证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-010 贵州益佰制药股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生召集和主持。 3、公司董事会秘书窦雅琪女士列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年年度 监事会工作报告》； 详情请参见公司于 2024 年 4 月 19 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（ ...

人员数据 - 2023年末中证天通合伙人为51人，注册会计师为287人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为76人[1] 业绩数据 - 2022年中证天通经审计收入总额为38882.53万元，审计业务收入为21385.61万元，证券业务收入为4514.90万元[1] - 2022年中证天通上市公司审计客户家数为13家，同行业上市公司审计客户家数为2家[1][3] - 2022年上市公司审计收费为1667.00万元[3] 审计相关 - 2023年公司续聘中证天通为年度审计机构[4][7] - 中证天通对公司2023年财务报表出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会与中证天通沟通2023年度审计事项[8] - 董事会审计委员会认为中证天通2023年审计表现良好[10]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司汇总财务报表资产总额之比为82.76%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司汇总财务报表营业收入总额之比为91.82%[15] - 公司涉及金额为2648.5万元[28] 内部控制情况 - 审计认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[4] - 公司非财务报告内部控制存在重大缺陷，包括生产工序违规和信息披露不及时[5][6] - 贵州省药品监督管理局对公司罚款200万元[6] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[19] - 报告期内公司发现非财务报告内部控制重大缺陷2个[20] - 公司本部生产部门因部分工序未按工艺规程操作被贵州省药监局罚款200万元[20] - 公司未及时披露主要产品暂停生产影响信息，收到贵州证监局行政监管措施决定书[21] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重要缺陷[24] - 公司已完成上一年度内部控制一般缺陷整改工作[24] 未来展望 - 公司将对非财务报告重大缺陷开展整改工作[25] - 2024年公司将完善内部控制制度，加强检查监督[25] 内部控制标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准：资产负债表潜在错报金额≥合并会计报表资产总额的1%为重大缺陷，0.5%≤潜在错报金额≤1%为重要缺陷，潜在错报金额＜0.5%为一般缺陷；利润表潜在错报金额＞合并会计报表利润总额的5%且≥1000万元为重大缺陷，2.5%≤潜在错报金额≤5%且500万元≤潜在错报金额＜1000万元为重要缺陷，潜在错报金额＜2.5%或＜500万元为一般缺陷[17] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：直接财产损失≥1000万元为重大缺陷，500万元≤直接财产损失＜1000万元为重要缺陷，直接财产损失＜500万元为一般缺陷[18]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-008 贵州益佰制药股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 经查，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称益佰制药或者公司)未及时披 露公司主要产品暂停生产对公司经营可能产生影响的相关信息。 上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下 简称《办法》)第三条第一款、第二十二条的规定。公司时任董事长窦啟玲、时 任总经理窦雅琪、时任董事会秘书许淼，未按照《办法》第四条、第五十一条规 定履行勤勉尽责义务，对上述行为负主要责任。 根据《办法》第五十二条的规定，我局决定对益佰制药采取责令改正的监督 管理措施，对窦啟玲、窦雅琪、许淼采取出具警示函的监督管理措施，并记入证 券期货市场诚信档案。你们应认真汲取教训，加强法律法规学习，增强合法合规 意识，依法履行信息披露义务，并于收到本决定书之日起 30 日内向我局提交整 改报告。 如果对本监管措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证监会 1 贵州监管局《行政监管措施决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2024-007 贵州益佰制药股份有限公司 关于收到贵州省药品监督管理局 行政处罚告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司法定代表人窦 啟玲、生产负责人梁建琼及质量负责人兼质量受权人邓思雄分别收到贵州省药品 监督管理局出具的《行政处罚告知书》（黔药监罚告[2024］12 号、13 号、14 号、 15 号），现将相关情况公告如下： 一、《行政处罚告知书》主要内容 贵州益佰制药股份有限公司、窦啟玲、梁建琼、邓思雄： 由本局立案调查的你公司涉嫌未遵守药品生产质量管理规范一案，已调查终 结。依据《中华人民共和国行政处罚法》第四十四条的规定，现将本局拟作出行 政处罚的内容及事实、理由、依据告知如下： 本局对你公司开展检查时，发现你公司涉嫌在艾迪注射液前提取过程中部分 工序未严格按照工艺规程进行操作，不符合《药品生产质量管理规范》的规定， 本局依法立案调查。 经查，你公司存在以下行为：药材提取的部分工序未按 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-006 贵州益佰制药股份有限公司 关于年度审计机构变更质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召 开了第七届董事会第二十三次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股 东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公 司关于续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。2024 年 2 月 2 日，公司披露了《贵州益佰制药股份有限公司关于变更签字注册会计 师及质量控制复核人的公告》（公告编号：2024-002），公司 2023 年年度财 ...

贵州益佰制药股份有限公司 关于公司副总经理暨董事会秘书辞职的公告 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-005 许淼先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对许淼先 生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 2024 年 2 月 9 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 总经理暨董事会秘书许淼先生的书面辞职报告。许淼先生因个人原因，申请辞去 公司副总经理、董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》的相关规定，许淼 先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，许淼先生不再担任公司任何 职务。 为确保公司董事会工作的顺利开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前， 公司董事会指定公司副董事长兼总经理窦雅琪女士代行董事会秘书职责。公司将 按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-004 贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%。控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量（含本次）为 129,820,300 股，占其持股数量的 70.00%， 占公司总股本的 16.39%。 用途情况。 二、股东累计质押股份情况 三、控股股东股份质押情况 1、窦啟玲女士未来半年内无到期的质押股份；未来一年内到期（不含半年 内到期）的累计股份质押数量为 129,820,300 股，占其持股总数的 70.00%，占公 司总股本的 16.39%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量（含本 次）为 129,820,300 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司 股份的 69.90%，占公司总股本的 16.39%。 一、 ...

关于公司副董事长暨联席总裁辞职的公告 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-003 郎洪平先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对郎洪平先生任职期 间为公司发展做出的贡献表示感谢！ 特此公告。 贵州益佰制药股份有限公司董事会 贵州益佰制药股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司副 董事长暨联席总裁郎洪平先生的书面辞职报告。郎洪平先生因个人原因，申请辞 去公司副董事长、董事、联席总裁职务。辞职后，郎洪平先生不再担任公司任何 职务。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《贵 州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，郎 洪平先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司正常 的生产经营，且符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》的要求，故其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将尽快完成补选，确 保公司董事会符合法律法规和《公 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2024-002 贵州益佰制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开 了第七届董事会第二十三次会议，于 2023 年 5 月 23 日召开了 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年年度审计机构的议案》，同意续聘中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2023 年 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司关于 续聘公司 2023 年年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。 近日，公司收到中证天通出具的《关于变更签字注册会计师及项目质量复核 人的函》，具体情况如下： 一、签字注册会计师及质量控制复核人变更情况 中证天通作为公司 202 ...