上海城投控股股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为完善上海城投控股股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》等法律法规，以及《上海城投控 股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上 海城投控股股份有限公司独立董事工作制度》的有关要求， 并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 - 1 - 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、 ...

上海城投控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 目的和依据 为规范上海城投控股股份有限公司（以下称"公司"） 信息披露工作，提高公司信息披露的及时性、公平性、真实 性、准确性及完整性，保护投资者的合法权益，依据《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律、法规、 规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 信息披露的定义 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品 种交易价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定 的期限内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并 按照规定报送证券监管部门。 第三条 适用范围 信息披露事务管理制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事和董事会； 本制度由公司董事会负责建立，董事会应当保证制度的 有效实施，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、 准确性及完整性。 由公司董事长作为实施本制度的第一责任人，由董事会 秘书负责具体协调。公司 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 - 1 - 告，并承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层 及相关部门须给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第四条 审计委员会由 3 名或以上董事组成，其中独立董 事应当过半数，公司董事会成员中的职工代表可以成为审计 委员会成员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。审 计委员会全部委员均须具有能够胜任审计委员会工作职责 的专业知识和商业经验，并原则上须独立于公司的日常经营 管理事务。审计委员会委员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，负 责召集和主持审计委员会工作，由审计委员会会议选举产生。 审计委员会召集人须为会计专业人士。 第一条 为加强董事会决策功能，确保董事会对高级管理 人员的有效监督，提高上海城投控股股份有限公司（以下简 称"公司"）治理水平，健全公司内部控制体系，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程 指引》《上市公司独立 ...

上海城投控股股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应上海城投控股股份有限公司（以下称"公 司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会和治理（ESG） 管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公司设立董事 会战略与 ESG 委员会，制定本细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会按照《公司 章程》设立的专门机构，主要负责对公司中长期发展战略、 重大投资决策、环境、社会和治理（ESG）工作进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会由七名董事组成，其中至少 包括一名独立董事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 - 1 - 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举 产生。委员在任期内出现不适合任职的情形时，该委员应主 动辞职或由公司董事会予以撤换。 第五条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，负责召集和 主持战略与 ESG 委员会工作，由战略 ...

上海城投控股股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总 则 第一条 目的与依据 为维护信息披露的公平原则，规范上海城投控股股份有 限公司（以下简称"公司"）内幕信息及其知情人的行为， 防止内幕信息知情人员滥用知情权，擅自泄露内幕信息，进 行内幕交易，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于加强 上市公司国有股东内幕信息管理有关问题的通知》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》等，制定本制度。 第二条 内幕信息的范围 本制度所称内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者 对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。包括但 不限于以下内容： （一）《证券法》规定发生可能对公司的股票交易价格 产生较大影响的重大事件，包括： - 1 - 1．公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2．公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重 大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要 资产的抵押、质押、出售或 ...

一、通知债权人的原由 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 23 日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 并于 2022 年 9 月 29 日披露了公司《关于以集中竞价交易方 式回购股份的回购报告书》，具体内容详见公司临时公告（公 告编号：2022-033）。 公司于 2022 年 10 月 13 日实施了首次回购。2022 年 12 月 13 日，公司完成该次回购方案，共计回购公司股份 25,074,866 股，占公司总股本的 0.99%，回购最高价格 4.35 元/股，回购最低价格 3.53 元/股，回购均价 3.99 元/股，支付 总金额 99,999,682.73 元（含交易费用）。 公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第二十次 会议，审议通过了《关于将已回购股份用途变更为注销并减 少注册资本的议案》。公司将对回购专用证券账户中的 1 25,074,866 股回购股份的用途进行变更，由"出售"变更为 "用于注销并减少注册资本"。同时提请股东会授权公司经 营层按照相关管理规定办理回购股份注销相关 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-024 上海城投控股股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 533 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,379,855,267 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.0950 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况 等。 公司 2024 年年度股东会由公司董事会召集，董事长张辰先生主持，采用现 场投票和网络投票相结合的方式。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公 司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 (一) 股东会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 (二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 168 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2025-026 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于 2025 年 6 月 12 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第二十四次会议的通知。会议于 2025 年 6 月 20 日 15 时 30 分在上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷 科技园 B6 栋 3 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本 次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 5 人，董事任志坚先 生、范春羚女士、王锋先生、张列列先生以通讯表决方式参 会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于新建<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 1 （二）董事会以 9 票同意、0 票反对、 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9 楼、11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海城投控股股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：上海城投控股股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海城投控股股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海城投控股股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 经核查，公司本次股东会是由公司董事会召集、召开的。公司已于 2025 年 5 月 31 日在上海证券交易所官网（https://www.sse.com.cn/）公告《上 ...

市场整体表现 - A股三大指数低开高走，上证指数涨0.35%，深证成指涨0.41%，创业板指涨0.66%，全市场成交额达12435亿元，超3500只个股上涨 [1] - 港股迷策略盘中大涨超30%，公司通过公开市场加密货币交易平台购买2440个单位的加密货币Solana [1] 稳定币概念板块 - 稳定币概念全日强势飙升，数字货币概念板块整体收涨4.72%，89只成分股中84只上涨 [2] - 天阳科技、四方精创20%涨停，拉卡拉涨超15%，海联金汇、恒生电子等涨停，星辉娱乐、雄帝科技等涨超10% [2] - 四方精创是金融科技领域领先的跨境支付解决方案提供商，拥有FINNOSafe合规Web3平台等核心技术，参与香港稳定币牌照发放及央行数字货币桥项目 [3] - 港股稳定币相关概念板块活跃，连连数字涨约18%，众安在线涨超12%，云锋金融涨超10% [3] - 中信证券指出稳定币法案有望助推香港金融行业数字货币相关支付、结算接口建设，金融IT企业有望受益 [3] 金融板块 - 银行板块发力拉升，青农商行、苏农银行涨超3%，浦发银行、江苏银行涨近2%并创出新高，南京银行、北京银行收盘价创历史新高 [4] - 券商、保险板块表现强劲，东吴证券、华鑫股份涨超4%，中金公司、中国人保涨逾2% [4] - 沪深300指数更换7只样本，沪农商行、渝农商行调入，上证180指数调入18只证券，沪农商行、渝农商行和成都银行位列其中 [4] - 5月社会融资规模增量增加2.29万亿元，同比多增2247亿元，新增人民币贷款6200亿元，5月末广义货币同比增长7.9% [4] - 银行股业绩确定性强，红利价值驱动下的估值修复逻辑预计延续 [5] 房地产板块 - 房地产板块异动拉升，整体收涨1.69%，91只成分股中81只上涨 [6] - 合肥城建涨停，万通发展涨超7%，新黄浦涨超6%，渝开发涨超5%，招商蛇口、城投控股等涨超4% [6] - 港股内房股异动显著，金辉控股盘中最高涨幅达88.62%，金地商置、建业地产盘中涨幅超30% [6] - 国务院常务会议提出对全国房地产已供土地和在建项目进行摸底，优化政策以稳定预期、激活需求 [6] - 房地产市场继续朝着止跌回稳的方向迈进，房地产发展新模式将缓解结构性供需错配 [7]