北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京 · 东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 电话（Te1）: 010-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致: 贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托，指派律师出席益佰制药 2023 年 第四次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"的规定，本所律师就本次股东大会的召集、召开程 序、出 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-038 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 12 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 197,394,645 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 24.9258 | 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由公司董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、公司在任董事 ...

公司决策 - 2023年11月29日公司召开会议通过回购股份预案[1] 股东持股 - 窦啟玲持股185,457,636股，比例23.42%[2] - 吕良丰持股20,605,673股，比例2.60%[2] - 广州珠江发展集团持股8,685,953股，比例1.10%[2] - 广州珠江实业集团持股8,262,700股，比例1.04%[2] - 张素芬持股7,980,000股，比例1.01%[3] - 郎洪平持股7,912,009股，比例1.00%[3] - UBS AG持股4,233,508股，比例0.53%[3] - 中国银行－国金量化多因子基金持股4,118,800股，比例0.52%[3] - 中信证券持股3,166,815股，比例0.40%[3]

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年第四次临时股东大会会议资料 1/28 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 4 | | 议案二：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》 12 | | 议案三：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 17 | 2/28 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 交易系统投票平台投票时间：2023年12月15日 星期五 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2023年12月15日 星期五 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象：截止2023年12月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理人；本公司的董事、监事及高级 管理人员；公司 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 审计委员的人员组成 第九条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...

贵州益佰制药股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司的规范运作，保护股东权益，维护公司利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称 "《监管指引第1号》"）等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司存 在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-034 贵州益佰制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民币 4,000.00 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。 回购股份的价格：不超过人民币 8.65 元/股（含），该回购价格不超过董事会审 议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 二、回购预案的主要内容 1、回购股份的目的 回购资金来源：公司自有资金。 是否存在增减持计划：截至本公告披露日，经问询，公司控股股东及其一致行 动人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月 及股份回购实施期间内不存在增持或减持公 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、标准和程序提出建议。提名委员会向董事会报告工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集提名委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委员会成员内选举，并报 请董事会批准产生。当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，可委托其他 委员代为履行其职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-035 贵州益佰制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | | （三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司 | 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况， | | --- | --- | --- | | | 应将所有独立董事被提名人的有关材料同时报 | 并对其符合独立性和担任独立董事的其他条 | | | 送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机 | 件发表意见，被提名人应当就其独立性和担 | | | 构和上海证券交易所。董事会对被提名人的有 | 任独立董事的其他条件作出公开声明。 | | | 关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意 | （三）公司董事会提名委员会应当对被提名 | | | 见。 | 人任职资格进行审查，并形成明确的审查意 | | | （四）对中国证监会或上海证券交易所提出异议 | 见。公司应当在选举独立董事的股东大会召 | | | 的独立董事候选人，可作为公司董事候选人，但 | 开前，按照第（二）项以及本项前款的规定 | | | 公司不得将其提交股东大会选举为独立董事， | 披露相关内容，并将所有独立董事候选人的 | | | 并应根 ...

贵州益佰制药股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月修订） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | | 董事 30 | | 第二节 | | 董事会 34 | | 第三节 | | 专门委员会 40 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 | 43 | | 第一节 | 监事 | 43 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事会 | 44 | ...