股东会召开基本信息 - 股东会召开日期为2025年6月20日13点00分，地点在上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼 [1] - 投票方式采用现场投票和网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00，其中交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 会议审议事项 - 主要审议议案包括2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案 [2] - 议案1、3-11已于2025年3月27日经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过 [2] - 议案12-14于2025年5月29日经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过 [2] 股东投票相关事项 - 涉及融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] - 公司使用"一键通"服务通过智能短信提醒股东参会投票 [3] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别股票数量总和 [3] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年6月13日，登记在册的A股股东有权出席 [4] - 出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师 [4] 会议登记方法 - 现场登记时间为2025年6月19日9:00-16:00，地点在上海市东诸安浜路165弄29号4楼 [4] - 股东可通过扫描二维码在2025年6月16日至6月19日期间完成参会登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[12] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] - 股东会网络或其它方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午[14] 表决权与投票制度 - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[20] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上或股东会选举2名以上董事时应采用累积投票制[20] - 累积投票制下每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[20] 董事提名与选举 - 董事候选人由上一届董事会提名，持有公司1%以上股份的股东有权提名[20] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[20] 股东会决议与公告 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等[23] - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议应在公告中作特别提示[24] 会议记录与保存 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[24] - 会议记录保存期限不少于10年[1] 其他规定 - 股东与审议事项有关联关系时应回避表决，其股份不计入有表决权股份总数[18] - 中小投资者对影响自身利益的重大事项表决应单独计票并及时披露结果[18] - 股东会连续举行直至形成最终决议[42] - 新任董事就任时间从股东会审议通过之日起算[43] - 派现、送股或资本公积转增股本方案在股东会结束后2个月内实施[27] - 回购普通股决议需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[27] - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[27] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[27] - 上市公司按规定履行判决或裁定信息披露义务[29] - 公告或通知在证券交易所网站和符合条件媒体刊登[31] - 本规则经公司股东会表决通过后生效[31]

股权变动 - 2014年弘毅受让公司国有股东10%股份[3] - 1992年首次发行6,624.301万股普通股，面值10元/股[4] - 1993年237.468万股普通股上市，面值拆细为1元/股[4] - 1992年国有股东以资产出资认购4,899.601万股（拆细前）[10] - 1995年国有股东现金出资认购9,091万股[11] - 1997年国有股东现金出资认购20,000万股[11] - 2006年股权分置改革送出12,338.7322万股[11] - 2008年国有股东以资产认购41,370万股[11] - 2016年换股吸收合并上海阳晨投资，2017年股份总数减为2,529,575,634股[11] 股份限制 - 公司合计持本公司股份不超已发行股份10%，3年内转让或注销[17] - 董事、高管任职期每年转让不超所持同类股份25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与决议 - 股东可要求董事会30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[20] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持1%以上股份股东可请求诉讼[30][31] - 5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[32] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标超规定需股东会审议[38][39] - 公司及控股子公司对外担保等超规定需股东会审议[40][41] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东会[46] - 连续90日以上10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[46] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不低于10%[47] - 董事会等有权向公司提提案，1%以上股份股东可提临时提案[50] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[51] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[51] - 发出通知后延期或取消需提前2个工作日公告说明[52] - 股东会网络投票时间规定[51] - 股东会会议记录保存不少于10年[59] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[61] - 股东买入超规定比例股份36个月内不得行使表决权[61] - 董事会可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[62] - 选举非职工代表董事特定情况采用累积投票制[63] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[65] - 股东会表决前推举计票和监票股东代表[65] - 新任董事就任时间以股东会决议通过之日起算[67] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施方案[68] 董事会相关 - 董事任期3年，可连选连任[71] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[80] - 董事会负责多项职权[81] - 董事长可决定一定金额项目投资等事项[84] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[85] - 相关主体可提议召开董事会临时会议[85] - 董事会临时会议通知方式和时限[85] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[85] - 董事会会议记录保存不少于10年[86] - 独立董事任职资格及独立性评估规定[89][90] - 审计委员会成员及会议规定[97][98] 公司管理 - 公司设总裁1名，副总裁1 - 6名，财务总监1名[101] - 总裁每届任期3年，可连聘连任[101] 报告披露 - 会计年度结束4个月内报送披露年度报告，上半年结束2个月内报送披露中期报告[106] 利润分配 - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[108] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[110] - 调整利润分配政策需2/3以上表决权股东审议通过[111] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[116] - 解聘或不再续聘提前30天通知[116] 其他 - 公司通知送达日期规定[119] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[123] - 公司合并等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿或担保[123][124] - 法定公积金和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[126] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[129] - 修改章程或存续决议需2/3以上表决权股东通过[129] - 清算组通知债权人及债权人申报债权规定[131] - 控股股东定义[140]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[3] - 董事长为公司法定代表人[3] 董事会权限 - 董事长可决定单项标的在公司最近一期经审计净资产绝对值5%（含）以下项目投资等事项，连续十二个月内累计不超10％（含）[3] - 公司对外投资等事项达《公司章程》规定标准，经董事会批准后需提请股东会审议[5] 委员会设置 - 董事会战略与ESG委员会至少包括1名独立董事[6] - 审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[6] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事联名等情形可提议召开董事会临时会议[10] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后10日内召集并主持董事会会议[11] - 董事会定期会议和临时会议通知分别需提前10日和3日发出[12] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出[14] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[15] 决议规则 - 董事会审议通过提案形成决议需超全体董事人数半数投赞成票[20] - 公司财务资助、担保事项决议需全体董事过半数且出席会议的2/3以上董事同意[20] - 提案未获通过，一个月内条件未变不应再审议相同提案[22] - 过半数与会董事或2名以上独立董事认为提案问题可要求暂缓表决[23] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含会议日期、地点、召集人等内容[26] - 董事会秘书可安排制作会议纪要和决议记录[26][27] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[27] - 董事对记录有不同意见可书面说明或报告监管部门[27][28] - 董事未按规定处理视为同意记录内容[28] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，相关人员需保密[29] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[30] - 董事会会议档案由秘书保存，含通知、签到簿等[31] - 董事会会议档案保存期限为10年以上[31] 其他 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[3] - 董事会应在股东会作出利润分配决议后或制定具体方案后2个月内完成股利（或股份）派发[6] - 本规则经股东会表决通过后生效，由董事会负责解释[32]

公司治理结构调整 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 注册地址由“上海市浦东新区北艾路1540号”变更为“上海市虹口区吴淞路130号19楼”[4] - 修订《公司章程》，共十三章，二百一十八条[5] 股份与财务规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[7] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数25%[8] - 董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[11] - 股东会、董事会决议召集程序等违法违规或章程，股东可60日内请求法院撤销[10] 股东会相关规定 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形，公司需2个月内召开临时股东会[15][16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需2个月内召开临时股东会[16] 会议提案与表决 - 董事会、监事会/审计委员会以及单独或合计持有公司3%/1%以上股份的股东有权向公司提提案[17][18] - 单独或合计持3%/1%以上股份股东可在股东大会/股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[17][18][19] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[21] 董事任职资格 - 因贪污等犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[23] 董事相关规定 - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[26] - 公司应在董事提出辞任60日内完成补选[26] - 董事对公司和股东忠实义务在辞职或任期届满后3年内有效[27] 专门委员会 - 董事会设置审计、薪酬与考核、战略与ESG三个专门委员会[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[36] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高级管理人员考核标准及薪酬政策等[37] 监事相关规定 - 监事任期每届为3年，任期届满连选可连任[38] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[40][41] - 监事辞任，公司应在60日内完成补选[39] 财务与利润分配 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[43] - 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[47] 公司合并等事项 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 公司合并、分立、减资时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[45][46] 其他 - 本次取消监事会、变更注册地址并修订《公司章程》及其附件相关事项需提交公司股东会表决[51] - 董事会提请股东会授权公司经营层办理相关工商变更登记和备案事项[51]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年6月20日13点在上海杨浦区召开[3] - 网络投票2025年6月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] - 本次股东会审议14项议案，通过时间不同[7][8] 议案相关 - 特别决议议案为议案11 - 14[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案4 - 5、8 - 12[10] - 议案4关联股东上海城投（集团）有限公司应回避表决[10] 登记信息 - 二维码登记时间为2025年6月16日9:00至19日16:00[17] - 线下登记2025年6月19日9:00 - 16:00在上海立信维一软件有限公司[19] 其他信息 - 现场会议会期半天，股东交通、食宿费自理[20] - 公司联系地址、邮编、电话、传真公布[20] - 公司将审议多项议案，包括担保、续聘等[8][9][10][11][12][13][14]

会议信息 - 公司2025年5月21日发第十一届董事会第二十三次会议通知[3] - 会议于2025年5月29日以通讯表决方式召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 董事会全票通过取消监事会等四项议案[3][4][5][6] - 前三项议案需提交股东会表决[6]

第 383 期 2025-05-28 焦点关注 穆迪上调河南航空港投资集团国际评级 5月27日，国际权威评级机构穆迪将河南航空港投资集团的国际评级由Baa1负面上调至Baa1稳定。此次 评级调整反映了穆迪对河南航空港投资集团高质量发展成果和良好发展前景的进一步认可和肯定。 宏观动态 财政部：1~4月全国发行新增地方政府债券14927亿元 财政部数据显示，2025年1~4月，全国发行新增地方政府债券14927亿元，其中一般债券3023亿元、专 项债券11904亿元。全国发行再融资债券20427亿元，其中一般债券2486亿元、专项债券17941亿元。 截至2025年4月末，全国地方政府债务余额506931亿元。其中，一般债务170692亿元，专项债务336239 亿元；政府债券505327亿元，非政府债券形式存量政府债务1604亿元。 区域热点 陕西省：开展融资平台专项审计，揭示隐性债务防范化解和融资平台转型发展中存在的问题 5月27日，陕西省十四届人大常委会第十六次会议举行联组会议，就政府债务管理情况开展专题询问。 陕西省审计厅副厅长牟军利表示，为推进完善政府债务管理制度、防范化解隐性债务风险、加快融资平 台转 ...

项目背景与意义 - 城投宽庭徐汇社区是上海城投、仪电集团、国盛集团三家国资产业集团首次合作的项目，也是上海市属国企首单存量R4地块并购盘活项目 [3] - 该项目通过国泰君安城投宽庭保租房REIT净回收资金完成收购，彰显政策支持保障性租赁住房市场发展的信心 [2] - 项目旨在响应国家租售并举的住房政策，扩大公司租赁住房运营规模，提升品牌影响力 [3] 交易结构与金融创新 - 上海城投控股子公司与上海国有存量资产盘活私募投资基金共同设立有限合伙企业，通过上海联合产权交易所收购标的公司100%股权及股东借款债权 [2] - 项目为REITs滚动投资的关键一环，构建保租房业务"投、融、建、管、退"资本循环 [3] - 项目为国泰君安城投宽庭保租房REIT潜在扩募打下基础，未来将打造旗舰型REITs产品 [3] 商业模式与发展战略 - 公司将以"重资产"和"轻资产运营"相结合的方式扩大投资及运营规模 [3] - 通过资产上市盘活资金，实现"开发-运营-退出-再投资"的良性循环 [3] - 项目可作为未来REITs扩募的储备资产 [3] 项目区位与配套 - 项目地处徐汇中城核心，毗邻地铁1号线及12号线漕宝路站，两站直达徐家汇商圈 [4] - 周边15分钟步行圈覆盖商业中心、公园、医院等设施 [4] - 社区规划600平方米商业空间，引入便利店、洗衣房等便民业态 [4] 产品设计与规模 - 社区共有1283套房源，首批推出546套 [4] - 户型为30-79平方米的一室至两室，全装修交付并配备品牌家具家电 [4] - 大部分户型设计有观景阳台，营造功能与美学兼具的居住体验 [4]

项目概况 - 城投宽庭徐汇社区正式开业运营，首批推出546套房源，全装修交付并配备品牌家具家电，可拎包入住，其他房源计划于今年7月份推出 [1] - 项目毗邻地铁1号线、12号线漕宝路站（直线距离约100米），两站直达徐家汇商圈，三站可达徐汇滨江区域，周边15分钟步行圈覆盖徐汇日月光中心、漕溪公园、第八人民医院 [1] - 社区共有1283套房源，首批推出546套建筑面积约30-79平方米的一室和两室户型，大部分户型设计有观景阳台，月租金约在6000元-12000元 [5] 项目特色 - 社区内规划有约600平方米的商业空间，计划引入便利店、洗衣房、宠物店等便民业态，并同步打造滨水休闲步道、共享书吧、多功能活动厅等社交场域 [5] - 项目采用"智能梯控、24小时安全巡逻、全天候电子监控"三重智能安防体系，覆盖社区入口、电梯、公共区域等关键节点，实时预警异常情况 [5] - 依托城投宽庭自主研发的智慧管理平台，实现设备运维、报修服务、费用缴纳等全流程数字化 [5] 项目意义 - 该项目是上海市属国企首单存量R4地块并购盘活项目，也是上海城投落实REITs滚动投资，构建保租房业务"投融建管退"资本循环的关键一环 [2] - 项目原为华鑫置业开发的存量资产，通过市属产业集团之间协调资源整合盘活，是通过城投宽庭保租房REIT净回收资金完成收购的典型范例 [7] - 未来该社区将筹划注入城投宽庭保租房REIT，推动城投宽庭在保租房领域形成"开发-运营-退出-再投资"的良性循环 [7] 行业背景 - 根据规划，到"十四五"期末上海将累计建设筹措保障性租赁住房60万套（间），其中形成供应40万套（间） [7] - 截至2025年3月，全市已累计建设筹措保障性租赁住房56.1万套（间）、供应36.1万套（间），分别为规划目标的93%和90%，完成进度好于预期 [7] 公司运营 - 上海城投集团已在上海6个区域开设并运营10个社区，累计服务人数超过2.5万人次 [2] - 城投控股作为上海保租房建设的主力军，为不以保租房业务为主业的市属国企提供存量R4地块盘活新路径、新方案，助力国资布局优化 [7]