天地科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际在近一年审计中的履职情况 进行了评估。经评估，公司认为，近一年天职国际在资质条 件等方面合规有效，能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达 意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）公司信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特 殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国 首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业 审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务 资格，以及取得军工涉密业务 ...

股票代码：600582 股票简称：天地科技 公告编号：临 2024—009 号 天地科技股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 特此公告。 天地科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 附件： 简历 郁纪东，男，1969 年生，中共党员，工学博士，高级工程师。 历任煤炭科学研究总院北京开采研究所总工暨经营办公室副主任、综 合办公室主任，天地科技股份有限公司市场部副经理，陕西天秦煤炭 运销有限公司总经理，天地科技股份有限公司综合办公室副主任，北 京天地华泰矿业管理股份有限公司副总经理，中国煤炭科工集团有限 公司经营管理部副部长、部长。现任本公司副总经理。截至目前未持 有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海 证券交易所惩戒的情形。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到范建先 生辞去副总经理的书面报告。因工作调整原因，范建先生申请辞去公 司副总经理职务，辞任公司副总经理后，范建先生将继续担任公司董 事会秘书职务。截至本公告披露日 ...

天地科技董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告 天地科技股份有限公司（以下简称"天地科技"或"公司"） 聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 职国际"）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对天职国际 2023 年度审计工作情况履行监督 职责，具体如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注 于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服 务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特 大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册 地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区 域，组织形式为特殊普通合伙。天职国际已取得北京市财政 局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格， 获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-005 号 天地科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的日常关联交易为公司正常经营行为，以市场公允价 格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不会对关联方形 成较大的依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情 况。 一、日常关联交易预计基本情况 （一）履行的审议程序 2024年3月15日，公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议 通过了《天地科技2024年度日常关联交易预计的议案》，一致同意该 议案。董事会独立董事专门会议审查意见如下：公司2024年度预计 发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循 协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对 2024年3月19日，公司第七届董事会第十二次会议审议《天地科 技2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡善亭、赵玉坤、 赵寿森 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024-008 号 天地科技股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 2024 年 3 月 21 日 1 附件： 简历 周华群,男，1969 年生，中共党员，中国矿业大学建筑系矿井建 设专业，工商管理硕士，研究员。历任煤炭科学研究总院北京建井所 项目经理；煤科总院院长办公室秘书科科长，煤科总院团委书记、党 群工作部副主任（主持工作）；天地科技股份有限公司监事、办公室 主任；北京中煤矿山工程有限公司总经理、党委书记、董事长；中国 煤炭科工集团公司安全监管部部长；现任本公司安全监管部部长。截 至目前未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的 处罚或上海证券交易所惩戒的情形。 2 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到 解兴智先生递交的书面辞职报告。解兴智先生因工作变动，申请辞去 公司第七届监事会监事职务，辞职后将不在本公司担任任何职务。公 司监事会对解兴智先生在任职期间为公司发展做出的贡 ...

证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2024－002 号 天地科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第十二次会议通知于 2024 年 3 月 8 日发出。会议于 2024 年 3 月 19 日以现场方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董 事 8 人。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有 关规定。 公司董事长胡善亭主持会议，全体董事经审议一致通过以下决 议： 一、通过《天地科技 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、通过《天地科技 2023 年度董事会工作报告》。该议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、通过《天地科技 2023 年度财务决算报告》。该议案已经公 司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

天地科技董事会审计委员会工作细则 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会的监督功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层和经营管理行为的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审 计的沟通和对公司的监督、核查工作。 第二章 组 成 第三条 审计委员会由五名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应占多数，且至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长提名，董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会的工作，召集人由独立董事 中会计专业人士担任。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条 至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的主要职责权限： （一）监督及评估外部审计机构工作，提议聘请或者更换外部审计机构； （二）监 ...

业绩说明会信息 - 公司计划2024年3月21日15:00 - 16:30联合天玛智控举行2023年年度业绩说明会[3] - 会议在上海证券交易所上证路演中心召开，方式为视频和网络互动[3] - 投资者可于2024年3月14 - 20日16:00前通过邮箱tzz@tdtec.com提问[3] 报告发布 - 公司将在2024年3月21日发布2023年年度报告[3] 参加人员 - 包括总经理张林等（特殊情况可能调整）[5] 参与方式 - 投资者可于2024年3月21日15:00 - 16:30登录上证路演中心参与[6] 联系方式 - 联系人谭嘉琦，电话010 - 87986211，邮箱tzz@tdtec.com[7][8]

公司业务及发展 - 公司业务板块齐全，子公司专业分工明确，一体化发展优势显著[1] - 公司作为央企煤机龙头，产品高端，未来业绩有望平稳增长，维持“买入”评级[2] - 公司致力于打造世界一流的智能、绿色、安全矿山一体化解决方案服务商[18] - 公司推动“核心业务向科技创新转型、科学研究向行业进步转型、产业发展向数字经济转型、装备制造向智能服务转型”的四大转型[19] 财务数据展望 - 公司2023-2025年预计收入分别为306.9/334.1/364.7亿元，净利润分别为24.3/26.3/29.2亿元，每股收益分别为0.59/0.64/0.71元[2] - 公司2025年预计营业收入将达到36,473百万元，同比增长9.2%[4] - 公司2025年预计净利润为2,924百万元，同比增长11.1%[4] - 公司2025年预计每股收益为0.71元[4] - 公司2024年合理估值区间在7.2-7.7元，对应当前股价空间约为9.1%-16.4%[2] 风险因素 - 经济放缓导致煤炭需求下降、固定资产投资放缓、安全生产事故影响、应收账款不能及时回款的风险[3] - 公司估值和盈利预测基于一定的假设，可能存在对公司产品销量及价格预计偏乐观、高估未来业绩的风险[106] - 公司未来3年毛利率预测为30.5%/29.9%/29.8%，存在盈利预测高于实际值的风险[107] - 经济放缓可能导致煤炭需求下降，影响公司煤炭销量或价格[107] - 固定资产投资放缓可能导致煤炭消费量大幅下降，固定资产投资减缓[108]

会议相关 - 2023年9月5日公司以通讯表决方式召开第七届董事会独立董事专门会议2023年第一次会议[1] - 公司一致同意将议案提交第七届董事会第十次会议审议[1] 人员任职 - 王运鹏先生具备任职条件，任职资格符合相关规定[1]