募资情况 - 向特定对象发行224,563,094股，募资24.75亿元，净额24.48亿元[2] - 募投项目总投资34.04亿元，拟投入募资24.48亿元[5] 现金管理 - 计划用不超5.03亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[8] - 产品为保本型理财或存款类，期限不超12个月[10] - 2025年7月21日董监事会通过，保荐人无异议[19][20][22]

会议信息 - 公司第十一届监事会第七次会议通知于2025年7月16日送达全体监事[1] - 会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开[1] - 会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人[1] 议案表决 - 会议全票通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》[1] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[2]

增持计划基本情况 - 控股股东上海外高桥资产管理有限公司计划在2024年10月8日起9个月内增持公司A股股份 增持金额不低于4亿元人民币 不高于8亿元人民币 [1] - 增持方式包括集中竞价交易、大宗交易等 [1] - 增持前外资管公司直接持有公司545,359,660股 占总股本48.03% 其一致行动人合计持股615,961,380股 占总股本54.25% [1] 增持计划实施进展 - 2024年10月8日至2025年7月4日期间 外资管公司通过集中竞价增持34,289,100股 金额达400,000,182.64元 已达到增持下限4亿元 [1] 增持计划延期安排 - 为落实国务院国资委市值管理意见 外资管公司将原增持计划期限延长3个月至2025年10月7日 其他内容不变 [2] - 延期基于对公司长期价值的认可 旨在增强资本市场信心 [2] 合规性说明 - 增持计划符合《证券法》等法律法规规定 [3] - 公司将持续关注增持进展并履行信息披露义务 [3]

增持计划 - 外资管公司自2024年10月8日起9个月内增持，金额4 - 8亿元[1] - 增持前直接持股545,359,660股，占比48.03%[1] - 一致行动人合计持股615,961,380股，占比54.25%[1] 增持进展 - 2024年10月8日至2025年7月4日增持34,289,100股，金额400,000,182.64元[2] - 已达增持金额下限4亿元[2] 计划调整 - 拟延长实施期限3个月至2025年10月7日[3] 风险与披露 - 增持计划可能无法达预期[4] - 符合法规，公司将持续关注并披露信息[5]

专项计划概况 - 公司拟开展中信建投 - 外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作[2] - 暂定名中信建投 - 外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划[5] - 发行对象为专业机构投资者，原始权益人或其关联方认购10%-20%份额[6] 底层资产情况 - 底层资产为4个上海外高桥工业厂房项目，建筑面积约19.06万平方米[9] - 底层资产为公司间接持有的标准厂房项目[5] 其他要点 - 2025年6月30日董事会通过申报发行议案[3] - 发行规模依底层资产估值和发行结果确认[6] - 存续期根据底层资产土地使用权到期日确定[7] - 挂牌场所为上海证券交易所[8] - 董事会授权法定代表人或其代表实施申报发行工作[10]

股东大会信息 - 2025年6月30日在上海浦东新区召开[3] - 96人出席，A股85人、B股11人[3] - 参会股东表决权股份占比63.6313%[3][4] 选举情况 - 蔡嵘当选董事得票占比99.9049%[5] - 5%以下股东同意比例99.1977%[5] 人员出席 - 8位董事5人出席，5位监事4人出席[6] 律师见证 - 上海市锦天城律师事务所见证[7] - 决议合法有效[7]

会议时间 - 2025年6月9日召开第十一届董事会第十一次会议决议召集股东大会[5] - 2025年6月11日刊登股东大会通知，距召开日期19日[5] - 2025年6月30日14:30召开现场会议，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人96人，代表股份865,330,446股，占比63.6313%[7] - 出席现场会议股东及代理人5名，持股604,510,031股，占比44.4521%[8] - 中小投资者股东92人，代表股份102,601,440股，占比7.5447%[9] 议案表决 - 审议《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》[13] - 该议案表决同意864,507,274股，占出席有效表决权股份99.9049%[15] - 中小投资者股东表决同意101,778,268股，占出席中小投资者有效表决权股份99.1977%[15] 会议结果 - 股东大会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[17]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年6月30日召开，9位董事全到[1] 人事变动 - 选举蔡嵘为公司第十一届董事会董事长，任期至届满[1] 议案表决 - 《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2024年度绩效考核结果认定方案及正向激励兑现方案的议案》6票同意，3票回避[2] - 《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》等3项议案全票通过[1][2]

资产支持专项计划 - 公司拟作为原始权益人开展中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划的申报发行工作 [1] - 专项计划名称为中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划(暂定名) [1] - 底层资产为公司间接持有的标准厂房项目 [1] - 发行规模将根据底层资产估值和最终发行结果确认 [1] - 发行对象为专业机构投资者 [1] - 原始权益人或其关联方将认购10%-20%份额 [1] - 专项计划存续期根据底层资产土地使用权到期日情况确定 [1] - 挂牌场所为上海证券交易所 [1]

股东大会基本信息 - 会议时间定于2025年6月30日14点30分 [2] - 会议地点为上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室 [2] - 会议议程包括议案表决、计票程序、宣布表决结果、见证律师宣读法律意见书及宣读股东大会决议 [2][4] 会议规则与流程 - 会议设立秘书处负责程序事宜，股东发言需填写《股东发言征询表》并经主持人许可 [1] - 使用计算机辅助表决系统，股东需准确填写姓名及持股数，累积投票规则明确（每股拥有与应选董事人数相等的投票总数） [1] - 股东不得扰乱秩序或侵犯其他股东权益，公司不发放礼品 [1][2] 董事选举议案 - 拟选举蔡嵘为第十一届董事会董事，任期自股东大会通过至第十一届董事会届满 [3] - 蔡嵘现任公司党委书记，曾任浦东新区国资委副主任、陆家嘴集团总经理等职，具备公共管理硕士学历 [3] - 候选人与公司其他高管、大股东无关联关系，未持股且无违规记录 [5] 法律与监督安排 - 公司聘请上海市锦天城律师事务所律师见证会议并出具法律意见 [2] - 董事会、监事会及高管需现场回答股东质询 [1][2]