证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-101 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于公司证券简称变更实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了更加准确地反映公司未来战略发展方向，使公司证券简称与公司名称相匹 配，根据公司经营发展需要，现拟将证券简称由"广东榕泰"变更为"大位科技"， 证券代码"600589"保持不变。 三、 公司证券简称变更的实施 公司证券简称的变更符合公司实际情况与经营发展需要，符合《公司法》《证 券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在利用变更证券简称影响 公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 重要内容提示： 一、 公司董事会审议变更证券简称的情况 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（曾用名：广东榕泰实业股份有限公 司，以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日和 2024 年 11 月 14 日召开公司 第九届董事会第三十次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟 变更公司全称及 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-100 大位数据科技（广东）集团股份有限公司 关于变更公司名称完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大位数据科技（广东）集团股份有限公司（曾用名：广东榕泰实业股份有限 公司，以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 29 日和 2024 年 11 月 14 日召开 公司第九届董事会第三十次会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关 于拟变更公司全称及证券简称的议案》，同意将公司名称由"广东榕泰实业股份 有限公司"变更为"大位数据科技（广东）集团股份有限公司"，英文名称由 "GUANGDONG RONGTAI INDUSTRY CO.,LTD."变更为"Dawei Technology (Guangdong) Group Co., Ltd."。具体详见公司分别于 2024 年 10 月 30 日和 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海 证券交易所网站（www ...

●增资标的公司名称：广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）全资 子公司张北榕泰云谷数据有限公司（以下简称"张北榕泰"） ●增资金额：人民币 12,000 万元。 证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-099 广东榕泰实业股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2020 年 10 月 29 日公司召开第八届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资 子公司张北榕泰云谷数据有限公司增加注册资本金的议案》，公司以自有资金 1.1 亿元以现金方式对全资子公司张北榕泰进行增资，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露的《关于对全资子公司增加注册资本金的公告》（公告编号：临 2020-060）。公司于 2024 年 9 月实缴增资金额并在张北县市场监督管理局办理完成 了此次增资事项相关的工商变更登记手续，张北榕泰的注册资本金额由 1,000 万元 增加至 12,000 万元。 公司于 2024 年 11 月以自有资金 6,000 ...

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-098 广东榕泰实业股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次诉讼的进展情况 公司于近日收到《广东省广州市越秀区人民法院结案通知书》（2022）粤 0104 执 21450 号，主要内容如下：申请执行人天禾农资与被执行人广东榕泰买卖合同 纠纷一案，天禾农资向广州市越秀区人民法院申请执行的（2021）粤 0104 民初 46667 号判决书已全部执行完毕，现已结案。 三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼事项已于 2023 年度清偿 完毕，不会对公司本期业绩产生重大影响。 一、本次诉讼的基本情况 因广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"广东榕泰"或"公司"）与广东 天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾农资"）发生买卖合同纠纷，天禾农资 向广东省广州市越秀区人民法院提起诉讼。广东省广州市越秀区人民法院作出 《民事判决书》（2021）粤 0104 民初 46667 号，并在执 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-097 广东榕泰实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 774 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 346,746,945 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.4531 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 3、 董事会秘书及其他高管均列席会议。 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事长张微女士主持，会议的召集、召开程序及表决程 序符合《公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区霄云路 33 号大厦 B 座 13 层 ( ...

广州市天河区天河路 101 号兴业银行大厦 13 楼 电话：8620-3879 0290 传真：8620-3821 9766 国信信扬律师事务所 关于广东榕泰实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国信信扬法字（2024）0156 号 致：广东榕泰实业股份有限公司 国信信扬律师事务所（以下简称"本所"）受广东榕泰实业股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派杨希律师、洪国琼律师（以下简称"本所律师"） 对公司召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行 见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《广东榕泰 实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1、公司现行有效的《公司章程》； 2、公司于 2024 年 10 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）的《广东榕泰 ...

五矿证券有限公司 关于 北京城市智算信息产业合伙企业(有限 合伙）收购 广东榕泰实业股份有限公司 之 持续督导意见 财务顾问 五矿证券有限公司 MINMETALS SECURITIES CO.,LTD. 中国新矿 二〇二四年十一月 五矿证券有限公司 关于 北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙) 收购 广东榕泰实业股份有限公司 之持续督导意见 五矿证券有限公司(以下简称"五矿证券"或"本财务顾问")作为北京城市 智算信息产业合伙企业(有限合伙)(以下简称"收购人"或"城市智算")收购广 东榕泰实业股份有限公司(以下简称"广东榕泰""公司"或"上市公司")之财 务顾问,根据相关法律法规规定,作为本次收购的收购方财务顾问,持续督导期自 公告《北京城市智算信息产业合伙企业(有限合伙)详式权益变动报告书》(以下简 称"报告书")之日起至收购完成后的12个月止(即从2023年12月28日至2025 年 1月 15日)。根据相关法律法规规定,本财务顾问现结合广东榕泰于 2024年 10 月 30 日披露的《2024年第三季度报告》并经日常沟通,本财务顾问出具 2024年 7 月 1 日至 2024年9月 30 日期间(以 ...

股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月修订 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 | 东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | | 26 | | 第一节 | 董 | 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 41 | | 第一节 | 监 | 事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 | 42 | | ...

广东榕泰实业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 材 料 二〇二四年十一月十四日 广东榕泰实业股份有限公司 | 2024 年第四次临时股东大会会议纪律 | 2 | | --- | --- | | 年第四次临时股东大会表决办法 2024 | 3 | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议题一：关于拟变更公司全称及证券简称的议案 | 5 | | 议题二：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | 广东榕泰（600589） 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年第四次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的 会议纪律。 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随 意走动，不得打断别人的正常发言。 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内 容，超出此限 ...

本次变更公司名称事项尚需提交公司股东大会审议，并在市场监督管理 部门办理变更登记与备案，具体以市场监督管理部门核定为准。 本次证券简称变更事项以上海证券交易所最终核准为准，公司将根据进 展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。 证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2024-094 广东榕泰实业股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司名称拟变更为：大位数据科技（广东）集团股份有限公司 一、公司董事会审议变更公司全称、证券简称的情况 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开公司第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更公司全称及证券简 称的议案》，同意公司拟变更公司全称及证券简称，该事项尚需提交公司股东大 会审议。具体变更情况如下： | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文名称 | 广东榕泰实业股份有限公司 | 大位数据科技（广东）集 ...