广东榕泰实业股份有限公司简式权益变动报告书 股票简称：广东榕泰 股票代码：600589 广东榕泰实业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东榕泰实业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广东榕泰 股票代码：600589 信息披露义务人名称：肖健 住所/通讯地址：北京市朝阳区***号 股份变动性质：持股数量减少，持股比例下降 签署日期：2024年10月17日 签署日期：二○二四年十月 广东榕泰实业股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》 等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第15号——权益变动报告书》的规定，本报告书已全面披露信息披 露义务人在广东榕泰中拥有权益的股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为公司持股 5%以上股东肖健先生减持，不触及要约收购， 不会导致广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）控股 股东及实际控制人发生变更。 证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-088 广东榕泰实业股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 ●本次权益变动前，肖健先生持有公司股份 91,442,372 股，占公司总股本 比例的 6.18%。本次权益变动后，肖健先生持有公司股份 76,657,869 股，占公 司总股本比例的 5.18%。 公司于近日收到持股 5%以上股东肖健先生出具的《关于减持股份比例达到 1%的通知函》，具体情况如下： | 信息披 | 名称 | | | | 肖健 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 露义务 | 住所 | | | | 北京市朝阳区***号 | ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-087 广东榕泰实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | 322,125,141 | 99.4300 | 1,539,701 | 0.4753 | 306,900 | 0.0947 | 2、 议案名称：关于 2024 年度担保额度预计的议案 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 9 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《广东榕泰实业股份有限公司第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 （公告编号：2024-081）》（https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announce ment/c/new/2024-09-28/600589_20240928_69MV.pdf）； 3、公司于 2024 年 9 月 28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《广东榕泰实业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知（公 1 告编号：2024-084）》（https://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcemen t/c/new/202 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-085 此次实施注销上述全资子公司后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化； 因上述全资子公司自成立以后并未实际展开业务，所以本次注销事项不会对公司 广东榕泰实业股份有限公司 关于对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 广东榕泰实业股份有限公司于 2022 年 6 月 9 日和 2022 年 6 月 27 日召开了公 司第九届董事会第二次（临时）会议、第九届监事会第二次（临时）会议和 2022 年 第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，公司分别投 资设立广东榕泰新材料有限公司（以下简称"榕泰新材料"）、揭阳市和富新材料有 限公司（以下简称"和富新材料"）、揭阳市联富新材料有限公司（以下简称"联富 新材料"）、揭阳市合贵新材料有限公司（以下简称"合贵新材料"）和揭阳市明丰塑 胶有限公司（以下简称"明丰塑胶"）五家全资子公司。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 10 日披露在《中国证券报》《上海 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-086 广东榕泰实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼的相关债权已根据《广 东省揭阳市榕城区人民法院关于申请执行人中国工商银行股份有限公司揭阳分 行与被执行人广东榕泰实业股份有限公司、揭阳市兴盛化工原料有限公司、杨宝 生执行案件的案款分配方案》（以下简称《案款分配方案》）和《广东榕泰实业股 份有限公司重整计划》予以清偿，对公司业绩的具体影响金额以公司年度审计机 构确认的金额为准。 一、 本次诉讼的基本情况 因广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）、揭阳市 兴盛化工原料有限公司（以下简称"兴盛化工"）、杨宝生与中国工商银行股份有 限公司揭阳分行（以下简称"工商银行揭阳分行"）发生金融借款合同纠纷，工 商银行揭阳分行向揭阳市榕城区人民法院（以下简称"榕城区法院"）提起诉讼。 2022 年 6 月 21 日，公司收到《广东省揭阳市榕城区人民法院民 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-082 广东榕泰实业股份有限公司 关于拟公开挂牌转让部分资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"或"广东榕泰"）拟将其 所拥有的位于广东省揭阳市揭东区试验区 206 国道西侧地段土地使用权及地上 建筑物所有权（以下简称"12 号地块"）以公开挂牌的形式在南方联合产权交易 中心进行转让，本次挂牌转让价格以 12 号地块的评估值 12,905.45 万元为依据， 首次公开挂牌转让价格为 13,900.00 万元，最终交易金额以实际成交价格为准； 2、本次拟挂牌转让 12 号地块，需履行产权交易所公开挂牌程序，交易结果 存在不确定性； 3、本次公开挂牌转让 12 号地块已经公司第九届董事会第二十九次（临时） 会议审议通过，由于目前尚未确认受让方，无法判断是否涉及关联交易。根据《上 海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易完成后，公司过去连续 12 个月内出售与本次交易标的相关的资产所 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-083 广东榕泰实业股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"） 下属子公司北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称"森华易腾"）、北京云众 林网络技术有限公司（以下简称"云众林"）、北京金云雅创物联科技有限公司（以 下简称"金云公司"）、北京金马达洋智联科技有限公司（以下简称"金马公司"） 和张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称"张北榕泰"），无关联担保。 ●本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次预计担保额度不 超过 275,000 万元；截至本公告披露日，实际为被担保人提供的担保余额为 0。 ●是否涉及反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 （二）本担保事项需履行的内部决策程序 本次担保事项已经公司第九届董事会第二十九次（临时）会议审议通过。本 次预计担保额度并非实际担保金额， ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-081 广东榕泰实业股份有限公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 9 月 25 日 以书面、电话、微信及电子邮件的方式向公司第九届董事会全体董事发出召开公司 第九届董事会第二十九次（临时）会议的通知。会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名（其 中：以通讯表决方式出席的董事 4 名），董事长张微女士主持会议，公司的监事及 高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟公开挂牌转让部分资产的议案》； 根据公司战略发展的需要，为进一步有效整合资源，聚焦主业，同时盘活公 司闲置资产，提高公司可持续经营能力，公司拟将其所拥有的位于广东省揭阳市 揭东 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东榕泰实业股份有限公司拟转让资产 所涉及的部分固定资产、无形资产价值 评估报告 阜信大华评报字(2024)第 1059 号 (共一册第一册) 北京卓信 限公司 二( 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111030005202400923 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-HT1168 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 卓信大华评报字(2024)第1059号 | | 报告名称: | 广东榕泰实业股份有限公司拟转让资产及其所拥有 的建筑物、土地使用权市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 129,054,520.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月24日 | | 评估机构名称: | 北京卓信大华资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号: 11220210 黄相宽 (资产评估师) | | | 李法强 (资产评估师) 会员编号:11180095 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作 ...