证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-019 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司依据中华人民共和国财政部（以下简称"财政 部"）发布的相关企业会计准则解释而进行的变更，不涉及对公司以前年度的重 大追溯调整，对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），就"关于单项交易产生的资产和负债 相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工 具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的 股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容进行规范。其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行， ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）(以下简称"大华事务所")为公司 2023 年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》和《公司董事会审计委员会工 作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责。现将董事会审计委员会对大华事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 1 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-012 中源协和细胞基因工程股份有限公司 十一届十次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）十一届十次董 事会会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和 会议资料已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议 的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，独立董事裴端卿先生因工作原因未能 参加本次会议，委托独立董事侯欣一先生代为投票表决。会议由董事长龚虹嘉 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议： 1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会 工作报告》； 2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值损 失的议案》； 本议案经公司第十一届董事会审计委员会 20 ...

2023 年度独立董事述职报告 作为公司独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律、法规及规范性文 件和《公司章程》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》的规定 和要求，认真行使了独立董事的权利，忠实勤勉地履行了独立董事的职责，充分 发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。 中源协和细胞基因工程股份有限公司 现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 侯欣一，男，63 岁，法学博士。 2023年度，本人出席董事会、股东大会会议的情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董 | | | | | | | 会情况 | | 事姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东大 | | | 加董事会 | 席次数 | 方式参 | 出席 ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-014 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于计提资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开公司十一届十次董事会会议，审议通过了《关于计提资产减值损失的 议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。现将本次计提资产减值损失的具体 情况公告如下： 一、本年计提资产减值损失情况 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企业会计准则》 及公司现行会计政策确定的信用减值损失及资产减值损失确认标准和计提方法， 公司 2023 年度合计计提减值损失 34,172,565.61 元，收回或转回已计提减值损 失 2,586,223.34 元，转销或核销坏账 79,851.87 元，具体情况如下： 1、按照公司信用减值损失计提政策，应收账款计提 23,487,552.57 元，收 回或转回 182,843.20 元，转销或核销 49,851. ...

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-017 中源协和细胞基因工程股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不超 过 1.5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自十一届十次董事会会 议审议通过之日起不超过 12 个月。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格 为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销 费、审计验资费、律师费等）2,550,000元，公司实际募集资金净额444,449,922.07 元。本次募集资金已于2019年7月22日全部汇入公司在华夏银行股份有限公司上 海分行开设的募集资金专项账 ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 对会计师事务所履职情况的评估报告 中源协和细胞基因工程股份有限公司(以下简称"公司")聘请大华会计师事 务所（特殊普通合伙）)(以下简称"大华事务所")作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会（2023）4 号)，公司 对大华事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如下: 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地 产业、建筑业 2022 年度上市公司年报审计收费总额：61,034.29 万元 本公司同行业上市公司审计客户家数：3 家 （二）续聘会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会审计委员会 ...

东兴证券股份有限公司 关于中源协和细胞基因工程股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"独立财务顾问"）作为 中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"中源协和"、"上市公司"、"公 司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 （2023 年 12 月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上 市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，对于中源协 和使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公 司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180 号）核准文件，公司本次实际非公开发行人民币普通股 27,815,801 股，发行价格 为 16.07 元，募集资金总额为 446,999, ...

中源协和细胞基因工程股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011004351 号 中源协和细胞基因工程股份有限公司 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 1-6 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011004351 号 中源协和公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 ...

业绩数据 - 2023年度母公司净利润-8069.03万元，累计未分配利润-2.93亿元，合并报表未分配利润-3.17亿元[3] - 2023年度合并报表资本公积金约33.77亿元、盈余公积金约0.23亿元[4] - 近三年精准预防、诊断板块业务增长并贡献利润，细胞治疗达里程碑[4] 资金使用 - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[9] 项目进展 - 国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目延期至2026年10月[8] - 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目延期至2025年12月[8] 利润分配 - 2023年度暂不向股东分配利润，不实施资本公积转增股本等[3] 会议决议 - 多项议案获通过，监事2024年度薪酬方案2票赞成通过[1][3][5][7][8]