恒生电子股份有限公司 证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2025-009 恒生电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税）。 本次利润分配涉及差异化分红。本次现金分红以实施权益分派股权登 记日登记的可参与利润分配的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明 确。 在实施权益分派的股权登记日前，若公司可参与利润分配的股本发生 变动，拟维持每股现金分红比例不变，相应调整分配总额。 一、2024 年利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润（母 公司口径）1,041,970,148.65 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的可参与利润分配的股本为基数进行现金分红。本次利润 分配预案如下： 1. 提取 10%法定公积金 104,197,014.87 元。 2. 截至 2025 年 3 月 27 日，公司总股本 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕1692 号 恒生电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 恒生电子公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 为了更好地理解恒生电子公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 恒生电子公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 ...

恒生电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了恒生电子股份有限公司（以下简称恒生电子公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是恒生 电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1741 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 共 2 页 我们认为，恒生电子公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第1—6 | 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 页 | | （三）合并利润表 …………………………………………………第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注………………………………………………第 15—138 | 页 | | 四、附件 ………………………………………………………第 139—142 | 页 | | （ ...

恒生电子股份有限公司 2024 年度独立董事汪祥耀述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 汪祥耀，男，1957 年出生，高级会计师、中国注册会计师，经济学博士， 会计学教授，博士生导师。曾获浙江省高等教学成果奖一、二等奖，浙江省哲学 社会科学优秀成果奖等多项奖项。现任杭州滨江房产集团股份有限公司、恒生电 子股份有限公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 | 董事 | 是否 独立 | | | ...

本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 恒生电子股份有限公司 2024 年度独立董事刘霄仑述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立性情况 刘霄仑，男，1972 年出生，企业管理学（公司治理方向）博士，现任北京 国家会计学院风险管理与内部控制项目/中国金融业 CRO 培养工程项目责任教 授，北京国家会计学院/清华大学/财政部财科院硕士研究生导师。曾担任普华国 际会计公司、安达信·华强会计师事务所高级审计师、资深高级 ...

恒生电子股份有限公司 章 程 2025 年 3 月 1 恒生电子股份有限公司 公司章程 目 录 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 3 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资、减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二 ...

丁玮，男，1960 年出生。1982 年毕业于中国人民大学财政金融系本科，1984 年-1987 年获福布兰特奖学金就学于美国奥斯丁德克萨斯大学经济系攻读博士 研究生课程, 1998 年在哈佛商学院完成高管培训班进修。丁先生在银行金融领 域有着广泛的经验。曾经在世界银行、德意志银行、中金公司、淡马锡等组织和 机构任职。丁玮先生现为博润资本创始人兼董事长，现任国泰君安证券股份有限 公司、重庆长安汽车股份有限公司、本公司独立董事。 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立性的情形，并已将 自查情况报告提交公司董事会。 二、2024 年度履职概况 恒生电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关 会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤 其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 202 ...

恒生电子股份有限公司 2024 年度独立董事周淳述职报告 作为恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《公司章程》等有关规定，在 2024 年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责， 按时出席相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维 护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立董 事职责的情况报告如下： 1、 出席董事会、股东大会履职情况 本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议召开前，我认真审阅所有议案和 事项，提前做好充足准备，并积极参与讨论，提出合理化建议。报告期内，公司 各项运作合法合规，董事会的各项议案符合公司发展的需求及广大股东的利益， 我均投赞成票，没有投过反对或弃权票，没有对公司股东大会的各项决议提出异 议，也没有提议召开董事会、股东大会。本人受其他独立董事委托作为征集人， 就公司于 2024 年 9 月 12 日召开的 2024 年第三次临时股东大会所审议的股权激 励计划相 ...

恒生电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有四位独立董事，分别为丁玮先 生、汪祥耀先生、刘霄仑先生、周淳女士，四人在 2024 年度任职时间均为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 公司于近日收到四位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事会对四位独 立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 公司四位独立董事丁玮先生、汪祥耀先生、刘霄仑先生、周淳女士严格遵守《公司法》、 《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独 立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2024 年度不存在影响独立性的情形。 恒生电子股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 恒生电子股份有限公司 独立董事关于 2024 年度独立性的自查报告 本人丁玮，于 2021 年 9 月起任职恒生电子股份有限公司（以下简称"上市公司"）独 立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日。 恒生电子股份有限公司 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 ...