证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临 2024-004 山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 详见公司于 2024 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《新华医疗 2023 年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意 11 票 ...

关于第十一届董事会第十次会议相关议案的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定,我们作为公司董事会审计委员会委员,对公司提交第十一届 董事会第十次会议的相关议案及材料进行了审阅,并就有关情况与公司进行充分 的沟通交流,对公司拟续聘 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项 发表如下书面审核意见: 我们通过考察天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司所做的各项审 计工作的人员配置、时间安排和审计质量等因素,提议公司董事会续聘天职国际 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构， 并提交公司董事会审议。 (以下无正文) 山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页) 审计委员签字: 潘爱玲 王玉全 姜丽勇 黎 元 2024 年 3 月 27 日 (此页无正文,为山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会关于第十一届 董事会第十次会议相关议案的书面审核意见之签字页） 审计委员签字: ity at 潘爱玲 黎 ...

公司代码：600587 公司简称：新华医疗 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控 ...

证券代码：600587 证券简称：新华医疗 公告编号：临 2024-015 山东新华医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 18 日 9 点 00 分 召开地点：淄博市高新技术产业开发区泰美路 7 号新华医疗科技园办公 楼三楼会议室 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"新华医疗"）第十 一届董事会第十次会议于 2024 年 3 月 15 日以书面或通讯方式通知全体董事，据 此通知，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司三楼会议室召开。会议以现场与通讯相 结合的方式召开，会议应到董事 11 名，实到 11 名，公司监事和高级管理人员列 席了会议，会议由董事长王玉全先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。经与会董事认真审议，形成以下决议： 一、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 董事会审计委员会审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》 公司 2024 年主要指标预算：（1）计划研发费用 45,000～48,000 万元；(2) 国际营业收入与 20 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和山 东证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知>有关要求的通知》(鲁证监发[2012]18 号)相关要求，为明确公司对股东的合理 投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款，增加利润分配 决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督，公司董事会 制订了《未来三年分红回报规划(2024-2026 年》(以下简称"本规划")，具体内 容如下: 一、 公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股 东要求和意愿等因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而 对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、 本规划的制订原则 公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司经营发 展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑投资者回报，合理平衡和处理好公司经营利润用于自身发展和回报股东的关 系，从而对利润分配作出的制度性安排。 三、 公司未 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 1 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 二О二四年三月 山东新华医疗器械股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为明确独立董事在年报工作中的职责，进一步提高本公司信息披露的 质量，以保证本公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规的规定，特制订本制度。 第八条 为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条 第二条 独立董事在上市公司年报的编制和披露过程中，应当切实履行独立 董 事的责任和义务，勤勉尽责。 独立董事应认真学习和贯彻执行中国证监会发布的《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》、《上市公司信息披露管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 2 号》以及本公司《公司信息披露事务管理制度》。 第三条 每个会计年度结束后 60 日内，公司经营管理层应向独立董事全面报告 公司本年度的生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况。同时，公司应适 时 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 公司于近日收到四位独立董事提交的《独立董事关于 2023 年度独立性的自 查报告》,公司董事会对四位独立董事的独立性情况进行了评估,并出具如下意 见:三 公司四位独立董事顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求,在 2023年度不存在影响独立性的情形。 山东新华 貨 山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")董事会共有四位独立 董事,分别为顾维军先生、潘爱玲女士、姜丽勇先生、黎元先生,四人在 2023 年度任职时间均为 2023年1月1日—2023年12月31日。 ...

山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 二О二四年三月 1 山东新华医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 山东新华医疗器械股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 在该任期内，如有战略委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 战略委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议； 第一条 为适应山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性 文件的规定，以及《山东新华医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的 ...

山东新华医疗器械股份有限公司审计委员会 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 对会计师事务所履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，山东新华医疗器械股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职，现将公司董事 ...