董事会提名 - 公司董事会提名王晓宏等三人为第十一届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有特定情形人员不具独立性[3] 候选人限制 - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚候选人有不良记录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评候选人有不良记录[4] 候选人情况 - 王晓宏等两人已取得培训证明，王成承诺尽快取得[2] - 被提名人兼任公司数未超三家，任职未超六年[5] - 王晓宏具备注册会计师资格[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月29日14点召开[5] - 地点为江苏省无锡市梁溪区兴源北路401号26楼会议室[5] - 网络投票起止时间为2025年8月29日[7] 投票时间 - 交易系统投票平台9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [8] - 互联网投票平台9:15 - 15:00[8] 选举信息 - 选举董事应选5人，独立董事应选3人[10][11] - 某股东大会应选董事5名、候选人6名等[27] 议案信息 - 议案8月13日经相关会议审议通过[11] - 特别决议议案为第1、2、3项[13] - 对中小投资者单独计票议案为第1、2、3、5、6、7项[13] 登记信息 - 登记时间为2025年8月28日8:30 - 11:00、13:00 - 16:00[19] - 股权登记日为2025年8月22日[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有对应投票总数[27] - 投资者可集中或分散投给候选人[28]

会议情况 - 公司第十届监事会第十三次会议于2025年8月13日通讯表决召开[2] - 应到监事4名，实到4名[2] 议案内容 - 会议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 取消后由董事会审计委员会行使职权，《监事会议事规则》废止[3] 后续安排 - 议案尚需提交公司股东大会审议[6]

会议与议案 - 太极实业第十届董事会第三十次会议于2025年8月13日召开[2] - 多项议案表决通过，需提交股东大会审议[3][5][6][10] - 拟于2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会[14] 保险与人员持股 - 2025 - 2028年度拟为公司及相关人员投保董责险[11][12] - 王毅勃持有公司股份201,410股[17] - 多位人员未持有公司股份[16][18][19][21][22][23][24]

审计委员会构成 - 由3名非高管董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由独董会计专业人士担任[4][5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] 会议安排 - 每年至少开1次与外部审计机构沟通会[8] - 每季度至少开1次定期会议[14] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[13] 职责与决议 - 主要职责含监督评估内外部审计等[7] - 监督评估外审要评估独立性等[7] - 监督评估内审要指导制度建立实施[8] - 全体成员过半数同意，特定事项提交董事会审议[12] - 作出决议需委员过半数通过[15] 信息披露 - 应披露人员构成等情况[17] - 披露年报时在交易所网站披露年度履职情况[17] - 履职发现重大问题触及标准应及时披露[17] - 提审议意见未被采纳应披露并说明理由[17] - 按规定披露就重大事项出具的专项意见[18] 细则说明 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[20] - 细则解释权归属公司董事会[20]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 直接或间接持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[5] - 原则上最多在三家境内上市公司任独立董事，连续任职6年，36个月内不得被提名[7] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得任职[7] - 最近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不得任职[7] - 以会计专业人士被提名，具经济管理高级职称需会计岗位5年以上全职经验[9] - 独立董事连续任职不得超过六年[10] 独立董事提名与补选 - 董事会、单独或合计持股1％以上股东可提候选人[7] - 独立董事辞职或被解职致比例不符或缺会计专业人士，60日内补选[11] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解职[13] 审计委员会规定 - 每季度至少召开一次会议[17] - 会议须三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介机构等特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[15] 其他规定 - 董事会对提名、薪酬与考核委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[17][18] - 独立董事对重大事项出具意见应含基本情况等并签字报告董事会[18][19] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] - 指定专门部门人员协助履职[23] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[23] - 专门委员会会议原则上会前三日提供资料信息[24] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[24] - 承担独立董事聘请专业机构等费用[24] - 给予独立董事相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议、年报披露[25] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不任董高的股东[27]

制度修订 - 公司于2025年8月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 投资者关系管理遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通交流 - 公司通过多渠道、多方式与投资者沟通交流[5] 信息披露 - 公司应在定期报告公布网址和咨询电话，变更需及时公告[7] 平台互动 - 公司需关注上证e互动平台信息并及时回复投资者[9] 股东会安排 - 公司应考虑股东会召开要素，为股东参会提供便利[8] 说明会规定 - 特定情形下公司需按规定召开投资者说明会[8] 参与人员 - 参与投资者说明会人员包括董事长等[17] 工作负责 - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[23] 人员要求 - 公司从事投资者关系管理工作的人员需具备相应素质和技能[13] 人员培训 - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理工作系统性培训[14] 档案管理 - 公司应建立投资者关系管理档案并可创建数据库[14] - 公司开展活动需记录情况和内容并记入档案[14] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[14] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法规和《公司章程》执行[16] - 本制度与规定不一致时按规定执行[16] 制度解释 - 本制度由董事会解释[16] 制度施行 - 本制度自董事会审议通过之日起施行[16]

董事会相关 - 第十一届董事会董事候选人提名和表决程序、资格符合规定[2] - 同意提名方涛等5名非独立董事、王晓宏等3名独立董事候选人提交审议[2] 董责险相关 - 公司购买董责险利于完善风险管理体系，保障利益[3] - 购买董责险不损害中小股东利益，决策程序合法[3] - 同意将购买董责险议案提交股东大会审议[3]

提名委员会设立 - 公司于2025年8月修订设立董事会提名委员会并制定实施细则[1] 成员构成 - 提名委员会成员3名董事，2名独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作[5] 选举产生 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由委员内选举并报请董事会批准[5] 职责与会议 - 拟定董事等选择标准和程序并提建议[6] - 每年至少开一次会，会前五天通知委员[11] 会议规则 - 三分之二以上委员出席可举行，决议需过半通过[12] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[12]

战略与投资委员会细则修订 - 公司于2025年8月修订实施细则[1] - 成员由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 职责与运作 - 主要职责是研究并提长期战略和重大投资决策建议[2] - 投资评审小组负责决策前期准备[9] 会议规定 - 每年至少召开一次，会前五天通知委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 施行时间 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行[14]