| 资产负债表 | | | | | | | | | | 会工01表(股) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位： 欧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司 | | | | | | | 2023年9月30日 | | | 阜位: 元 | | 资产 | | 115 | 127 | 年制或 | | 年末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年 初教 | 年末数 | | 流动资产: | | 4 | | 伊尔 | | | 流动负债: | | | | | De | | | | | | | | | | | | T | 货币资金 交易性合融资产业 | | 2 | | 67,672,963.54 | 32,162,036.68 | 短期借款 | 24 | 26,500,000.00 | 25,173,159.00 | | 2 | 減:减值准备 | | 3 JI | | - | - | 交易性金融负债 | રેર | | | | 7 | | | First | 27 | . | . | 衍生金额负债 | | | . | ...

一、担保情况概述 证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临 2023-070 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：卧龙电气集团辽宁荣信电气传动有限公司（以下简称"荣 信传动"） 本次为荣信传动担保金额：6,000万元人民币，截止本公告日，实际为其 提供的担保余额：11,000万元人民币（含本次） （一）担保基本情况 2023年12月22日，卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"卧龙电驱" 或"公司"）与上海浦东发展银行股份有限公司鞍山分行（以下简称"浦发银行 鞍山分行"）签署了《最高额保证合同》，为荣信传动提供6,000万元人民币的 对外担保，公司合计已实际为其担保了1.1亿元人民币（含本次），累计未超过 1.2亿元人民币的授权担保总额。 （二）内部决策程序 公司于2023年04月27日召开八届二十五次董事会会议，审议通过了《关于 1 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 2023年度为子公司申 ...

杭州市西湖区学院路 77 号黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 北京君合（杭州）律师事务所 关于卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会之法律意见书 致：卧龙电气驱动集团股份有限公司 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受卧龙电气驱动集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等中华人民共和 国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，暂不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和《卧龙电气驱动集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指派律师出席了公司 于 2023 年 12 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2023-069 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区人民大道西段 1801 号公司会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 539,310,068 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.3083 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长庞欣元先生主持，采取现场投票和网络投票相结 合的方式表决，符合《公司法》及《公司章 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料 1 / 7 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议规则特别提示 （2023 年 12 月 18 日） 为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，卧龙电气驱动集团股份有限公司（简称"本公司"或"公司"） 股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发 言股东的意见。 四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，由推选的两 名股东代表和一名监事代表作监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认 后，由主持人当场宣布。 五、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即 要求重新点票，会议主持人应即时点票。 六、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。 2023 年第二次临时股东大会秘书处 《上市公司股东大会规则》和本公司《 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-068 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于九届三次临时董事会决议公告的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"、"卧龙电驱"）于 2023 年 11 月 30 日召开九届三次临时董事会会议，本次会议的会议通知和材料已于 2023 年 11 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。公司现有董 事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事赵荣祥、张志铭、邓春华以 通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。具体内容详见《卧 龙电驱九届三次临时董事会决议公告》（临 2023-065）。 公司九届三次临时董事会会议审议通过了《关于变更公司注册地址、注册资 本、修订<公司章程>的议案》《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》， 因此前公告中，遗漏披露了议案 (二) 审议内容，现将该公告补充如下: （二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 公 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-066 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于变更公司注册地址、注册资本、修订《公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了九届三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于变更公司注册地址、 注册资本、修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更注册地址情况 原注册地址：浙江省绍兴市上虞区经济开发区 拟变更注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道人民大道西段 1801 号 二、变更注册资本情况 鉴于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、 《激励计划》）限制性股票首次授予激励对象中胡锋、沈周权因离职而不再符合 激励条件，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销其对应的已获授 但未解除限售的全部 4.20 万股限制性股票。 鉴于激励对象中吴剑波、赵建良因发生职务变更而不再符合激励条件，根据 公司《激励计划》的相关规 ...

卧龙电气驱动集团股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 第 1 页 共 40 页 目 录 第 2 页 共 40 页 第 一 章 总则 第 二 章 经营宗旨和范围 第 三 章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第 四 章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的提案 第七节 股东大会的表决和决议 第 五 章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第 六 章 总裁及其他高级管理人员 第 七 章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第 八 章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第 3 页 共 40 页 第 九 章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第 十 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 卧龙电气驱动集团股份有限公司 章程 第一章 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：临 2023-065 卧龙电气驱动集团股份有限公司 九届三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称"公司"或"卧龙电驱"）九届 三次临时董事会会议于 2023 年 11 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议的会议通知和材料已于 2023 年 11 月 25 日分别以专人送达、电子邮件或传 真等方式发出。公司现有董事 9 人，参会董事 9 人，其中董事万创奇、独立董事 赵荣祥、张志铭、邓春华以通讯方式参加。公司监事会成员、高级管理人员列席 了会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册地址、注册资本、修订<公司章程>的议 案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券 ...

证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2023-067 卧龙电气驱动集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转 ...