证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-093 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 10 月 18 日以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公 司第九届董事会第三十次会议的通知。会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其中：以 通讯表决方式出席的董事 3 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及高管人 员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第三季度报告》； 经审核，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》符合法律、行政法规、 中国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-095 广东榕泰实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的议案》 和《关于修订〈公司章程〉的议案》，鉴于公司拟变更公司全称，根据《公司法》 《证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》相应条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： | 修订前 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 广东榕泰实业股份有限公司章程 | | | 大位数据科技（广东）集团股份有限公司章程 | | 第一条 为维护广东榕泰实业股份 | | | | | 有限公司（以下简称"公司"）、股东 | | 第一条 | 为维护大位数据科技（广东）集团股份有限 | | 和债权人的合法权益，规范公 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-096 广东榕泰实业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为306,120,013.95元，同比增长10.03%[2] - 2024年前三季度营业总收入30.61亿元，较2023年同期的27.82亿元增长9.99%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为9,553,361.83元，年初至报告期末为 - 27,806,296.79元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 17,729,762.34元，年初至报告期末为 - 58,551,652.09元[2] - 2024年前三季度营业利润为亏损1.11亿元，较2023年同期亏损的12.32亿元大幅减亏[13] - 2024年前三季度利润总额为亏损2.76亿元，较2023年同期亏损的12.15亿元大幅减亏[14] - 2024年前三季度净利润为亏损2.76亿元，较2023年同期亏损的12.15亿元大幅减亏[14] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.006元/股，年初至报告期末均为 - 0.019元/股[2][3] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.019元/股，较2023年同期的 -0.082元/股有所提升[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.59%，年初至报告期末为 - 4.52%[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,786,915,957.70元，较上年度末减少8.80%[3] - 2024年非流动资产合计为12.3390883906亿元，2023年为6.5551706204亿元[11] - 2024年资产总计为17.8691595770亿元，2023年为19.5933023889亿元[11] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为606,085,683.57元，较上年度末减少3.00%[3] - 截至报告期末，所有者权益合计6.09亿元，较期初的6.28亿元下降2.95%[12] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计为30,745,355.30元[4] 股东持股相关 - 报告期末普通股股东总数为31,435户，北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）持股230,000,000股，持股比例15.56%[7] - 深圳市招平拓扑一号投资合伙企业（有限合伙）持股5300万股，占比3.58%[8] - 北京城市智算信息产业合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股2.3亿股[8] 货币资金相关 - 2024年9月30日货币资金为3.4874624058亿元，2023年12月31日为11.6187316729亿元[10] 应收票据及账款相关 - 2023年12月31日应收票据为85.5475万元[10] - 2023年12月31日应收账款为6944.882569万元和5841.729577万元[10] 预收款项相关 - 2024年预收款项为2600万元[11] 应付账款及合同负债相关 - 2023年12月31日应付账款为1.0345005821亿元和1.0248495072亿元[11] - 2023年12月31日合同负债为240.154644万元和541.430568万元[11] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本36.25亿元，较2023年同期的40.48亿元下降10.45%[13] 负债相关 - 截至报告期末，流动负债合计5.96亿元，较期初的10.44亿元下降42.90%[12] - 截至报告期末，非流动负债合计5.82亿元，较期初的2.88亿元增长102.03%[12] - 截至报告期末，负债合计11.77亿元，较期初的13.31亿元下降11.56%[12] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为104,131,983.11元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为285,912,985.60元，2023年同期为251,085,405.58元[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为144,196.22元，2023年同期为36,059.77元[16] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为477,408,342.58元，2023年同期为263,673,650.44元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为104,131,983.11元，2023年同期为 - 76,501,345.79元[16] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度处置固定资产等收回的现金净额为78,428,740.00元，2023年同期为2,180,461.20元[16] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为78,428,740.00元，2023年同期为2,180,461.20元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为24,737,912.18元，2023年同期为 - 5,686,628.43元[17] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为667,031,867.54元，2023年无相关数据[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 85,889,235.53元，2023年为 - 15,000,000.00元[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为42,980,659.76元，2023年为 - 97,187,974.22元[17]

一、截至目前,本公司不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大 信息; 二、截至目前,本公司不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事 项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项; 关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 广东榕泰实业股份有限公司: 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 三、在本次股票交易异常波动期间,本公司不存在买卖贵司股票 的情形。 特此复函。 北京城市智算信息 ...

关于对《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动 问询函》的复函 吴境: 吴婉 贵司发出的《广东榕泰实业股份有限公司股票交易异常波动问询 函》已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 2024 年 10 月 28 日 一、截至目前,本人不存在涉及贵司的应披露而未披露的重大信 息, 特此复函。 广东榕泰实业股份有限公司: 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵司的重大事项, 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、 股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等 重大事项; 三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵司股票的 情形。 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-092 广东榕泰实业股份有限公司 关于公司股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常 波动的情况。 主营业务净利润扣非后仍然亏损。公司 2024 年上半年实现归属于上市公司股东净 利润为-37,359,658.62 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 为- 40,821,889.75 元。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 10 月 24 日、10 月 25 日和 10 月 28 日连续三个交易日 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查并问询公司控股股东 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-091 广东榕泰实业股份有限公司关于持股 5%以上股东减 持计划实施完成的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●大股东持股的基本情况：本次减持前，肖健先生持有广东榕泰实业股份有 限公司（以下简称"公司"）股份 91,442,372 股，占公司总股本的 6.18%。 ●减持计划的实施结果情况：2024 年 7 月 6 日，公司披露了《关于持股 5% 以上股东减持股份计划的公告》（公告编号：2024-068），公司持股 5%以上股东 肖健先生拟通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份不超过公司总股本的 1.5%，合计拟减持公司股份数量不超过 22,176,800 股。 2024 年 10 月 15 日，公司披露了《关于持股 5%以上股东权益变动达到 1% 的提示性公告》（公告编号：2024-088），肖健先生于 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 10 月 10 日期间通过集中竞价交易方式合计减持公司股份 14,7 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-090 广东榕泰实业股份有限公司 关于终止出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"转让方"）于 2024 年 9 月 2 日与揭阳市博译五金制品有限公司（以下简称"博译五金制品公司"或"受 让方"）签署了《关于广东榕泰实业股份有限公司与揭阳市博译五金制品有限公 司之土地使用权转让协议》（以下简称《转让协议》），现因考虑到市场环境变 化及自身资金实际使用需求，博译五金制品公司向公司提出终止《转让协议》项 下所涉土地使用权及地上建筑物所有权转让事宜。 一、交易概述 公司于 2024 年 9 月 2 日召开第九届董事会第二十八次（临时）会议，审议 通过了《关于出售资产的议案》。公司拟向博译五金制品公司转让公司所拥有的 位于揭阳市榕城区环市南路以北、槎桥路以西地段土地使用权及地上建筑物所有权 （以下简称"仙桥地块 1"），并签署了《转让协议》，转让价款拟定为 5,200.00 万元。具体内 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-089 广东榕泰实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为公司持股 5%以上股东肖健先生减持，不触及要约收购， 不会导致广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）控股 股东及实际控制人发生变更。 ●本次权益变动后，肖健先生持有公司股份 73,923,569 股，占公司总股本 比例的 5%。 肖健先生持有的公司股份全部为无限售流通股，本次权益变动所涉及股份均 享有表决权，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁 事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 三、所涉及后续事项 1、本次权益变动为肖健先生履行已披露的减持股份计划且本次减持事项与 股东前期已披露的计划、承诺一致，不触及要约收购；不会导致公司控制权发生 变化；不会对公司治理结构及持续经营产生影响。 2、根据相关法律法规的要求，信息披露义务人肖健先生编制 ...