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豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-03-01 17:25
| 证券代码:600655 | 证券简称:豫园股份 | 公告编号:2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码:163038 | 债券简称:19 豫园 01 | | | 债券代码:163172 | 债券简称:20 豫园 01 | | | 债券代码:185456 | 债券简称:22 豫园 01 | | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间:2024 年 3 月 19 日 13 点 30 分 股东大会召开日期:2024年3月19日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点:上海银星皇冠假日酒店(番禺路 400 号) (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 3 ...
豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届监事会第十四次会议决议公告
2024-03-01 17:25
| 证券代码:600655 | 证券简称:豫园股份 | 公告编号:临2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码:163038 | 债券简称:19豫园01 | | | 债券代码:163172 | 债券简称:20豫园01 | | | 债券代码:185456 | 债券简称:22豫园01 | | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(简称"公司")第十一届监事会第 十四次会议于 2024 年 3 月 1 日以通讯方式召开,监事会全体监事出席了会议,会 议作出决议如下: 一、 审议通过了《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议 有效期的议案》 根据公司于 2023 年 3 月 21 日召开的公司 2023 年第二次股东大会(临时会议) 审议通过《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案—本次向特定对象 发行股票决议有效期》等议案,本次发行决议有效期为自公 ...
豫园股份:独立董事关于公司第十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
2024-03-01 17:25
上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 独立董事关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 (独立董事专门会议决议) 我们作为上海豫园旅游商城(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")第 十一届董事会的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等相关法律法规及规范性文件和《上海豫园旅游商城 (集团) 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的相关规定,本着对公司、全体 股东负责的态度,秉持实事求是的原则,对公司第十一届董事会第二十三次会议 审议的相关事项,经独立董事专门会议审议,基于独立判断立场,发表如下独立 意见: 一、关于延长公司2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 独立意见 公司本次延长2023年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事 项,有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展,符合公司经营发 展的需要,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司或公司股东特别是 中小 ...
豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份质押的公告
2024-02-28 16:11
| 证券代码:600655 | 证券简称:豫园股份 | 公告编号:临2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码:163038 | 债券简称:19豫园01 | | | 债券代码:163172 | 债券简称:20豫园01 | | | 债券代码:185456 | 债券简称:22豫园01 | | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 公司于 2024 年 2 月 28 日接到控股股东复星高科技的告知函,其将所持有本 公司的部分股份办理质押手续,具体事项如下。 1 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上 海复星高科技(集团)有限公司(以下简称"复星高科技")下属上海复地 投资管理有限公司(以下简称"复地投资")合计持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股,占公司总股本比例为 26.27%。本次办理股票质押后,复 地投资累计质押数量为 784,965,889 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股,占公司总股本比例为 61.85%。本次部分股票质押后,复 星高科技 ...
豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告
2024-02-08 15:34
| 证券代码:600655 | 证券简称:豫园股份 | 公告编号:临2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码:163038 | 债券简称:19豫园01 | | | 债券代码:163172 | 债券简称:20豫园01 | | | 债券代码:185456 | 债券简称:22豫园01 | | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 1 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")控股股东上 海复星高科技(集团)有限公司(以下简称"复星高科技")下属上海复地 投资管理有限公司(以下简称"复地投资")持有本公司股份数量为 1,023,403,904 股,占公司总股本比例为 26.27%。本次办理股票解押后,复 地投资累计质押数量为 577,465,889 股。 公司控股股东复星高科技及其一致行动人合计持有本公司股份数量为 2,409,720,644 股,占公司总股本比例为 61.85%。本次部分股票 ...
豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告
2024-02-07 16:41
| 证券代码:600655 | 证券简称:豫园股份 | 公告编号:临2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码:163038 | 债券简称:19豫园01 | | | 债券代码:163172 | 债券简称:20豫园01 | | | 债券代码:185456 | 债券简称:22豫园01 | | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 报备文件 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董 事会第二十二会议(临时会议)于 2024 年 2 月 4 日发出通知,并于 2024 年 2 月 7 日以现场结合通讯的方式召开,会议应到董事 12 人,实到董事 12 人。本次会 议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》 和《上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有 效。会议经表决审议并通过了以下议案: 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 ...
豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书
2024-02-07 16:41
| 证券代码:600655 | 证券简称:豫园股份 | 公告编号:临2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码:163038 | 债券简称:19豫园01 | | | 债券代码:163172 | 债券简称:20豫园01 | | | 债券代码:185456 | 债券简称:22豫园01 | | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 回购方案的审议程序 回购股份的资金总额:不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000 万元(含)。 回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。 1 回购价格:不超过人民币9.00元/股(含,下同),该价格未超过董事会通 过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。 回购资金来源:公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划:截至本公告日,公司董监高(其中包括回购提 议人董事长黄震先生)、控股股东、实际控制人在 ...
豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告
2024-02-07 16:41
| 证券代码:600655 | 证券简称:豫园股份 | 公告编号:临2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码:163038 | 债券简称:19豫园01 | | | 债券代码:163172 | 债券简称:20豫园01 | | | 债券代码:185456 | 债券简称:22豫园01 | | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 回购股份用途:用于上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公 司"或"豫园股份")的员工持股计划或股权激励,若公司未能在股份回购实施 结果暨股份变动公告日后3年内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将 予以注销。如国家对相关政策作调整,则按调整后的政策实行。 回购种类:公司发行的人民币普通股(A 股)股票。 回购股份的资金总额:不低于人民币10,000万元(含),不超过人民币20,000 万元(含)。 回购期限:自公司董事会审议通过本次回购股份 ...
豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司CFO变更的公告
2024-02-02 15:37
2024年2月2日,公司召开第十一届董事会第二十一次会议,会议审议通过了 《关于聘任钱顺江先生为公司执行总裁、CFO的议案》,同意聘任钱顺江先生(简 历附后)为公司执行总裁、CFO。任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事 会任期届满之日止。 特此公告。 | 证券代码:600655 | 证券简称:豫园股份 | 公告编号:临2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码:163038 | 债券简称:19豫园01 | | | 债券代码:163172 | 债券简称:20豫园01 | | | 债券代码:185456 | 债券简称:22豫园01 | | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于公司 CFO 变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近 日收到公司总裁兼CFO胡庭洲先生的书面辞职报告,胡庭洲先生因工作调整原因, 向公司董事会提出辞去公司CFO职务。胡庭洲先生辞任公司CFO职务后,将继续担 任公司总裁职务。 附:钱 ...
豫园股份:上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司关于公司高级管理人员辞职的公告
2024-02-02 15:37
特此公告。 | 证券代码:600655 | 证券简称:豫园股份 | 公告编号:临2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码:163038 | 债券简称:19豫园01 | | | 债券代码:163172 | 债券简称:20豫园01 | | | 债券代码:185456 | 债券简称:22豫园01 | | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 关于公司高级管理人员辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于 近日收到公司副总裁张弛先生的书面辞职报告。张弛先生因个人发展原因,向公 司董事会提出辞去公司副总裁职务。 公司董事会对张弛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢! 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 2024 年 2 月 3 日 ...