泰豪科技股份有限公司 监事会关于《董事会对非标准内部控制审计意见涉及事项 的专项说明》的意见 泰豪科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对泰 豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度内部控制有效性进行了审计， 并出具了带强调事项段的无保留意见的内部控制审计报告。根据中国证监会《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项 的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会对该内部 控制非标准审计意见涉及事项进行了专项说明。监事会对董事会出具的关于非标 准内部控制审计意见涉及事项专项说明发表如下审核意见： 公司董事会对 2023 年度内部控制非标准审计意见涉及事项的专项说明符合 公司实际情况，符合中国证监会、上海证券交易所的有关规定，我们同意公司董 事会相关说明及意见。监事会将监督公司董事会和管理层执行整改措施，持续关 注董事会和管理层相关工作的开展，强化内部控制检查，不断完善公司内部控制 制度建设与执行，提升公司治理水平，切实维护公司和广大投资者的利益。 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人眭珺钦 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度（以下简 称"报告期"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人眭珺钦，1974 年生，毕业于中国人民解放军航天工程大学，博士研究 生学历、长江商学院 EMBA。1997 年至 2016 年，先后在中华人民共和国国防科学 技术工业委员会、中国人民解放军总装备部、中国共产党中央军事委员会装备发 展部工作。2016 年退役后，主要从事高科技领域战略发展研究和投融资指导， 曾担任安徽省军民融合基金专职投委，现任金汇盛和（北京）投资管理有限公司 执行董事、经理。2021 年 7 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 年年 度报告》中"董事、监事和高级管理人员的情 ...

监事会认为：公司董事会对 2023 年度非标准审计意见涉及事项的专项说明 符合公司实际情况，同意公司董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明和意 见。监事会将继续关注、监督公司董事会和管理层的应对工作，争取尽快消除所 涉事项及其影响，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。 泰豪科技股份有限公司监事会 2024 年 4 月 25 日 泰豪科技股份有限公司 监事会关于《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说 明》的意见 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）对泰 豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并出 具了保留意见的审计报告，公司董事会对该非标准审计意见涉及事项作出了专项 说明。根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非 标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关 规定，监事会发表意见如下： ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-007 泰豪科技股份有限公司 关于 2024 年度拟申请综合授信额度并进行担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次授信额度及期限：泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司预计 2024 年度向金融机构申请总额不超过 75.8 亿元人民币的综合 授信额度，有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日止。 ● 被担保人：公司合并报表范围内的全资子公司及控股子公司。 ● 担保金额：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度 股东大会召开之日期间，公司及并表范围内子公司拟为公司合并报表范围内的子 公司新增担保额度合计不超过 25.7 亿元人民币。 ● 本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以 实际签署并发生的担保合同为准。 ● 本次新增担保额度不涉及反担保。 ● 公司不存在对外担保逾期的情形。 ● 特别风险提示：部 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-008 泰豪科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平 等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 确定。 我们同意将该议案提交公司董事会审议。董事会在审议该议案时，关联董事 应回避表决。 （二）2023 年日常关联交易的预计和执行情况 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第八 届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事杨剑先生、孙尚民先生回避表决。 该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 2、独立董事 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事(已离任), 本人李世刚在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定要求,本着对全体股东负责的态度, 积极参加公司相关会议,认真审议董事会各项议案,切实履行独立董事的各项职 责和义务,审慎行使公司和股东所赋予的权利,维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人任职期间(2023年1月1月1日-2023年11月14日)的履职情况报 告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 二、独立董事 2023 年度任职期间的履职概况 (一)出席股东大会、董事会及董事会下设专门委员会情况 2023 年本人任职期间,公司共召开了 3 次股东大会,本人均积极出席了上 述股东大会,听取股东意见。 本人作为公司独立董事应出席董事会会议7次,均按时以现场或通讯方式出 席,出席率100%,讨论内容涵盖定期报告、对外担保、资产处置、非公开发行 本人李世刚,1982年生,毕业于厦门大学,会计学博士研究生学历。现任 江西财经大学会计学院副教授、 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-009 泰豪科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提 资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关事宜公告如下： 为更加真实、准确和公允地反映公司 2023 年度资产和经营状况，根据《企 业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的各项资产进行了 清查、评估和分析。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了相应减 值准备，对预计无法带来经济收益的固定资产、无形资产及已实际无法收回的应 收账款进行核销处理。 一、本次计提资产减值准备及核销情况概述 1、本次计提资产减值准备的资产项目主要包括应收票据、应收账款、其他 应收款、长期应收款及合同资产，2023 年 1-12 月计提各项资产减值准备总计 321,721,688.40 元。具体明细 ...

泰豪科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人张横峰 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》的规定要求，本着对全体股东负责的态度，积极参加公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的各项职责和义务，审慎行使 公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益。现将 2023 年度本人任职 期间（2023 年 11 月 14 日-2023 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张横峰，1982 年生，会计学博士，现为南昌大学教授，硕士生导师， 江西省人大预算工作委员会咨询专家，江西省高级会计师评审专家，中国会计学 会会员，江西省管理学会理事，江西省资产评估学会理事，江西省会计继续教育 培训专家，担任新余农村商业银行股份有限公司外部监事，同时担任新道科技股 份有限（江西）分公司、江西辰基实业发展有限公司和江西京九电源科技有限公 司等多家公司财务顾问。2023 年 11 月至今任公司独立董事。具体详见公司《2023 ...

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临 2024-006 （一）机构信息 泰豪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计 机构的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市 海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了 分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳 大利亚、德国、法国、英国 ...

泰豪科技股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度对大信会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督 职责情况报告 泰豪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请大信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度财务审计机构 及内控审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相 关要求，现将董事会审计委员会对大信 2023 年度履行监督职责情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家 分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目 前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员 所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业 审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，大信对公司 2 ...