本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十届监事会第二十五次（临 时）会议于 2024 年 7 月 31 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 29 日以书面、传真、电子邮件方式送达各监 事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席尹石水主持。会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议经审议表决，通过决议如下： 1、郎泰晨,中国籍，男，1979 年生，杭州商学院本科学历，中共党员。曾任浙江 省粮油食品进出口股份有限公司活畜禽分公司业务员、活畜禽事业部经理助理、副经 理，浙江省粮油食品进出口股份有限公司人力资源部副经理、经理，浙江省纺织品进 出口集团有限公司党委委员、纪委书记，浙江省粮油食品进出口股份有限公司党委委 员、纪委书记，浙江省国际贸易集团有限公司办公室副主任、综合监督部副主任（主 持工作）。现任浙江省国际贸易集团有限公司纪检监察室（党委巡察办公室）主任、总 部纪委副书记 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "公司"）股东大会能够依法行使职权,维护股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人 民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会 规则》、《浙江康恩贝制药股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 司章程》的相关规定召开股东大会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度 股东大会每年召开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者本公司章程所 定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东书面请求时； （四）董事会认为必要时； ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临 2024-052 浙江康恩贝制药股份有限公司(以下简称:公司、本公司)第十届董事会第四十三次 （临时）会议于 2024 年 7 月 31 日以现场方式在杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 22 楼会议室召开。会议通知于 2024 年 7 月 26 日以书面、传真、电子邮件方式送达各 董事。会议应到董事 11 人，现场会议实到董事 9 人，独立董事吕久琴、吴永江因出差 在外无法参会，分别委托独立董事董作军、刘恩代为出席会议并根据其对会议议案的表 决意向进行表决。公司监事尹石水、吴仲时、朱纲，董事会秘书金祖成，总裁顾问杨俊 德列席会议。现场会议由胡季强董事长主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》 的规定。 会议审议了有关议案，经书面表决通过决议如下： 一、审议通过《关于修改公司章程的议案》。表决情况：同意 11 票；反对 0 票； 弃权 0 票。新 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[2][10] - 2024年7月31日董事会通过续聘议案[9] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，签过证券报告注会836人[3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿，审计收费6.63亿[3] - 2023年上市公司审计客户675家，同行业513家[3] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 从业人员近三年受处罚涉及50人[4] 审计费用 - 2023年度审计费用300万（含税），近三年未变[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-056 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市滨江区滨康路 568 号康恩贝中心 2 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 16 日 至 2024 年 8 月 16 日 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投 ...

提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江康恩贝 制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得证券交易所独立董事任职资格。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； 浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江康恩贝制药股份有限公司董事会，现提名牛宇龙为 浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江康 恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 （三）在直 ...

证券简称：康恩贝 证券代码：600572 公告编号：临2024-054 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于修改《公司章程》以及董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会、监事会原 定于2023年7月21日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董 事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届工作延期举行， 公司第十届董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员的任期亦相应顺延 至今。（详见公司于2023年7月22日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报 和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司临2024—045号《公司关于 董事会、监事会延期换届的提示性公告》） 公司于2024年7月31日分别召开十届董事会第四十三次（临时）会议、十届 监事会第二十五次（临时）会议，审议通过修改《公司章程》的议案和提名第十 一届董事会 ...

浙江康恩贝制药股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 浙江康恩贝制药股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江康恩贝制药股份有限公司董事会，现提名邱保印为 浙江康恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任浙江康 恩贝制药股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江康恩贝 制药股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财 务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经取得证券交易所独立董事任职资格。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 的相关规定； （三）中共 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临 2024-051 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1、增持计划的基本情况：浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司、本公司） 于 2024 年 1 月 31 日披露了临 2024-012 号《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，公 司控股股东浙江省中医药健康产业集团有限公司（现已更名为浙江省医药健康产业集团有 限公司，以下简称：浙药集团）计划通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司 股份，拟累计增持股份占公司总股本的比例不少于 2%、不高于 4%，增持计划的实施期限自 2024 年 1 月 31 日起至 2024 年 7 月 30 日的 6 个月内。 2、增持计划的实施结果：截至 2024 年 7 月 30 日，浙药集团累计增持本公司股份 5,843.27 万股，占公司总股本的 2.27%，增持金额为 27,377.55 万元（人民币，下同），增 持比例在其本 ...

证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：2024-050 浙江康恩贝制药股份有限公司 关于受让康恩贝中药少数股权事项完成工商变更 登记备案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步理顺浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：公司）非处方药事业部 下属公司股权关系，推进非处方药事业部一体化运作与资源整合，经公司于2024年7月 22日召开的十届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，同意公司以人民币30,665.25 万元受让集义（德清）企业管理合伙企业（有限合伙）、徐建洪持有的公司控股子公司 浙江康恩贝中药有限公司（以下简称：康恩贝中药）合计20.161%的股权（以下简称： 少数股权）。（具体内容详见公司于2024年7月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2024-048号《关于受让控股 子公司康恩贝中药少数股权的公告》） 近日，公司接康恩贝中药通知，康恩贝中药已在松阳县市场监督管理局办理完成 上述少数股权转让事项的工商变更登 ...