股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日10点召开[2] - 现场会议地点为公司行政楼会议室[2] - 网络投票起止时间为2025年5月16日[2] 议案相关 - 议案2025年4月24日经董事会和监事会审议通过[4] - 议案内容2025年4月26日刊登在指定报刊和上交所网站[4] - 对中小投资者单独计票的议案有3、4、6、7、8[4] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月9日[8] - 登记时间为2025年5月13 - 15日工作日9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 会议联系人 - 会议联系人是蒋先洪、周光欣，联系电话0851 - 84705177[11]

会议情况 - 益佰制药第八届监事会第九次会议于2025年4月24日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人，由监事会主席主持，董秘列席[2] 审议事项 - 审议通过2024年多项报告及议案，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8] - 拟定2024年不进行利润分配，预案获通过[5] - 审议通过2025年第一季度报告[10]

贵州益佰制药股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》 的意见 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度内部控制的有效性进行了审计，出具了带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告。公司积极采取措施解决，消除相关事项的影响。 目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响 已消除，根据相关法律法规规定，公司董事会出具了《贵州益佰制药股份有限公 司董事会关于 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事 项影响已消除的专项说明》。公司监事会对《贵州益佰制药股份有限公司董事会 关于 2023 年年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项影响已 消除的专项说明》进行了认真核查，并发表如下意见： 公司 2023 年度内部控制审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已 消除，我们认为董事会出具的《董事会关于 2023 年度带强调事项段的无保留意 见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情 况，符合 ...

业绩总结 - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 -317,215,358.07元[9] - 2024年公司现金分红和回购金额合计24,991,703元[9] - 计提2024年年度相关资产减值准备7421.51万元[13] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为 -280,535,603.78元[9] - 2024年公司以现金为对价实施股份回购金额为24,991,703元（不含手续费）[9] 审计相关 - 中证天通对公司2024年度内部控制情况出具标准无保留意见审计报告[6] - 续聘中证天通为2025年年度审计机构，费用168万元[13] 未来展望 - 公司及其控股子公司申请2025年年度银行综合授信额度不超30亿元[14] 会议安排 - 第八届董事会第十一次会议于2025年4月24日召开[2] - 公司拟定于2025年5月16日上午10点召开2024年年度股东大会[16]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2025-012 贵州益佰制药股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度拟不进行利 润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 公司 2024 年年度利润分配预案已经公司第八届董事会第十一次会议、第 八届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配方案不触及可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-280,535,603.78 元。2024 年年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-317,215,358.07 元。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，综合考虑行业发展情况、公司现 阶段经营业绩情况、生产经营需要及未来资金投入的需求等因素后，公 ...

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-31721.54万元，2023年为10339.90万元[12] - 2024年扣非净利润-32317.43万元，2023年为6745.49万元[12] - 2024年营业收入217403.16万元，2023年为282056.10万元[14] - 2024年营收扣除项目合计524.06万元，2023年为285.54万元[14] - 2024年营收扣除后金额216879.10万元，2023年为281770.56万元[15] 其他 - 说明经公司第八届董事会第十一次会议于2025年4月24日批准[16] - 中证天通会计师事务所核查公司2024年度营收扣除情况表符合规定[5]

上期非标事项在本期消除 的专项说明 关于贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度 上期非标事项在本期消除的专项说明 1-3 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年度带强调事项段的无保留审计意见 目 录 内部制控审计报告的专项说明 中证天通(2025)证专审 21100010-1号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵州益佰制药股份有限公司（以下简称益佰制药 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性，并于 2025 年 4 月 24 日出具了标准无保留意见的内部控制审计报告（中证天通(2025) 证专审 21100010号）。我们的审计是按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会 计师执业准则的相关要求进行的。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——审计类第 1 号》 的相关要求，我们 ...

财务审计 - 审计益佰制药2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责内控建立健全与评价[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露缺陷[5] 审计结果 - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 其他信息 - 报告日期为2025年4月24日[11] - 涉及金额3512.5万元[12]

贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 1-2 | | 2.母公司资产负债表 | 3-4 | | 3.合并利润表 | 5 | | 4.母公司利润表 | 6 | | 5.合并现金流量表 | 7 | | 6.母公司现金流量表 | 8 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 9-10 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 11-12 | | 9.财务报表附注 | 13-96 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通(2025)证审字 21100027号 贵州益佰制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了贵州益佰制药股份有限公司（以下简称益佰制药公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 ...

关于贵州益佰制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州益佰制药股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010 6221 2990 关于贵州益佰制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 目 录 | 关于贵州益佰制药股份有限公司非经营性资 | 1-2 | | --- | --- | | 金占用及其他关联资金往来的专项说明 | | | 贵州益佰制药股份有限公司 2024 年度非经营 | | | 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 贵州益佰制药股份有限公司全体股东: 我们接受贵州益佰制药股份有限公司(以下简称"益佰制药公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了益佰制药公司 2024年 12月 31日的合并 及母公司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通 (2025)证审字 21100027号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号-- 上市公司资 ...