证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-035 贵州益佰制药股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | | （三）在选举独立董事的股东大会召开前，公司 | 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况， | | --- | --- | --- | | | 应将所有独立董事被提名人的有关材料同时报 | 并对其符合独立性和担任独立董事的其他条 | | | 送中国证监会、公司所在地中国证监会派出机 | 件发表意见，被提名人应当就其独立性和担 | | | 构和上海证券交易所。董事会对被提名人的有 | 任独立董事的其他条件作出公开声明。 | | | 关情况有异议的，应同时报送董事会的书面意 | （三）公司董事会提名委员会应当对被提名 | | | 见。 | 人任职资格进行审查，并形成明确的审查意 | | | （四）对中国证监会或上海证券交易所提出异议 | 见。公司应当在选举独立董事的股东大会召 | | | 的独立董事候选人，可作为公司董事候选人，但 | 开前，按照第（二）项以及本项前款的规定 | | | 公司不得将其提交股东大会选举为独立董事， | 披露相关内容，并将所有独立董事候选人的 | | | 并应根 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、标准和程序提出建议。提名委员会向董事会报告工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责召集提名委员会会议并主持委员会工作；主任委员在委员会成员内选举，并报 请董事会批准产生。当主任委员（召集人）不能或无法履行职责时，可委托其他 委员代为履行其职责。 第六条 提名委员会任期与董事会任 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-033 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知于 2023 年 11 月 26 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本 次会议于 2023 年 11 月 29 日以通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长窦啟 玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于以集中竞价交 易方式回购公司股份预案的议案》； 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨 干及优秀员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，基于对公司未来发展前 ...

贵州益佰制药股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》、 《上市公司独立董事管理办法》以及《贵州益佰制药股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关文件的规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 审计委员的人员组成 第九条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-034 贵州益佰制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购股份的用途：贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。 回购股份的资金总额：不低于人民币 2,000.00 万元（含），不超过人民币 4,000.00 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。 回购股份的价格：不超过人民币 8.65 元/股（含），该回购价格不超过董事会审 议通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 二、回购预案的主要内容 1、回购股份的目的 回购资金来源：公司自有资金。 是否存在增减持计划：截至本公告披露日，经问询，公司控股股东及其一致行 动人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月 及股份回购实施期间内不存在增持或减持公 ...

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 审议材料提前3日送交委员[10] - 会议提前三天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[13] - 细则自董事会通过起执行[16] - 细则解释权归董事会[16]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-032 贵州益佰制药股份有限公司 股票质押式回购交易延期购回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量为 113,295,500 股，占其持股数量的 61.09%，占公司总 股本的 14.31%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为 113,295,500 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 61.00%，占公司总股本的 14.31%。 一、本次股份质押延期购回情况 近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股 份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下： 被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障 用途情况。 二、股东累计质押股份情况 | | | | | | | | ...

财务表现 - 2023年第三季度公司营业收入为657,132,885.00元，同比增长0.61%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为38,881,542.71元，同比增长7.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为343,155,292.85元，同比增长10.88%[5] - 基本每股收益为0.053元，同比减少39.08%[5] - 总资产为4,901,384,082.50元，同比增长0.73%[5] - 公司前10名股东中，窦啟玲持股最多，持股数量为185,457,636股，占比23.42%[9] - 公司前10名股东中，吕良丰持股数量为20,971,344股，占比2.65%[9] - 公司前10名股东中，广州珠江发展集团股份有限公司持股数量为8,685,953股，占比1.10%[9] - 公司前10名股东中，张素芬持股数量为8,510,000股，占比1.07%[9] - 公司前10名股东中，吕良丰持有公司股份741,632股，持股比例2.65%[11] - 公司前10名无限售股东中，林妙铃持有公司股份2,700,000股，持股比例0.34%[12] - 公司未知前10名股东及前10名无限售股东未参与融资融券及转融通业务[13] - 公司孙公司女子大药厂出让两宗土地给贵州双龙航空港经济区土地矿产储备中心，总计出让款55,606,208.00元[14] 资产状况 - 公司2023年第三季度货币资金为685,490,783.06元，应收票据为569,855,075.00元[15] - 公司2023年第三季度固定资产为1,714,920,519.90元，无形资产为349,978,264.42元[16] - 公司流动资产合计为2,040,631,267.51元，非流动资产合计为2,825,176,241.93元[24] 负债情况 - 公司2023年第三季度流动负债合计923,181,162.89元，非流动负债合计626,705,120.86元[17] - 公司流动负债合计为1,172,715,463.95元，非流动负债合计为503,165,883.61元[25] 经营表现 - 2023年前三季度，公司营业总收入为213,683,425,252.04元，较去年同期增长1.79%[18] - 公司营业总成本为1,930,208,223.55元，较去年同期增长1.49%[18] - 公司营业利润为199,307,914.36元，较去年同期下降20.36%[19] - 净利润为161,499,907.31元，较去年同期下降16.94%[19] - 综合收益总额为161,156,282.99元，较去年同期下降17.16%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为343,155,292.85元，较去年同期增长10.97%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-102,439,355.09元，较去年同期改善[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为540,000,000.00元，较去年同期下降40.27%[22] - 2023年第三季度公司现金及现金等价物净增加额为96,577,671.90元[23]

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-031 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 投资者可于 2023 年 10 月 27 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站 首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱（600594@gz100.cn）进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 27 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露《贵州益佰制药股份有限 公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 第三季度财务状况、经营成果，公司计划于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00- 16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的财务 状况及经营成果的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、业 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-030 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 5 日 (二)股东大会召开的地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,003,245 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 25.0027 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 贵州益佰制药股份有限公司 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会 由公司董事长窦啟玲女士主持。 (五)公司董事、监事和董 ...