独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] - 近12个月有不具备独立性情形人员无独立性[4] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[5] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在恒生电子连续任职不超六年[6] 候选人情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[7] - 已核实并确认符合上交所任职资格要求[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构，待股东大会审议[3] - 2025年3月27日董事会全票通过续聘议案[10] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告904人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[3] - 2024年上市公司审计客户706家，收费7.20亿，同行业客户51家[3][4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿超2亿[4] - 近三年天健及67名从业人员受多种处罚[5] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费130万，内控审计费35万，合计165万，与2023年持平[7] 过往案件 - 天健曾在华仪电气案中被判5%连带责任，案件已完结[4]

股东大会信息 - 2025年4月22日14点召开2024年年度股东大会，地点在杭州滨江区[1] - 网络投票2025年4月22日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议非累积投票议案9项，累积投票议案3项[8][9] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月15日，A股代码600570[14] - 会议登记时间2025年4月17日，地点董事会办公室[16] 投票规则 - 股东每持股一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 以议案组选举票数为限投票，可集中或组合投[24]

会议决议 - 2025年3月27日召开第八届董事会第二十二次会议，11名董事参与表决[1] - 审议通过董事会换届选举等多项议案[2][5][6][7] 业绩与分红 - 2024年度净利润10.4197014865亿元[4] - 以18.89012448亿股为基数，每10股派现1元，总计派现1.889012448亿元[4]

会议信息 - 恒生电子第八届董事会2024年度独立董事专门会议于2025年3月26日举行[1] - 应参与表决董事4名，实际参与表决董事4名[1] 审议事项 - 会议审议通过预计2025年度日常经营性关联交易议案并同意递交董事会审议[1]

业绩总结 - 2024年度公司净利润（母公司口径）1,041,970,148.65元[3] - 提取10%法定公积金104,197,014.87元[3] 利润分配 - 以1,889,012,448股为基数，每10股派现金1.0元(含税)，派现总计188,901,244.80元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额327,786,042.7元，占合并报表口径净利润比例31.42%[4] 资金使用 - 2024年度用于股份回购金额为138,884,797.85元[4] 历史数据对比 - 2024年现金分红188,901,244.80元，上年度245,880,667.24元，上上年度246,828,639.85元[5] - 2024年回购注销总额149,929,250.28元，上年度和上上年度为0元[5] 其他 - 2025年3月27日董事会通过《公司2024年度利润分配预案》[7]

关联资金往来 - 阿里云计算2024年购销款累计238.01万元，期末余额219.13万元[11] - 蚂蚁财富2024年购销款累计780.75万元，期末余额1044.75万元[11] - 蚂蚁区块链2024年购销款累计728.60万元，期末余额280.21万元[11] - 天弘基金2024年购销款累计2327.70万元，期末余额2254.53万元[11] 非经营性往来款 - 北京钱塘恒生非经营性往来款4995.31万元[11] - 上海恒生盛天非经营性往来款170.00万元[11] - Hundsun Global Services非经营性往来款42000.00万元[11] - 南京恒生技术非经营性往来款9142.16万元[11] 审计情况 - 审计恒生电子2024年度财报及关联资金往来汇总表[4] - 审计认为汇总表如实反映2024年度相关情况[9]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[8]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入658,107.53万元，软件产品销售及服务收入占比99.49%[6] - 本期营业利润为10.6264906871亿元，上年同期为14.5260269245亿元[1] - 本期持续经营净利润为10.4040442055亿元，上年同期为14.4321055883亿元[1] 财务状况 - 公司期末资产总计147.29亿元，上年年末为143.54亿元[19] - 公司期末负债合计53.22亿元，上年年末为55.09亿元[19] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计86.66亿元，上年年末为80.29亿元[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将收入确认和商誉减值测试作为关键审计事项[6][8] 资产变动 - 2024年末应收账款80.025072333亿元，上年年末为82.491085128亿元[22] - 2024年末存货4.6667481784亿元，上年年末为5.6420418615亿元[22] - 固定资产本期减少金额为1.18亿美元，其中转入投资性房地产1.05亿美元[188] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为8.6792923422亿元，上年同期为12.6132414104亿元[29] - 公司投资活动收回投资收到的现金本期为51.4455127233亿元，上年同期为25.7818960638亿元[29] - 公司筹资活动取得借款收到的现金本期为9.2060237901亿元，上年同期为6.7940000000亿元[29] 研发费用 - 本期研发费用为24.584689711亿元，上年同期为26.6122461692亿元[1] 商誉情况 - 截至2024年12月31日，公司商誉账面原值为92,173.58万元，减值准备为27,878.23万元，账面价值为64,295.36万元[8] - 商誉减值准备期末合计较期初增加5636.831041万美元[195] 在建工程 - 恒生金融云产品生产基地(二期)预算8亿元，工程累计投入占预算比例59.21%，本期利息资本化率3.85%[191] - 恒生(钱塘)科技园预算3.2亿元，工程累计投入占预算比例57.43%，本期利息资本化率3.32%[191] - 恒生江苏总部预算9.9亿元，工程累计投入占预算比例11.48%，本期利息资本化率2.57%[191] 税务相关 - 本公司企业所得税税率为10%，部分子公司税率有差异[157] - 软件产品销售和软件服务收入先按13%税率计缴，实际税负超3%部分即征即退[157] 金融工具 - 金融资产初始确认分为三类，金融负债初始确认分为四类[57] - 公司以预期信用损失为基础对多种金融工具进行减值处理并确认损失准备[69]

人员变动 - 2024年公司董事会秘书屠海雁、财务负责人李湘林离职[14] - 聘任姚曼英为财务负责人，邓寰乐为董事会秘书[14] 会议情况 - 2024年独立董事汪祥耀应参加董事会8次，亲自出席8次，通讯参加4次，出席股东大会1次[2] - 2024年提名委员会召开2次会议[9] - 2024年审计委员会多次审议报告及议案并递交董事会[5] 公司决策 - 审议通过2023年度核心管理团队绩效考核和薪酬结果等[15] - 审核通过《2023年度利润分配预案》[17] 合规情况 - 独立董事认为2024年度日常经营性关联交易合规[10] - 报告期末无控股股东等占用公司资金，无逾期担保[13] - 2024年度公司信息披露遵守原则且保证真实准确等[19] 激励计划 - 2024年公司持续开展股票期权激励计划[20] 审计评价 - 认为天健会计师事务所2024年度审计工作规范，报告客观完整[16]