会议信息 - 恒生电子第八届监事会第二十次会议于2025年3月27日举行，3名监事实际参与表决[1] 审议事项 - 审议通过监事会换届选举等7项议案，均全票通过[2][3]

业绩总结 - 2024年采购商品服务实际发生2619.72万元，预计7000万元[5] - 2024年销售软件服务实际发生5005.21万元，预计11000万元[5] - 2024年其他实际发生64.58万元，预计4000万元[5] - 2024年合计实际发生7689.51万元，预计22000万元[5] - 2025年采购商品服务预计3770万元，1 - 2月实际发生435.01万元[7] - 2025年销售软件服务预计6690万元，1 - 2月实际发生342.98万元[7] - 2025年其他预计2000万元，合计预计12460万元，1 - 2月实际发生777.99万元[7] 关联交易 - 2025年3月27日公司审议通过预计2025年度日常经营性关联交易议案[3] - 2025年度预计关联交易金额未达公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，无需提交股东大会审议[7] - 关联交易以市场价格为定价依据，不影响公司独立性，不损害公司及股东利益[4] - 公司审计委员会和独立董事认为关联交易符合公司战略，决策程序合规，定价公允[3] 股权与公司信息 - 天弘基金管理有限公司注册资本51430万元，蚂蚁科技集团持有51%股份，间接持有公司20.81%股份[8] - 蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司注册资本3000万元，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.81%股权[9] - 众安在线财产保险股份有限公司注册资本146981.29万元，公司董事纪纲曾担任其董事[10] - 网商银行注册资本为657140万元[12] - 蚂蚁云创数字科技（北京）有限公司注册资本为3000万元，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.81%股权[13] - 阿里云计算有限公司注册资本为101010.10101万元[14] - 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册资本为15562万元[15] - 国金道富投资服务有限公司注册资本为11000万元[16] - 蚂蚁区块链科技（上海）有限公司注册资本为15000万元[17] - 信美人寿相互保险社注册资本为100000万元[23] - 国泰财产保险有限责任公司注册资本为263265.3061万元[24] - 江苏常熟农村商业银行股份有限公司注册资本为274085.5925万元[28] - 江西省联交运登记结算中心有限公司注册资本为1000万元[30]

独立董事提名 - 公司提名周淳为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 特定持股及任职亲属等不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 合规情况 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 提名人核实资格确认符合要求[4]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 需具备注册会计师资格[6] 独立性限制 - 持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[4] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会处罚等人员有不良记录[5] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[6] - 在恒生电子连续任职不超六年[6] 审查情况 - 候选人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[7]

人员数据 - 上年末合伙人数量241人，2023年末执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] - 项目合伙人周晨等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[3] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年上市公司客户706家，审计收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户51家[1] 风险保障 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[14] 2024年工作情况 - 就重大会计审计事项咨询解决问题[5] - 对重大会计审计事项达成一致意见[6] - 制定全面可操作审计方案[10] - 配备专属审计团队，核心成员经验资质优[12]

资本变更 - 截至2025年2月28日累计回购237.76万股并于3月4日注销[2] - 总股本从18.94144775亿股变更为18.91767475亿股[4] - 注册资本由18.94144775亿元变更为18.91767475亿元[4] 章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股本条款拟相应修订[5] 流程进展 - 事项已获董事会通过，尚需股东大会审议[6] - 提请股东大会授权办理工商变更登记等事宜[6]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及批评[5] - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在公司连续任职不超六年[6] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[7] 声明日期 - 声明日期为2025年3月24日[9]

投资理财额度 - 恒生电子母公司未来12个月投资理财初始投资总额不超42亿元[3][5] - 恒生电子控股子公司未来12个月投资理财初始投资总额不超15亿元[3][5] 产品投资额度 - 恒生电子母公司现金管理类产品初始投资总额不超20亿元[7] - 恒生电子控股子公司现金管理类产品初始投资总额不超9亿元[9] - 恒生电子母公司固定收益类等产品初始投资总额不超3.5亿元[7] - 恒生电子控股子公司固定收益类等产品初始投资总额不超4.5亿元[9] 资产投资额度 - 恒生电子母公司稳健类资产初始投资总额控制在8.5亿元内，新增投资控制在5亿元内[7] 股票投资额度 - 恒生电子母公司股票型理财产品初始投资总额控制在3亿元内，新增投资控制在2亿元内[7] - 恒生电子母公司二级市场股票初始投资总额控制在7亿元内[8] - 恒生电子控股子公司股票、权益型基金等产品初始投资总额不超1.5亿元[9]

换届选举 - 公司第八届董事会、监事会任期将届满，开展换届选举[1] - 2025年3月27日审议通过董事会、监事会换届选举议案[1][4] - 提名汪祥耀等4人为第九届董事会独立董事候选人[1] - 提名彭政纲等7人为第九届董事会非独立董事候选人[1] - 提名屠海雁、毕铭强为第九届监事会非职工监事候选人[4] - 职工监事由公司工会民主推举产生[4] - 换届选举议案尚需提请股东大会审议，以累积投票制表决[4] - 第九届董事会、监事会任期自股东大会通过起三年[4] 人员信息 - 彭政纲曾担任公司董事长近二十年，现任执行董事[9] - 韩歆毅2025年3月出任蚂蚁科技集团首席执行官[10] - 谢丽娟为中级会计师，担任职工代表监事和审计办公室主任[14]

授信申请 - 2025年公司向银行申请流动资金综合授信额度不超22.5亿元[1] - 授信使用范围含流动资金贷款、银行承兑汇票等[1] - 申请在董事会权限内，无需股东大会审议[1] 授权安排 - 董事会授权法定代表人或指定代理人办理授信及签署文件[1] - 综合授信额度及授权有效期至2025年度董事会召开[2]