股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-005 泰豪科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场+视频会议方式召开，本次会议的会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事 会主席饶琛敏女士主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等的有关规定。会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》; 监事会对公司 2023 年经营运作情况进行了监督和检查，监事会认为： 1、公司依法运作情况 2023 年度董事会和经营层能够依照法律法规和公司章程规范运作，决策程 序合法，无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度会计报表出具的审计 报告客观、公正。除 ...

泰豪科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经董事会核查公司在任独立董事简历、任职情况等资料，公司在任独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中规定的独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性 的情形。 泰豪科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，泰豪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王晋勇、眭珺钦、张横峰的 独立性情况进行了评估并出具如下专项意见： ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人王晋勇 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度（以下简 称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王晋勇，1964 年生，毕业于中国社会科学院大学，经济学博士研究生 学历。曾任中国证监会发行部处长、兴业证券副总裁、国金证券副董事长等职， 现任华发投控集团首席经济学家、湖北华嵘控股股份有限公司（600421.SH）独 立董事等职，2018 年 7 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 年年度报 告》中"董事、监事和高级管理人员的情况"部分。 （二）独立性说明 本人作为公司独立董事，未在公司兼任除董事会专门委员会主任委员或委员 外的其他职务，与公司及其主要股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判 ...

大信专审字[2024]第 6-00030 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 泰豪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否负具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)" 进行在 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表,确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 WUYIGE Certified Public Accountants | I P Room 2206 22/F. Xuevuan International Toy No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, Chi ...

泰豪科技股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）从事 2023 年度公 司审计工作履职情况的评估报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 大信 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会计 师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报 审计客户 196 ...

泰豪科技股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行者 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beljing, China, 100083 大信专审字[2024]第 6-00031 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) | 话 Telephone: +86 (10) 82330558 | | --- | | 真 Fax: +86 (10) 82327668 | | 列址 Internet: www.daxincpa.com.cn | 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 6-00031 号 泰蒙科技股份有限公司全体股东: 我 ...

泰豪科技股份有限公司 专 项 说 明 大信备字[2024]第 6-00003 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. r WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 区知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax: 学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中话 Telephone: 网址 Internet: +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 大信备字[2024]第 6-00003 号 泰豪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了泰豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 ...

泰豪科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 6-00046 号 内部控制审计报告 大信审字[2024]第 6-00046 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行各 招 上 编辑 · タイ早 WUYIGE Certified Public Accountant Room 2206 22/F, Xueyuan International Towel No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 www.daxincna.com.cn 泰豪科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰 豪科技股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的 ...

证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-010 泰豪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 14 点 00 分 召开地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

泰豪科技股份有限公司 董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰豪科技"）聘请大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对公司 2023 年度 内部控制的有效性进行审计，大信会计师事务所对本公司出具了带强调事项段的 无保留意见的内部控制审计报告，公司董事会对该非标准内部控制审计意见涉及 事项作如下说明： 结合公司目前实际情况，公司已采取及将要采取的措施如下： 1、公司将继续完善治理结构和内部控制制度，优化内部控制环境，提升内 控管理水平，通过对各类风险事项过程控制，加强内部监督职能，有效防范各类 风险，促进公司健康、稳定、可持续发展。 （一）强调事项 如公司 2023 年度审计报告-财务报告附注十六、（三）所述，公司与福州德 塔动力设备有限公司（以下简称"德塔公司"）部分股东发生纠纷，德塔公司原 总经理拒不接受公司聘任的会计师事务所对其进行年度报表审计，导致大信会计 师事务所未能对其年度财务报表实施必要的审计程序，公司自 2023 年 1 月 1 日 起未将其纳入合并报表范围，转入长期股权投资按权益法核算。 本段内容不影响大信会计师事 ...