审计相关 - 审计公司对立信会计师事务所于2024年12月31日的财务报告内部控制进行审计[2] - 外服控股董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 审计公司认为外服控股于2024年12月31日在重大方面保持了有效财务报告内部控制[8] 事务所信息 - 立信会计师事务所合伙额为15900万元[11] - 立信会计师事务所成立于2011年01月24日[11] - 立信会计师事务所批准执业日期为2000年6月13日，转制日期为2010年12月31日[14]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"、"独立财务顾问"或 "本独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生 控股股份有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产置换及 发行股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规的要求，对上市公司 2024 年度非公开发行股份募集配套资金（以下简称"本 次非公开发行"）的存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产 重组及向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2021]1860 号）核准，公司向上海东浩实业（集团）有限公司非 公开发行人民币普通股（A 股）316 ...

激励计划实施 - 2022年1月27日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[9][10] - 2022年1月28日至2月7日激励对象名单公示无异议[10] - 2022年3月2日激励计划获上海市国资委批复[11] - 2022年3月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2022年5月24日向213名激励对象授予2001.73万股限制性股票[14] - 2023年3月6日向16名激励对象授予90.29万股限制性股票[15][16] - 2023年以3.33元/股回购注销4人48,000股限制性股票[16] - 2024年以3.21元/股回购注销4人201,800股限制性股票[17] - 2024年9月25日为209名激励对象解除限售6,503,244股[18] - 2025年4月16日为16名激励对象解除限售297,957股[18][19] 业绩指标情况 - 2022年营业收入相较2020年增长率目标不低于33.0%（即117.53亿元），实际增长率为65.90%（即146.64亿元），且不低于对标组75分位值12.8%[1][26] - 2022年新兴业务收入绝对值目标不低于100.60亿元，实际为132.49亿元[1][26] - 2022年每股收益目标不低于0.230元/股，实际为0.2397元/股[23][26] 限售与绩效 - 首次授予部分第一个限售期可解除限售比例为33%[20] - 预留授予部分限制性股票登记日为2023年3月6日，第一个限售期于2025年3月5日届满[20] - 个人绩效评价得分S≥80时，个人绩效系数为100%[29] - 预留授予激励对象2022年度个人绩效系数均为100%[29] - 董事、高管获授限制性股票总量20%根据2020 - 2022年考核结果确定是否解除限售[29] - 公司层面解除限售条件已达成[27] - 预留授予限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就[30]

会议召开情况 - 2024年召开董事会9次、股东大会2次、独立董事专门会议3次、薪酬与考核委员会会议3次、提名委员会会议4次，独立董事均全出席[4][5][6][7] 公司决策 - 2024年新增日常关联交易预计额度为正常生产经营必需[13] - 出售全资孙公司新世纪酒店发展有限公司51%股权符合整体发展战略[13] 人事相关 - 提名朱海元、孙志祥等人为公司董事或独立董事候选人，符合任职条件[17] - 公司董事会换届，8名董事候选人、5名高级管理人员候选人均胜任职责要求[18] 薪酬与激励 - 审议通过公司董事和高级管理人员2024年度薪酬方案[19] - 同意回购注销5名激励对象215,165股已授予但未解除限售的A股限制性股票[20] - 审议通过A股限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就议案，209名激励对象可解除限售6,503,244股限制性股票[20] 独立董事情况 - 2024年独立董事未行使特别职权，通过参加股东大会等与中小股东沟通交流[8][9]

会议与人员相关 - 2024年公司召开董事会9次、股东大会2次、独立董事专门会议3次、审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议3次，独立董事均全出席[4][5][6][7] - 提名徐骏先生担任公司财务总监[19][20] 交易与股权变动 - 2024年新增日常关联交易预计额度用于正常生产经营[15] - 出售全资孙公司新世纪酒店发展有限公司51%股权[15] - 同意回购注销5名激励对象215,165股已授予但未解除限售的A股限制性股票[21] - 209名激励对象的6,503,244股限制性股票符合解除限售条件[21] 报告与审计 - 披露2023年年度及2024年各季度报告揭示经营情况[17] - 续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[18] 其他 - 2024年未因会计准则变更以外原因作会计政策变更或重大会计差错更正[20] - 认为公司董事和高级管理人员2024年度薪酬方案合理[20]

董事会换届 - 2024年公司董事会换届，第十二届审计委员会委员为谢荣、孙志祥、唐雯，主任委员是谢荣[2] 审计会议 - 2024年审计委员会召开6次会议[4] - 各次会议审议通过多项报告、议案及聘任财务总监议案[4][5] 审计评价 - 审计委员会认为立信具备资质能力，2023年度审计尽责[6] - 认为公司财务报告合规，内控运作符合要求[9][10]

上海外服控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 | 序号 | 姓名 | 职位 | 主要职责 | | --- | --- | --- | --- | | 4 | 徐桢卿 | 高级经理 | 现场负责人、审计计划与沟通、 | | | | | 审计报告复核 | | 5 | 项一敏 | 项目一级复核人、高级经理 | 部分子公司 | | 6 | 田珺杰 | 项目一级复核人、高级经理 | 部分子公司 | | 7 | 严凡 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 8 | 章求 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 9 | 俞丽丽 | 业务合伙人 | 部分子公司 | | 10 | 陈梦雨 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 11 | 师翌骏 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 12 | 卫晓晖 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 13 | 刘丹妮 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 14 | 王诗炜 | 高级项目经理 | 部分子公司 | | 15 | 陈英 | 高级项目主管 | 部分子公司 | | 16 | 陆丽萍 | 高级项目主管 | 部分子公司 | ...

目录 CONTENTS | 报告导读 | 02 | | --- | --- | | 卷首语 | 04 | | 关于我们 | 06 | | 公司概况 | 06 | | 企业文化 | 06 | | 荣誉 2024 | 07 | | 专题一： | 08 | | --- | --- | | 党建引领风帆劲， | | | 铸魂奋发谱华章 | | | 专题二： | 14 | | 聚才兴业助力人才强国， | | | 筑桥引路共谋人才发展 | | | 重要性评估 | 20 | | ESG 治理 | 22 | | 未来展望 | 82 | | 附录 | 84 | | 指标索引 | 84 | | 关键绩效 | 85 | | 意见反馈 | 87 | | 严守生态底线， | 24 | | --- | --- | | 践行永续发展之恒心 | | | 环境管理 | 26 | | 绿色运营 | 27 | | 环保实践 | 28 | 雕琢卓越产品， 42 淬炼品质服务之诚心 | 数智创新 | 44 | | --- | --- | | 信息安全 | 50 | | 至臻服务 | 53 | 01 02 03 04 05 06 | 打造一流团队， 3 ...