,636 万元左右。公司将根据企业会 计准则的相关规定和诉讼案件进展等情况进行财务处理，具体处理结果以及对公 司损益的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。 一、本次诉讼的基本情况 为维护公司权益，江西长运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 全资子公司深圳市华嵘商业保理有限公司（以下简称"华嵘保理"）因相关方拖 欠保理款，依法向深圳市福田区人民法院提起民事诉讼，要求被告方媛立即向华 嵘保理支付借款本金人民币 1,800 万元及利息，和律师费 16 万元。2020 年 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于江西长运股份有限公司收购报告书之 2024 年第 1 季度持续督导报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"本 财务顾问"）接受南昌市交通投资集团有限公司（以下简称"南昌交投集团"、"收 购方"）的委托，担任其收购江西长运股份有限公司（以下简称"江西长运"、"上 市公司"、"公司"）的财务顾问。 2022 年 11 月 1 日，上市公司公告了《收购报告书》，本次收购的方式为无 偿划转，南昌市政公用投资控股有限责任公司（以下简称"南昌市政公用"）持有 的江西长运集团有限公司 100%股权及江西长运 16.67%股权（持股数量 47,412,800 股）无偿划转至南昌交投集团（以下简称"本次收购"）。本次收购已 履行划转双方的内部决议程序、获得南昌市人民政府办公室出具《南昌市人民政 府办公室关于江西长运集团有限公司和江西长运股份有限公司股权无偿划转的 复函》及南昌市国资委批复。 2022 年 11 月 7 日，上市公司收到江西长运集团有限公司转来的《公司变更 通知书》，江西长运集团有限公司 100%股权已由南昌市政公用持有变更为南昌 交投集团持有 ...