证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-003 熊猫金控股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近期收到公司总经理 杨恒伟先生提交的书面辞职报告。为进一步加强公司主营业务发展需要，杨恒伟 先生工作重心调整至公司主营业务烟花版块的创新发展业务，已无余力履行好公 司总经理职责，故提请辞去公司总经理职务。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨恒伟先生的辞职报告自送达公 司董事会之日起生效。公司将根据相关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。为 保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，由董事长徐金焕先生代行总经理 职责，直至公司聘任新任总经理为止。 公司及公司董事会对杨恒伟先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献 表示衷心的感谢。 特此公告。 熊猫金控股份有限公司董事会 2024 年 2 月 2 日 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2024-001 熊猫金控股份有限公司 关于公司股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、经熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）自查并向控股股东 核实，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司、控股股东不存在应披露而 未披露的重大信息，包括但不限于股权重组、重大资产重组、引进战略投资者等重大 事项。 2、目前公司主营业务为烟花贸易和小额贷款。2022 年度，因为公司旗下小额贷款 业务存在部分到期贷款未能及时收回及小贷业务内部控制存在重大缺陷，公司 2022 年 年度报告被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告和否定 意见的内部控制审计报告。截止目前，公司旗下小额贷款业务剥离工作仍未完成。目 前，公司 2023 年度年报审计工作尚未开始，财务报告审计意见类型和内部控制审计意 见类型尚存在重大不确定性。 3、截止目前，公司及旗下子公司不持有任何烟花爆竹生产企业的股权；亦不持有 除江西 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-065 熊猫金控股份有限公司 股票交易异常波动公告 重大风险提示： 1、目前公司主营业务为烟花贸易和小额贷款。2022 年度，因为公司旗下小额贷款 业务存在部分到期贷款未能及时收回及小贷业务内部控制存在重大缺陷，公司 2022 年 年度报告被利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见的审计报告和否定 意见的内部控制审计报告。截止目前，公司旗下小额贷款业务剥离工作仍未完成。目 前，公司 2023 年度年报审计工作尚未开始，财务报告审计意见类型和内部控制审计意 见类型尚存在重大不确定性。 2、公司于 2023 年 9 月 18 日披露了《ST 熊猫关于公司涉及诉讼及资金占用风险的 公告》（公告编号：临 2023-049）。目前，该案件还在诉讼程序中，公司是否需要承担 相关法律责任和损失以最终诉讼结果为准。 3、截止目前，公司及旗下子公司不持有任何烟花爆竹生产企业的股权；亦不持有 除江西熊猫烟花有限公司（以下简称"江西熊猫"）及湖南熊猫烟花贸易有限公司（以 下简称"湖南熊猫"）之外的湖南省内、省外烟花爆竹批发类企业的股权。 本公司董事会及全体董 ...

特此说明。 万载具销 贵公司发来的《股票交易异常波动问询函》已收到,现针对问询 函涉及的情况,回复如下: 到目前为止,除已披露的信息外,我公司不存在应披露而未披露 的可能影响你公司股价异常波动的重大信息,包括但不限于:重大资 产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注 入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 万载县银河湾投资有限公司 关于对熊猫金控股份有限公司 股票异常波动情况问询函的答复 熊猫金控股份有限公司: ...

湖南联合创业律师事务所 电话:(86731) 84587500 传真:(86731) 84587501 地址:长沙市开福区湘江中路一段52号凯乐国际城9栋11层 邮编:410008 湖南联合创业律师事务所 关于熊猫金控股份有限公司 2023年第六次临时股东大会法律意见书 致:熊猫金控股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(下称《证券法》)、《中华人 民共和国公司法》(下称《公司法》)和中国证券监督管理委员会(下 称"中国证监会")关于《上市公司股东大会规则》(下称《规 则》)等法律、法规和规范性文件的要求,湖南联合创业律师事务所 (下称"本所")接受熊猫金控股份有限公司(证券简称:ST 熊 猫;证券代码:600599;下称"公司")委托,指派阳立、周思维律 师(下称"本所律师")出席公司2023年第六次临时股东大会(下称 "本次股东大会"）,并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅 的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。在本法律意见书 中,本所律师根据《规则》的要求,仅对公司本次股东大会的召集、 召 ...

证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2023-064 熊猫金控股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,876,521 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 53.54 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长徐金焕先生主持，会议的召开、 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 ...

2023 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十二月十一日 1 熊猫金控股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 熊猫金控股份有限公司 | 一、大会议程 3 | | --- | | 二、大会须知 4 | | 三、大会表决的说明 5 | | 四、审议事项： | | 1、关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案 6 | | 2、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议 | | 案 9 | | 3、关于修改《独立董事工作制度》的议案 11 | 熊猫金控股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 2023 年第六次临时股东大会议程 3 时 间：2023 年 12 月 11 日下午 15 点 00 分 地 点：公司会议室 主持人：徐金焕董事长 议 程： 一、介绍出席会议股东情况； 二、宣读《大会须知》和《大会表决的说明》； 三、审议事项： 1、关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案； 2、关于江西熊猫烟花有限公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案； 3、关于修改《独立董事工作制度》的议案。 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-060 熊猫金控股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 熊猫金控股份有限公司第七届董事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 21 日分别以电子邮件、传真、送达等方式发送给各位董事，会议于 2023 年 11 月 24 日上午十点在公司召开，会议由董事长徐金焕先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以通讯表 决方式审议通过了： 一、关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议案； | 董事会审计委员会 | 舒强兴 | | 舒强兴、张书军、徐金焕 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会薪酬与考核委员会 | 张书军 | | 张书军、徐金焕、舒强兴 | | | 董事会投资者关系工作委员会 | 徐金焕 | | 徐金焕、李 | 民、杨恒伟 | | 董事会花炮产业发展委员会 | 李 | 民 | 李 | 民、 ...

证券简称：ST 熊猫 证券代码：600599 编号：临 2023-061 熊猫金控股份有限公司 关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"利安达"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 2023 年 11 月 24 日，熊猫金控股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十一次会议审议通过了《关于聘请公司 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 （4）成立日期：2013 年 10 月 22 日 （5）承办业务分支机构信息： 1）机构名称：利安达会计师事务所（特殊普 ...

关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 证券代码：600599 证券简称：ST 熊猫 公告编号：2023-063 熊猫金控股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上 ...