一、通知债权人的原由 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 并于 2022 年 9 月 29 日披露了公司《关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司临时公告（公 告编号：2022-033）。 公司于 2022 年 10 月 13 日实施了首次回购。2022 年 12 月 13 日，公司完成该次回购方案，共计回购公司股份 25,074,866 股，占公司总股本的 0.99%，回购最高价格 4.35 元/股，回购最低价格 3.53 元/股，回购均价 3.99 元/股，支付 总金额 99,999,682.73 元（含交易费用）。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于将已回购股份用途变更为注销并减 少注册资本的议案》。公司将对回购专用证券账户中的 1 25,074,866 股回购股份的用途进行变更，由"出售"变更为 "用于注销并减少注册资本"。同时提请股东会授权公司经 营层按照相关管理规定办理回购股份注销相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-024 上海城投控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,379,855,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0950 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 公司 2024 年年度股东会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现 场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 168 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-026 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2025 年 6 月 12 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 20 日 15 时 30 分在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷 科技园 B6 栋 3 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，董事任志坚先 生、范春羚女士、王锋先生、张列列先生以通讯表决方式参 会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于新建<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 1 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、 ...

股东会参会情况 - 出席股东会股东及代理人共533人，代表有表决权股份13.79855267亿股，占比55.0950%[6] - 现场出席28名，代表有表决权股份13.25836001亿股，占比52.9381%[6] - 参加网络投票505人，代表有表决权股份5401.9266万股，占比2.1569%[7] - 参加会议中小投资者股东531人，代表有表决权股份5418.3724万股，占比2.1635%[8] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票13.68751143亿股，占比99.1953%[11] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票13.68741794亿股，占比99.1946%[13] - 《关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易的议案》中小股东同意票4.3100384亿股，占比79.5449%[18][19] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票13.71898127亿股，占比99.4233%[21] - 《关于2025年度预计提供对外担保的议案》同意票13.60952092亿股，占比98.6301%[28] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意1369936007股，占有效表决股份总数99.2811%[30] - 《关于独立董事津贴和董监事报酬的议案》同意1368745907股，占有效表决股份总数99.1949%[32] - 《关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》同意1374744750股，占有效表决股份总数99.6296%[34] - 《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》同意1364490214股，占有效表决股份总数98.8865%[36] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意1363147261股，占有效表决股份总数98.7891%[40] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意1363131036股，占有效表决股份总数98.7880%[43] - 《关于续聘会计师事务所的议案》中小股东同意44264464股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数81.6933%[31] - 《关于独立董事津贴和董监事报酬的议案》中小股东同意43074364股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数79.4969%[33] - 《关于将已回购股份用途变更为注销并减少注册资本的议案》中小股东同意49073207股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数90.5682%[35] - 《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》中小股东同意38818671股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数71.6427%[38]

公司经营业绩 - 2024年实现营业收入94.32亿元，同比增长268.60%，主要因房地产业务收入增加 [18] - 归属于上市公司股东净利润2.43亿元，同比下降41.58%，主要因房地产业务利润和投资收益减少 [18] - 截至2024年末总资产846.69亿元，同比增长8.62%，负债总额629.14亿元，同比增长11.64% [18] - 净资产收益率1.16%，同比下降0.84个百分点 [18] - 荣获"2024房地产开发企业综合实力TOP50"等多项行业荣誉 [2] 业务发展情况 开发业务 - 在建项目规模约95万平方米，新开工10万平方米，竣工24万平方米 [3] - 露香园二期B地块和D1地块高层、青溪雲邸项目全部售罄 [3] - 获取黄浦区小东门、闵行区华漕前湾项目，新增土地储备7.5万平方米 [3] - 启动闵行区杜行、诸翟两个城中村改造项目 [3] 运营业务 - "城投宽庭"品牌管理规模超13,000套，江湾社区和光华社区出租率超92% [3] - 九星社区2024年5月开业，年底出租率近95% [3] - 品牌定位升级为"新质生活的连接者"，获近20项行业荣誉 [3] - 推出"宽成服务"商品房物业服务品牌，与东湖集团合作酒店业务 [3] 金融业务 - 持有已上市证券市值约46.74亿元，收到分红0.56亿元 [4] - 诚鼎基金全年退出项目回笼资金4.3亿元，对应投资收益0.91亿元 [4] - 成功发行上海国资首单保租房REITs产品，募集规模30.50亿元 [4] - 完成漕宝路R4地块联合收购，探索REITs扩募机会 [5] 公司治理与战略 - 董事会召开3次独立董事专门会议，审议关联交易等重大事项 [6] - 构建"GREEN战略"ESG管理体系，入选上海市ESG蓝皮书 [7] - 与复旦大学、杨浦区政府共建湾谷创新中心，参与孵化器项目 [5] - 启动市值管理提升计划，从经营质量、投资者回报等多维度优化 [9] - 2025年将推进"十五五"规划研究，聚焦开发、运营、金融三大板块 [11] 财务与资本运作 - 2024年经营活动现金流量净额26.56亿元，同比增长26.75% [18] - 2025年计划房地产业务投资支出171亿元，筹资活动净现金流-15亿元 [20] - 拟向全体股东每10股派发现金股利0.40元（含税），合计1亿元 [27] - 2025年度直接融资计划不超过240亿元，用于项目建设及债务偿还 [29] - 拟向20家银行申请短期授信合计177亿元 [30] 重大事项 - 拟变更25,074,866股回购股份用途为注销并减少注册资本 [41] - 取消监事会设置，由审计委员会行使相关职权 [44] - 修订《公司章程》，新增独立董事和专门委员会专节 [44] - 变更注册地址为上海市吴淞路130号19楼 [45]

业绩总结 - 2024年公司营业收入94.32亿元，归母净利润2.43亿元，归母净资产209.02亿元，总资产846.69亿元，净资产收益率1.16%[14] - 2024年营业收入较上年同期增加268.60%，利润总额减少8.62%，归属于母公司所有者净利润减少41.58%[50] - 2024年每股经营活动现金流量净额较上年同期增加26.75%，归属于上市公司股东的每股净资产增长0.47%，每股收益减少41.58%[50] - 2024年加权平均净资产收益率较上年减少0.84个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少0.12个百分点[50] - 2025年度预计实现营业收入150亿元，主要是房地产业务收入[58] - 2025年度预计投资20亿元，主要是股权项目等投资[59] - 2025年度预计经营活动产生的现金流量净额为 - 5亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 18亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 15亿元[60] 用户数据 - “城投宽庭”现有管理规模超13000套，江湾和光华社区合计出租率超92%，九星社区年底出租率近95%[16] 未来展望 - 2025年开发板块坚持“稳”字当头，运营板块保持领先优势，金融板块深化产投联动[33] - 公司将制定“十五五”发展战略规划，从短、中、长期维度制定价值管理提升计划[34][36] - 公司将建立常态化定期模拟考评机制，构建全产业链规范化管理体系和高效协同的工作机制[36][37] 新产品和新技术研发 - 未提及相关内容 市场扩张和并购 - 2024年公司通过市场化途径落实土地储备7.5万平方米[15] - 2024年公司完成漕宝路R4地块联合收购[18] 其他新策略 - 2024年公司发行的城投宽庭保租房REIT项目募集规模30.50亿元[18] - 2025年公司预计新增发行总规模不超过240亿元，融资方式多样，用途包括项目建设等[93][92][97] - 2025年度公司拟向20家银行申请短期授信合计177亿元，授信期限12个月[101][102] - 2025年度公司及所属子公司拟对所属子公司提供信用担保额度不超63.60亿元，部分子公司拟对购房客户提供阶段性担保额度不超182亿元[104]

峰会及榜单发布 - 2025中国租赁住房运营商百强峰会在上海举行，主题为"新序·韧性"，涵盖REITs、服务式公寓、智能能耗等议题 [1] - 峰会发布《2025中国租赁住房运营商综合实力TOP30》榜单，万科旗下泊寓、龙湖冠寓、有巢位列前三 [2][3] - 同时发布《2025中国保租房运营综合实力TOP20》榜单，上海地产集团城方、有巢、上海城投宽庭位列前三 [5] 测评标准 - 测评范围限定为集中式公寓在运营及开业规模超过1000间的企业，筛选出60家入围品牌 [6][12] - 数据统计截止至2025年4月30日，来源包括企业年报、实地调研及公开数据 [6][12] - 物业类型需符合国家政策规定的租赁住宅类，状态包含建成、在建及土地储备 [6][12] 行业宏观环境 - 租赁住房行业政策不断完善，"市场+保障"双轨制建设推进，金融、公积金等配套政策持续释放 [16] - 保租房REITs呈现"首发+扩募"双轮驱动格局，2024年5月有3单保租房REITs申请扩募 [16][17] - 全国"十四五"保租房筹集进度已完成83%，多地完成量超80% [17] 行业发展特征 - 行业从"规模扩张"进入"结构重塑"周期，TOP30企业累计在营房间数约130万间 [18] - 企业战略转向运营深度和单店效率，从追求城市数量转向品牌沉淀 [18] - 长租公寓大宗交易活跃，2025年一季度上海长租公寓投资金额超办公，险资如阳光保险、大家保险加码布局 [20] 企业动态趋势 - 企业区域深耕成为主流，新增项目集中在一二线城市如上海、广州、深圳及成都、武汉等新一线 [22] - 国央企参与比重增加，市场呈现"国进民退"趋势，民营企业转向精细化运营 [24] - 地方政府成立城投租赁品牌完成保租房目标，提高了外来品牌进入门槛 [22] 品质项目与品牌 - 发布2025中国租赁住房十大品质作品，包括佰舍-漕河泾、城投宽庭九星社区等标杆项目 [10] - 行业代表品牌包括万科泊寓、龙湖冠寓、雅诗阁、招商伊敦公寓等头部运营商 [13]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1][2] - 修订后的公司章程共13章218条，严格遵循《公司法》和《上市公司章程指引》 [3] - 公司党委继续发挥领导作用，把方向、管大局、保落实 [12][36] 注册地址变更 - 注册地址由上海市浦东新区北艾路1540号变更为上海市虹口区吴淞路130号19楼 [2][7] - 变更后办公地址和邮政编码保持不变 [7] 公司章程修订内容 - 修订经营宗旨，明确以房地产开发、房地产运营、金融及产业投资为主业 [10] - 新增法定代表人辞任的相关条款，规定30日内需确定新的法定代表人 [7] - 修改股东权利条款，增加股东可查阅公司会计账簿、会计凭证的权利 [14] - 调整财务资助条款，规定累计总额不得超过已发行股本总额的10% [10] - 修订董事、高管股份转让限制条款，明确离职后半年内不得转让股份 [11] 董事会及专门委员会调整 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人 [52] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，决议需经成员过半数通过 [52][53] - 薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的考核标准和薪酬政策 [55][56] - 独立董事专门会议机制建立，关联交易等事项需经其事先认可 [51] 股东会及表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过 [32] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案 [27] - 取消监事会后，审计委员会可提议召开临时股东会 [23] - 股东会可决议解任董事，无正当理由解任需赔偿 [40] 高级管理人员规定 - 高级管理人员执行职务给他人造成损害的，公司承担赔偿责任 [57] - 高管的忠实义务和勤勉义务条款与董事保持一致 [56] - 高管近亲属与企业关联交易适用董事关联交易规定 [36]

股东会议事规则总则 - 公司股东会议事规则依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》制定，旨在规范股东会行为并保障股东依法行使权利[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开，临时股东会需在触发条件后2个月内召开[1] - 董事会需勤勉尽责确保股东会正常召开，若无法按期举行需向证监会派出机构及证券交易所报告并公告[1] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈意见，同意后5日内发出通知[2] - 单独或合计持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会未按期反馈时股东可向审计委员会提出请求[3] - 审计委员会或股东自行召集股东会需书面通知董事会并向交易所备案，会议费用由公司承担[4][12] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案，召集人需在2日内补充通知并公告[5] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知，通知需完整披露提案内容及背景资料[15][16] - 董事选举提案需披露候选人详细资料，包括教育背景、持股情况、处罚记录等[17] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议为主，可结合网络投票方式，网络投票时间不得早于现场会议前一日15:00[20][21] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票并披露，公司自有股份无表决权[31] - 选举董事可采用累积投票制，单一股东持股超30%或选举2名以上董事时必须采用[32] 决议与执行 - 股东会决议需公告出席股东持股比例、表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示[39][40] - 会议记录需保存10年，内容包括审议过程、表决结果、质询答复及出席人员签名[41] - 决议内容违法则无效，程序违规股东可60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[45][20] 附则与特殊规定 - 外资股股东会适用特殊规定的从其规定，公告需在交易所网站及证监会指定媒体发布[46][47] - 规则经股东会表决生效，"以上""内"含本数，"过""低于"不含本数[48][49][50]

董事会会议召开情况 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年5月21日以书面方式通知召开，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均获全票通过（9票同意、0票反对、0票弃权） [1] 审议通过议案 - 通过《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，需提交股东会表决 [1] - 通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，具体内容需查阅交易所网站及《上海证券报》2025年5月31日公告 [2] - 通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，需提交股东会表决 [1] - 通过《关于召集召开公司2024年年度股东会的议案》，具体安排需参考交易所公告 [1] 股东会相关事项 - 取消监事会、章程修订及董事会议事规则修订三项议案需提交2024年年度股东会审议 [1]