人员与业绩数据 - 截止2023年12月31日，事务所合伙人100人，注册会计师433人，签过证券服务审计报告的166人[1] - 2022年度业务收入82053.14万元[2] 客户情况 - 北京兴华上市公司年报审计涉及多行业，同行业上市公司审计客户2家[3] 审计相关决策 - 2023年4、6月分别召开董事会和股东大会，同意续聘北京兴华提供2023年审计服务[4] - 2024年4月3日，第九届董事会审计委员会审议通过续聘议案并提交董事会[7] 审计工作进程 - 2023年11月23日，审计委员会召开审前沟通会[7] - 2024年1月29日，审计委员会听取审计进展汇报[7] - 2024年3月14日，审计委员会邮件强调年报审计重点并督促报告出具[8] - 2024年4月2日，审计委员会审议通过多项报告议案并提交董事会[8] 审计评价 - 兴华对公司2023年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 公司董事会审计委员会认为兴华履行审计职责表现良好[9]

会议审议 - 报告期内召开9次董事会、2次股东大会，董事会审议57项议案、股东大会审议19项议案[3] - 报告期内召开审计委员会7次，审议8项议案并听取14项工作汇报[5] - 2023年多次董事会审议通过各类报告、预案及议案，如年度报告、季度报告、关联交易预计等[13][16] 人事聘任 - 2023年12月相关董事会审议通过选举第十届董事会董事、独立董事及聘任高级管理人员等议案[20][21] 薪酬考核 - 2023年3月和12月董事会审议通过高级管理人员薪酬绩效考核结果、基本薪酬等相关议案[22] 激励计划 - 2023年1月和4月董事会审议通过股票期权与限制性股票激励计划相关注销、行权及解除限售议案[22][23] 其他事项 - 报告期内未因会计准则变更以外原因作会计政策等变更[20] - 报告期内无董事等在拟分拆子公司持股计划相关事项[23] - 2023年为独立董事履职提供支持，2024年独立董事将继续尽责提建议[25]

项目投资 - 口服液一车间数字化升级项目总投资4970万元，源于自有资金[2][3][6] - 项目投资占公司最近一期净资产的1.05%[3] - 过去12个月累计投资16718万元，占净资产3.54%[4] 项目情况 - 项目升级改造面积约6100平方米，建设周期预计9个月[5] 财务数据 - 2023年底资产总额546267.83万元，2024年3月底为550118.26万元[9] - 2023年底净资产433091.72万元，2024年3月底为444424.50万元[9] - 2023年底资产负债率20.72%，2024年3月底为18.21%[9] - 2023年营收106100.57万元，2024年1 - 3月为31618.41万元[9] - 2023年净利润26827.29万元，2024年1 - 3月为11332.78万元[9] 项目风险 - 项目存在技术、市场、GMP符合性检查等风险，公司将应对[2][13][14][15]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润-1.4549076891亿元[2] - 2023年初未分配利润-20.722717296亿元，可供分配利润-22.1776249851亿元[2] - 2023年合并报表可供分配利润19.9650477988亿元[3] 利润分配 - 2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[1] - 部分控股子公司按30%对母公司分配利润，预计分红2.374025亿元[4] 决策进展 - 2024年4月10日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6][8] - 预案尚需提交2023年年度股东大会审议批准[9]

公司基本信息 - 公司于1990年1月12日首次发行6500万股人民币普通股，1993年6月29日在上海证券交易所上市[10] - 公司注册资本为2521278976元，股份总数为2521278976股，均为普通股[11][16] 股份相关规定 - 因减少注册资本等收购股份有不同决议和注销要求，员工持股等情形收购股份有比例和时间限制[21] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形可请求诉讼[29] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[35] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[62] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高级管理人员的董事不得超过董事总数的1/2[84] - 董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[92] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[111] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[117] 总裁相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任，经授权有不超公司最近一期经审计净资产1%的投资及资产处置权[136][138] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名，职工代表比例不低于三分之一[144] - 监事会每年度至少召开一次会议[146] 财报与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度和季度财报[151] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[152] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[155] 担保与重大事项 - 单笔担保额超上市公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形需提交股东大会审议[174] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[183][184]

借款信息 - 公司向哈药集团借款不超5亿元[4] - 借款期限为2024年1月1日 - 2024年12月31日[7] - 借款方式为每季度提交需求书，银行转账至指定账户[7] - 借款利率为无息，无需担保[7] 哈药集团数据 - 哈药集团注册资本435,294.12万元[6] - 2022年末总资产233.91亿元，净资产87.72亿元[6] - 2022年营业收入238.50亿元，净利润6.70亿元[6]

总裁相关 - 总裁每届任期3年，连聘可连任[4] - 兼任总裁或高管的董事不超董事总数二分之一[4] - 总裁对重大交易累计决策权不超最近一期经审计净资产1%[7] - 总裁负责组织实施年度计划和投资方案[7] - 总裁应在重大事件24小时内向董事会报告[17] - 总裁定期报告分年度、中期报告[16] 交易与捐赠 - 对外捐赠累计不超500万元，现金捐赠不超100万元[7][8] 会议相关 - 不定期会议提前1日书面或电话通知与会人员[12] - 管理层办公会议包括周例会、月度经营工作会等[12] 财务相关 - 财务负责人按时编制季度、半年度、年度财务报告[10] 工作细则 - 工作细则经管理层会议讨论、董事会审议通过生效[19] - 细则未尽事宜依相关法规或章程执行[19] - 细则与规定不一致按法规执行[19] - 细则由董事会负责解释及修订[20] 落款信息 - 哈药集团董事会落款日期为2024年4月10日[21]

审计机构变更 - 公司拟聘任中证天通为2024年度审计机构，原聘任为北京兴华[3] - 2024年4月10日董事会通过变更议案，需股东大会审议生效[18][19] 中证天通情况 - 2022年末合伙人51人，2023年末注册会计师287人，签过证券报告76人[5] - 2022年收入总额38882.53万元，审计业务21937.07万元，证券业务3783.25万元[5] - 2022年上市公司审计客户13家，挂牌公司73家[5] - 2023年末职业风险基金1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[5] 审计费用 - 2023年度审计费用120万元，含财务80万、内控40万[11] - 拟确定2024年审计费用150万元，含财务105万、内控45万[12]

资产减值准备数据 - 2023年母公司坏账准备计提644.39万元，转回188.83万元，期末余额48062.14万元[2][3] - 2023年合并存货跌价准备计提3563.32万元，转回及转销3613.07万元，期末余额7492.93万元[4] - 2023年合并在建工程减值准备计提80.64万元，期末余额6031.99万元[7] - 本期合并计提10234.16万元，影响利润总额4829.08万元[12]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事未任其他职务且与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]