会议与报告 - 2023年召开6次董事会、5次股东大会[4] - 2023年按时编制并披露定期报告[7] 人员变动 - 2023年6月30日聘任蒋先洪为副总经理、财务负责人[8] - 报告期内完成第八届董事会换届并聘任高级管理人员[9] 审计与合规 - 2023年续聘中证天通会计师事务所为审计机构[7] - 报告期内无关联交易、收购等情形[6][7] 未来展望 - 2024年独立董事将履行职责支持公司决策[11]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-015 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

贵州益佰制药股份有限公司董事会 关于带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 1.益佰制药公司在艾迪注射液前提取过程中部分工序未严格按照工艺规程 进行操作，不符合《药品生产质量管理规范》的规定，贵州省药品监督管理局依 法立案调查。经查，存在以下行为：药材提取的部分工序未按照批件工艺进行操 作；药材斑蝥未经净制直接投料煎煮提取；批生产记录中部分工序步骤记录不准 确，生产记录保存不齐全，填写的内容不完整，不能保证每批产品生产过程可追 溯；生产记录存在涂改但无修改人员签名并说明理由；在未经确认的冷库存放关 键物料提取液，对冷库是否达到储存条件未进行评估。2024 年 4 月 10 日，贵州 省药品监督管理局对益佰制药公司出具行政处罚告知书（黔药监罚告(2024)12号） 对益佰制药公司作出行政处罚，罚款贰佰万元(¥2,000,000.00)。 2.益佰制药公司未及时披露主要产品暂停生产对公司经营可能产生影响的 相关信息。2024 年 4 月 13 日，收到中国证券监督管理委员会贵州监管局出具的 行政监管措施决定书——《关于对贵州益佰制药股份有限公司采取责令改正措施 并对窦啟玲、窦雅琪、许淼采取出 ...

贵州益佰制药股份有限公司 对 2023 年年度会计师事务所履职情况评估报告 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司 2023 年年度财务报告及 内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监 督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司 对中证天通 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中证天 通资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况 如下： 一、资质条件 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 80 年代初，是我国第一批 获准从事证券相关业务审计资格的事务所，2014 年 1 月 2 日顺利完成特殊普通 合伙改制，具有证券期货业资质、军工涉密业务咨询服务安全保密资质等多种服 务资质。注册地址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326, 首席合伙人是张先云。 截止 2023 年 12 月 31 日，中证天通合伙人和注册会计师分别为 51 人和 287 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-013 贵州益佰制药股份有限公司 关于续聘公司 2024 年年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中证天通"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 （2）、2023 年年度末合伙人为 51 人，注册会计师为 287 人，签署过证券服 务业务审计报告的注册会计师为 76 人； （3）、2022 年年度经审计的收入总额为 38,882.53 万元，审计业务收入为 21,385.61 万元，证券业务收入为 4,514.90 万元； （4）、2022 年年度上市公司审计客户家数为 13 家。 2022 年年度上市公司审计客户前五大主要行业： | 行业序号 | 行业门类 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年年度监事会工作报告 2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《贵州益佰制药股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监 事会议事规则》"）等相关规定，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行 使职权，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。现将 2023 年度 监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，审议通过 18 项议案，监事会成员 列席了董事会会议和股东大会。 | 会议时间 | 会议届次 | 会议议题 1、审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》； | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 2、审议《公司 2022 年年度内部控制自我评价报 告》； | | | | | 3、审议《公司 2022 年年度财务决算报告》 ...

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额之比为82.76%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额之比为91.82%[15] - 公司涉及金额为2648.5万元[28] 内部控制情况 - 审计认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷，包括生产工序违规和信息披露不及时[5][6] - 贵州省药品监督管理局对公司罚款200万元[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷2个[20] - 公司本部生产部门因部分工序未按工艺规程操作被贵州省药监局罚款200万元[20] - 公司未及时披露主要产品暂停生产影响信息，收到贵州证监局行政监管措施决定书[21] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重要缺陷[24] - 公司已完成上一年度内部控制一般缺陷整改工作[24] 未来展望 - 公司将对非财务报告重大缺陷开展整改工作[25] - 2024年公司将完善内部控制制度，加强检查监督[25] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产负债表潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的1%为重大缺陷，0.5%≤潜在错报金额≤1%为重要缺陷，潜在错报金额＜0.5%为一般缺陷；利润表潜在错报金额＞合并会计报表利润总额的5%且≥1000万元为重大缺陷，2.5%≤潜在错报金额≤5%且500万元≤潜在错报金额＜1000万元为重要缺陷，潜在错报金额＜2.5%或＜500万元为一般缺陷[17] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失≥1000万元为重大缺陷，500万元≤直接财产损失＜1000万元为重要缺陷，直接财产损失＜500万元为一般缺陷[18]

贵州益佰制药股份公司 2023 年年度董事会工作报告 2023 年年度，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和 《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《贵州益佰制 药股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"董事会议事规则"）的规定和要 求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度履行公司及股东大会赋予的职责，切实 维护公司利益和全体股东权益，规范运作、科学决策、有效开展各项工作，保证 了公司持续、健康、稳定的发展。现将 2023 年年度董事会主要工作报告如下： 一、2023 年公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 282,056.10 万元，实现归属于母公司所有者 的净利润 10,339.90 万元。其中，医药工业板块与医疗服务板块营业收入占比分 别为 83.32%和 16.24%，医药工业板块为公司的主要业绩贡献的来源。 二、公司董事会日常工作情况 公司董事会现由 3 名独立董事、3 名内部董事组成。董事会下设战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 4 个专门委员会。报告期内，董事 会 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-010 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生召集和主持。 3、公司董事会秘书窦雅琪女士列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度 监事会工作报告》； 详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ ...

人员数据 - 2023年末中证天通合伙人为51人，注册会计师为287人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为76人[1] 业绩数据 - 2022年中证天通经审计收入总额为38882.53万元，审计业务收入为21385.61万元，证券业务收入为4514.90万元[1] - 2022年中证天通上市公司审计客户家数为13家，同行业上市公司审计客户家数为2家[1][3] - 2022年上市公司审计收费为1667.00万元[3] 审计相关 - 2023年公司续聘中证天通为年度审计机构[4][7] - 中证天通对公司2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与中证天通沟通2023年度审计事项[8] - 董事会审计委员会认为中证天通2023年审计表现良好[10]