证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-023 恒生电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 22 日 (二)股东大会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,089 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 568,499,314 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.0951 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事 长刘曙峰先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 召集、召开及 ...

恒生电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届监事会第 一次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会议 合法有效。 会议经全体监事讨论和表决，通过以下决议： 一、选举屠海雁女士为公司监事长。同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-025 恒生电子股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 特此公告。 恒生电子股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 公告编号：2025-024 恒生电子股份有限公司 恒生电子股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 恒生电子股份有限公司（以下称"公司"或"恒生电子"）第九届董事会第 一次会议于 2025 年 4 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和公司《章程》有关规定，会 议合法有效。 会议经全体董事讨论和表决，通过以下决议： 一、选举彭政纲先生为公司董事长。同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 二、选举范径武先生为公司副董事长。同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。 三、根据新任董事长提名，董事会选举新一届审计、薪酬与考核、战略投资、 提名、可持续发展委员会委员及主席如下： 1）选举审计委员会成员及主席 审计委员会委员：汪祥耀、宋艳、周淳、朱超、蒋建圣 主席：汪祥耀 2）选举薪酬与考核委员会成员及主席 薪酬与考核委员会委员：宋艳、周淳、田素华、韩歆毅、彭 ...

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 公告编号：2025-027 恒生电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份价格：不超过人民币 44.38 元/股（含），该回购价格上限不高于董事会 通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、高级管理人员、控股股东、持股 5%以 上股东在公司披露回购方案后的未来 3 个月、未来 6 个月内没有减持公司股份的 计划。在上述期间若公司相关股东未来拟实施股份减持，将遵守中国证监会和上 海证券交易所关于股份减持的相关规定，履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、回购期限内公司股价持续超出回购价格上限，回购股份所需资金未能及时到位 等情形，导致回购方案无法按计划实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方 案的事项发生，则 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 3001 邮编: 311500 Room 01, 30/F, Area A, China Resources Tower, No.1366, Qianjiang Road, Hangzhou, China T: (86-571) 8992 6500 F: (86-571) 8992 6501 北京竞天公诚 2024 年年度股东 致:恒生电子股份有限公司 北京竞天公诚(杭州)律师事务所(以下简称"本所")接受恒生电子股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师列席了公司于2025年4 月 22 日下午 14:00 在杭州市滨江区滨兴路 1888 号数智恒生中心会议室召开的 公司 2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证 券监督管理委员会《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等中国现行法律、法规和相关规范性文件(以下简称 "中国法律法规")及《恒生电子股份有限公司章 ...

股权结构 - 2025年4月11日，杭州恒生电子集团有限公司持股393,743,087股，占比20.81%[2] - 2025年4月15日，香港中央结算有限公司持股146,090,873股，占比7.72%[3] - 2025年4月15日，蒋建圣持股36,166,686股，占比1.91%[3] - 2025年4月15日，周林根持股33,660,748股，占比1.78%[3] - 2025年4月15日，中国工商银行相关基金持股27,616,804股，占比1.46%[3]

文章核心观点 恒生电子拟以集中竞价交易方式回购股份，资金总额2000 - 4000万元，用于注销并减少注册资本，该方案尚需股东大会审议通过，同时2024年年度股东大会增加了回购股份的临时提案 [2][9][22] 分组1：回购方案审议及实施程序 - 2025年4月11日公司八届二十三次董事会审议通过回购方案，尚需提交股东大会审议 [7] 分组2：回购预案主要内容 - 回购目的是基于对公司未来发展信心和价值认可，维护公司价值和股东权益，推进股价与内在价值匹配 [9] - 拟回购股份为公司发行的人民币普通股A股 [9] - 回购方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易进行 [9] - 回购期限自股东大会审议通过之日起6个月内，若资金达上限或董事会决定终止则提前届满，且有禁止回购期间 [9][10] - 回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元，用于注销并减少注册资本，按不同金额测算预计回购股份数量及占比 [11] - 回购股份价格不超过44.38元/股，不超董事会通过决议前30个交易日均价150%，除权除息时相应调整 [12] - 回购资金来源为公司自有资金 [13] - 按回购资金上下限及价格上限测算，预计回购并注销后公司股权有变动 [14] - 本次回购对公司经营、财务等无重大不利影响，不影响上市地位和控制权 [14] - 公司董监高、控股股东等在董事会决议前6个月无买卖股份情形，无内幕交易及操纵市场行为，目前无回购期间增减持计划 [15] - 公司已问询相关股东，未来3个月、6个月内无减持计划 [15] - 2025年4月8日公司收到董事长提议回购函 [16] - 提议人相关情况详见2025 - 018号公告，无内幕交易及操纵市场行为 [17] - 回购股份将用于注销并减少注册资本，完成后办理相关事宜 [17] - 本次回购不影响公司持续经营，注销股份时将保障债权人权益 [17] - 董事会提请股东大会授权办理回购相关事宜，授权自通过预案至事项办理完毕 [17][18] 分组3：2024年年度股东大会增加临时提案情况 - 股东大会为2024年年度股东大会，于2025年4月22日召开 [21] - 提案人为杭州恒生电子集团有限公司，其持有20.81%股份，4月11日提出临时提案 [21] - 临时提案为《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，已通过八届二十三次董事会审议 [22] - 除增加临时提案外，原股东大会通知事项不变 [23] - 现场会议于2025年4月22日14点在杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室召开 [25][26] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统，时间为2025年4月22日 [26] - 原股权登记日不变 [26] - 各议案披露时间和媒体已说明，议案9、10为特别决议议案，部分议案对中小投资者单独计票，无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案 [26] 分组4：第八届董事会第二十三次会议决议 - 会议于2025年4月11日以通讯表决方式召开，11名董事参与表决，会议合法有效 [28] - 逐项审议通过回购方案，包括目的用途、股份种类、方式、期限、价格区间、资金来源及总额、数量及占比、注销安排、授权等内容，各事项表决均为同意11票，反对0票，弃权0票 [29][30][31]

回购计划 - 回购金额不低于2000万元且不超过4000万元[2] - 回购价格不超过44.38元/股[2] - 预计回购数量45.06万股~90.13万股，占比0.0238%~0.0476%[5] - 回购期限为股东大会通过方案之日起6个月内[10] - 资金来源为公司自有资金[14] - 用途为注销并减少注册资本[11] - 方式为集中竞价交易[10] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产147.29亿元，净资产86.66亿元，流动资产58.19亿元[16] - 假设回购4000万元，占总资产、净资产、流动资产比重分别为0.27%、0.46%、0.69%[17] 其他情况 - 2025年4月8日收到董事长提议回购函[20] - 董监高、控股股东无违规买卖及内幕交易行为[18] - 相关人员无回购期间增减持计划（部分除外）[18] - 相关人员未来3、6个月内无减持计划[19] - 董事会提请股东大会授权办理回购事宜[25][26][27] - 回购存在无法按计划实施风险[28] - 若无法实施将履行程序修订或终止[28]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年4月15日[2] - 股东大会召开日期为2025年4月22日，现场会议14点开始[5][8] - 网络投票时间为2025年4月22日9:15 - 15:00[8] 股份与提案 - 杭州恒生电子集团有限公司持有20.81%股份，于2025年4月11日提出回购股份临时提案[4][7] - 议案1 - 9、12、13经第八届董事会二十二、监事会二十次会议审议通过[12] - 议案10经第八届董事会二十三次会议审议通过[7][12] 议案相关 - 特别决议议案为议案9、10[12] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、10、11、12、13[12] 其他安排 - 公司有回购股份注销安排及防范侵害债权人利益措施[16] - 公司办理回购股份事宜有具体授权[16] 选举议案 - 选举董事涉及韩歆毅等7人[16] - 选举独立董事涉及汪祥耀等4人[16] - 选举监事涉及屠海雁等2人[16] 委托表决 - 委托人应在委托书中选“同意”“反对”“弃权”并打“√”[18] - 委托人未作指示时，受托人有权按意愿表决[18]

业绩数据 - 2024年公司营业收入约65.81亿元，同比下降9.62%[14][50] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润约10.43亿元，同比下降26.75%[14][50] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约8.34亿元，同比下降42.39%[14] - 2024年公司营业总成本同比下降3.72%[14][50] - 2024年公司非经常性损益约2.08亿元[14] - 2024年公司主营业务毛利率为72.05%[14] - 2024年利润总额10.63亿元，较2023年减少26.85%[50] - 2024年净利润10.40亿元，较2023年减少27.91%[50] - 2024年基本每股收益0.55元，较2023年减少26.67%[50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额8.68亿元，较2023年减少31.19%[52] - 2024年12月31日总资产147.29亿元，较2023年增长2.61%[53] - 2024年12月31日总负债53.22亿元，较2023年减少3.40%[53] - 2024年12月31日所有者权益合计94.07亿元，较2023年增长6.36%[53] 公司治理 - 2024年公司董事会召开7次会议，审议通过议题42项[15] - 2024年公司董事会召集5次股东大会，提交议案14项[15][29] - 2024年公司召开六次监事会会议[35] - 2025年董事会将指导公司制定并落实三年规划和年度经营计划[33] - 2024年度公司董事会审议通过股票期权激励计划并完成授予登记[21] 投资与理财 - 公司及各控股子公司合计使用不超过37亿元进行证券投资和投资理财[20] - 恒生电子母公司未来12个月投资理财初始投资总额不超过42亿元[91] - 恒生电子控股子公司未来12个月投资理财初始投资总额不超过15亿元[91] - 恒生电子母公司未来12个月现金管理类产品初始投资总额不超过20亿元[93] - 恒生电子母公司未来12个月二级市场股票投资初始投资总额控制在7亿元之内[94] - 控股子公司未来12个月内现金管理类产品初始投资金额不超9亿元，固定收益类等产品不超4.5亿元，股票等金融产品不超1.5亿元[95] 利润分配与回购 - 2023年现金分红总额（含回购）占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.14%[23] - 2025年2月底完成回购，实际回购金额约7000万元[23] - 公司拟提取10%法定公积金后实施利润分配方案[80] - 提取10%法定公积金104,197,014.87元[81] - 以1,889,012,448股为基数，每10股派现金1元(含税)，派现总计188,901,244.80元[81] - 截至2025年2月28日，公司累计回购237.76万股并于3月4日完成注销，2024年第四季度激励对象行权300股[98] - 公司总股本和注册资本变更[99][101] - 本次回购股份期限6个月内，回购价格不超44.38元/股[107][109] - 回购资金总额2000 - 4000万元，资金来源为自有资金[110] - 本次回购股份将依法全部注销并减少注册资本[112][113] 审计相关 - 2024年天健会计师事务所上市公司客户706家，审计收费总额7.20亿元[83] - 2024年度公司财务报告审计费用135万元，内部控制审计费用30万元，合计165万元[87] 人事与会议 - 2025年3月27日召开董事会和监事会换届选举会议[117][126] - 提名汪祥耀等4人为第九届董事会独立董事候选人，彭政纲等7人为非独立董事候选人[117] - 监事会同意提名屠海雁、毕铭强为第九届监事会非职工监事候选人[126] - 2025年4月22日会议讨论多项2024年度相关报告及议案[129][130]