北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法 律 意 见 书 北京 · 东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 B 座 11 层 100013 电话（Te1）: 010-52213236/52213237/52213238/52213239 北京市君致律师事务所 关于贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 致: 贵州益佰制药股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")接受贵州益佰制药股份有限公 司(以下简称"益佰制药"或"公司")的委托，指派律师出席益佰制药 2023 年 第三次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。根据《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》)、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》(以下简称"《自律监管指引第 1 号》")等法律、法规和其他有关规范性文件及《贵州益佰制药股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"的规定,本所律师就本次股东大会的召集、召开程 序、出 ...

贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 600594 2023年第三次临时股东大会会议资料 1/4 2/4 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 贵州益佰制药股份有限公司 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 目录 | 贵州益佰制药股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 议案一：《关于购买公司董监高责任险的议案》 4 | 2023 年第三次临时股东大会会议议程 会议方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 现场会议时间：2023年9月5日 星期二 10:00 交易系统投票平台投票时间：2023年9月5日 星期二 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00 互联网投票平台投票时间：2023年9月5日 星期二 9:15-15:00 现场会议地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 主持人：董事长窦啟玲女士 出席对象：截止2023年8月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司股东及股东代理 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 星期一 15:00-16:00 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-029 贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动方式 投资者可于 2023 年 8 月 28 日（星期一）至 9 月 1 日（星期五）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （600594@gz100.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《贵州益佰制药股份有 限公司 2023 年半年度 ...

报告期信息 - 本报告期为2023年1月1日至6月30日[13] 财务数据 - 营业收入14.7970136704亿元，较上年同期增长2.33%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.2790604929亿元，较上年同期增长0.84%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.0406505982亿元，较上年同期下降12.28%[22] - 经营活动产生的现金流量净额2.0230302059亿元，较上年同期增长76.36%，主要系本期销售回款增加所致[22][23] - 归属于上市公司股东的净资产31.7254777833亿元，较上年度末增长4.22%[22] - 总资产49.9987749809亿元，较上年度末增长2.76%[22] - 基本每股收益0.162元/股，较上年同期增长1.25%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.131元/股，较上年同期下降12.67%[23] - 加权平均净资产收益率4.115%，较上年同期增加0.559个百分点[23] - 非流动资产处置损益为-144,931.86元，系固定资产报废损失[25] - 计入当期损益的政府补助为30,145,050.70元[25] - 其他营业外收入和支出为-1,939,713.26元[26] - 所得税影响额为4,156,360.03元，少数股东权益影响额（税后）为63,056.08元，非经常性损益合计23,840,989.47元[26] - 2023年上半年公司实现营业收入147,970.14万元，净利润12,790.60万元，扣非净利润10,406.51万元[59] - 医药工业板块销售收入124,913.09万元，医疗服务板块营业收入22,625.64万元，占比分别为84.42%、15.29%[59] - 2023年上半年营业收入14.797亿元，同比增长2.33%；营业成本4.256亿元，同比增长12.24%[82] - 2023年上半年销售费用6.509亿元，同比下降4.91%；管理费用1.663亿元，同比增长14.73%[82] - 2023年上半年财务费用258.25万元，同比下降82.97%；研发费用4836.99万元，同比下降7.00%[82] - 2023年上半年经营活动现金流量净额2.023亿元，同比增长76.36%；投资活动现金流量净额 -1.234亿元[82] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额737.26万元，同比下降98.55%；其他收益1295.24万元，同比增长85.23%[82] - 截至2023年6月30日，母公司长期股权投资额为9.649亿元，同比减少0.02%[86] - 在建工程期末数2271.83万元，占总资产0.45%，较上年期末下降84.43%[84] - 合同负债期末数4209.58万元，占总资产0.84%，较上年期末下降37.65%[84] - 其他流动资产期末数7982.71万元，占总资产1.60%，较上年期末增长160.65%[84] - 2023年6月30日公司货币资金为673,613,312.19元，较2022年12月31日的592,355,390.28元有所增加[149] - 2023年6月30日公司应收票据为335,542,011.07元，较2022年12月31日的271,607,502.78元有所增加[149] - 2023年6月30日公司应收账款为255,618,319.93元，较2022年12月31日的294,527,193.27元有所减少[149] - 2023年6月30日公司预付款项为16,918,868.21元，较2022年12月31日的14,281,183.25元有所增加[149] - 2023年6月30日公司其他应收款为63,518,710.48元，较2022年12月31日的56,052,507.75元有所增加[149] - 2023年6月30日公司存货为629,502,147.73元，较2022年12月31日的625,084,560.44元略有增加[149] - 2023年6月30日公司其他流动资产为79,827,124.30元，较2022年12月31日的30,626,150.82元大幅增加[149] - 2023年6月30日公司流动资产合计为2,204,637,869.40元，较2022年12月31日的2,040,631,267.51元有所增加[149] - 2023年6月30日公司资产总计49.9987749809亿元，较2022年12月31日的48.6580750944亿元增长约2.75%[150] - 2023年6月30日公司负债合计16.8780758872亿元，较2022年12月31日的16.7588134756亿元增长约0.71%[151] - 2023年6月30日公司所有者权益合计33.1206990937亿元，较2022年12月31日的31.8992616188亿元增长约3.83%[151] - 2023年6月30日母公司流动资产合计14.7241451243亿元，较2022年12月31日的13.1461526616亿元增长约12.00%[154] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计18.0331864219亿元，较2022年12月31日的18.3983334224亿元下降约2.09%[154] - 2023年6月30日公司固定资产为17.2643196005亿元，较2022年12月31日的16.3976229513亿元增长约5.28%[150] - 2023年6月30日公司在建工程为2271.834301万元，较2022年12月31日的1.459419856亿元下降约84.43%[150] - 2023年6月30日公司短期借款为5.7608620881亿元，较2022年12月31日的5.3711012892亿元增长约7.26%[150] - 2023年6月30日公司合同负债为4209.583595万元，较2022年12月31日的6751.181029万元下降约37.64%[150] - 2023年6月30日公司未分配利润为13.4772361549亿元，较2022年12月31日的12.1940221232亿元增长约10.52%[151] - 2023年上半年营业总收入为14.7970136704亿美元，较2022年上半年的14.4606341553亿美元增长2.32%[157] - 2023年上半年净利润为1.2172839361亿美元，较2022年上半年的1.2578514947亿美元下降3.22%[158] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1.2790604929亿美元，较2022年上半年的1.2684164760亿美元增长0.84%[158] - 2023年上半年基本每股收益为0.162元/股，稀释每股收益为0.162元/股，较2022年上半年均有微增[159] - 2023年上半年末资产总计为34.7299749611亿美元，较期初的33.5587504537亿美元增长3.49%[155] - 2023年上半年末负债合计为13.6719956028亿美元，较期初的13.4768633200亿美元增长1.44%[155] - 2023年上半年营业成本为4.2561516001亿美元，较2022年上半年的3.7919753414亿美元增长12.24%[157] - 2023年上半年销售费用为6.5098521332亿美元，较2022年上半年的6.8458435042亿美元下降4.91%[157] - 2023年上半年研发费用为4836.991216万美元，较2022年上半年的5201.018472万美元下降7.00%[157] - 2023年上半年财务费用为258.256314万美元，较2022年上半年的1516.786654万美元下降83.00%[157] - 2023年上半年营业收入7.35亿元，较2022年上半年的6.84亿元增长7.38%[162] - 2023年上半年净利润9760.92万元，较2022年上半年的4846.51万元增长101.40%[162] - 2023年上半年经营活动现金流入小计15.80亿元，较2022年上半年的14.24亿元增长10.90%[166] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额2.02亿元，较2022年上半年的1.15亿元增长76.36%[167] - 2023年上半年投资活动现金流入小计7.67万元，较2022年上半年的315.37万元下降97.57%[167] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额-1.23亿元，较2022年上半年的-1.99亿元有所改善[167] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.28亿元，较2022年上半年的7.17亿元下降68.22%[167] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额737.26万元，较2022年上半年的5.09亿元下降98.55%[167] - 2023年上半年研发费用1196.52万元，较2022年上半年的2985.88万元下降60%[162] - 2023年上半年销售费用3.58亿元，较2022年上半年的3.73亿元下降4.01%[162] - 2023年半年度经营活动现金流入小计786,952,769.71元，2022年同期为622,058,540.40元；经营活动产生的现金流量净额为148,079,513.05元，2022年同期为 - 22,357,250.30元[169] - 2023年半年度投资活动现金流出小计56,304,013.61元，2022年同期为11,530,820.24元；投资活动产生的现金流量净额为 - 56,304,013.61元，2022年同期为 - 11,530,819.24元[170] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计208,000,000.00元，2022年同期为617,749,157.59元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 24,084,798.55元，2022年同期为389,720,442.69元[170] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为67,690,700.89元，2022年同期为355,832,373.15元；期末现金及现金等价物余额为383,897,198.80元，2022年同期为526,349,308.48元[170] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计3,044,641,729.04元，少数股东权益145,699,786.72元，所有者权益合计3,190,341,515.76元[173] - 2023年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为121,728,393.61元，其中综合收益总额127,906,049.29元，所有者投入和减少资本 - 6,177,655.68元[173][176] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为35.9592376684亿元，较期初余额35.032003045亿元增加9272.346234万元[180][186] - 2023年半年度少数股东权益期末余额为7834.926585万元，较期初余额5925.16524万元增加1909.761345万元[180][186] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为36.7427303269亿元，较期初余额35.624519569亿元增加1.1182107579亿元[180][186] - 2023年半年度综合收益总额为1.2687757389亿元[182

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2023-024 贵州益佰制药股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会 议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高管。本次 会议于 2023 年 8 月 16 日在公司行政楼会议室以现场加通讯会议方式召开。 2、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事陈怡松先 生以通讯方式参加。本次会议由董事长窦啟玲女士召集和主持。 3、公司全体监事及高管列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年半年 度报告全文及其摘要》； 详情请参见公司于 2023 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》 ...

贵州益佰制药股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-027 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 10 点 00 分 召开地点：贵州益佰制药股份有限公司行政楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-025 贵州益佰制药股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1、会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司 2023 年半年 度报告全文及其摘要》； 1、贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二次 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司行政楼会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席 姜韬先生召集和主持。 3、公司董事会秘书许淼先生列席了会议。 4、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 详情请参见公司于 2023 年 8 月 18 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-028 贵州益佰制药股份有限公司 股票质押式回购交易延期购回公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 控股股东窦啟玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"） 股份数量 185,457,636 股，占公司总股本的 23.42%，控股股东窦啟玲女士持有 公司股份累计质押数量为 113,295,500 股，占其持股数量的 61.09%，占公司总 股本的 14.31%。 控股股东窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士累计质押股份数量为 113,295,500 股，占窦啟玲女士及其一致行动人窦雅琪女士合计所持公司股份的 61.00%，占公司总股本的 14.31%。 一、本次股份质押延期购回情况 近日，公司接到控股股东窦啟玲女士的通知，获悉其将所持有的公司部分股 份办理了股票质押延期购回业务，具体情况如下： | 股 | 是否 | 本次延期 | 是否 | 是否 | | | | | 占其所 | 占公 | 质押 | | --- | --- ...

关于购买公司董监高责任险的独立意见 贵州益佰制药股份有限公司独立董事 公司购买董监高责任险是为保障公司及公司董事、监事、高级管理人员的合 法权益，推动相关责任人员充分行使权利和履行职责，促进公司健康发展。因公 司全体董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均在审议时 对本议案回避表决，相关审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的 规定，同意将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 独立董事：彭文宗、宋勤、陈怡松 2023 年 8 月 18 日 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》 等相关法律法规以及《公司章程》的规定，作为贵州益佰制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅公司第八届 董事会第二次会议审议的《关于购买公司董监高责任险的议案》后，基于独立判 断的立场，对该议案发表独立意见如下： ...

证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号：2023-026 贵州益佰制药股份有限公司 关于购买公司董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善贵州益佰制药股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充 分行使权利、履行职责，保障公司和全体股东的权益，公司拟为公司全体董事、 监事及高级管理人员（以下简称"全体董监高"）购买责任险。根据《上海证券 交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2023 年 8 月 16 日召开公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议了《关 于购买公司董监高责任险的议案》。因该事项与公司全体董监高存在利害关系， 全体董事、监事在审议该事项时回避表决并直接提交公司 2023 年第三次临时股 东大会审议。独立董事对该事项发表了独立意见。现将相关事项公告如下： 一、董监高责任险投保方案： 1、投保人：贵州益佰制药股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、 ...