证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-053 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页 ...

股票代码：600667 股票简称：太极实业 股东大会议程 现场会议时间：2023 年 11 月 20 日 14:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：无锡市梁溪区兴源北路 401 号北创科技大厦 26 楼太极实业公司 会议室 一、会议开始 二、通过本次大会议程及表决办法 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 三、审议议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于聘任公司 年度审计机构的议案》 2023 | | 2 | 《关于修订公司章程的议案》 | 四、股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问 五、投票表决 六、宣布会议表决结果 七、律师宣读法律意见书 八、现场会议结束 2 / 19 议案 1、 关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案 各位股东及股东代表： 根据财政部、国务院国资委及证监会《国有企业、上市公司选 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-051 无锡市太极实业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次公司章程修改概况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2023 年 11 月 3 日在公司会议室召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 修订公司章程的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司 章程》部分条款进行修改和完善。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-050 无锡市太极实业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"中兴华所"） ●原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"公证天业"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于公证天业为 公司提供审计服务年限已超过国有企业连续聘任会计师事务所最长年限，公司拟 变更会计师事务所。经履行招标选聘程序，公司拟聘请中兴华所为公司 2023 年 度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所有关事宜与前任会 计师事务所公证天业进行了充分沟通，公证天业对变更事宜无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-052 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省无锡市梁溪区兴源北路 401 号 26 楼太极实业公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 20 日 至 2023 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...

一、监事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）第十届 监事会第六次会议，于 2023 年 10 月 30 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席赵红女士主持，应到监事 5 名，实到 5 名。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议和表决，会议通过了如下决议： 1、《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》； 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-049 无锡市太极实业股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 本项议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、太极实业第十届监事会第六次会议决议 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 4 日 议案内容：同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

股票代码：600667 股票简称：太极实业 无锡市太极实业股份有限公司章程 （2023 年 11 月修订） 二〇二三年十一月 | 第一章 | | 总则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 党委会 17 | | 第六章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 22 | | 第八章 | | 监事会 24 | | 第一节 | | 监事 24 | | 第二节 | | 监事会 ...

1、关于聘任公司 2023 年度审计机构的独立意见 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保 护能力、独立性和良好的诚信状况，提供上市公司审计服务经验丰富，能够满足 公司审计工作需求，公司变更会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所选 聘工作公开、公平、公正，董事会的审议和表决程序符合法律、法规和公司章程 的相关规定。同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构并同意提交股东大会审议。 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 2023 年 11 月 3 日 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第十四次会议相关事项的 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十四次会议于 2023 年 11 月 3 日以通讯表决方式召开，审议了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》。作 为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及 《公司章程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情 况后，我们就上述议案发表独立意见如下： ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，公司营业收入为778.91亿元，同比增长11.83%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为15.05亿元[4] - 公司2023年前三季度营业总收入为264.06亿人民币，同比增长11.84%[17] - 公司2023年前三季度净利润为6.43亿人民币，较去年同期有显著改善[17] 资产及所有者权益 - 公司总资产为3071.50亿元，同比增长6.17%[5] - 公司所有者权益为774.21亿元，同比增长8.84%[5] - 公司2023年第三季度资产总计为30,715,018,282.70，较上一季度增长了1,785,939,034.76[15] - 公司2023年第三季度所有者权益合计为8,510,022,044.38，较上一季度增长了632,855,253.24[16] 现金流量 - 公司2023年9月30日的货币资金为6,487,422,689.92元，应收账款为5,764,229,578.12元[14] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为256.67亿，较去年同期224.24亿增长14.4%[21] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为265.05亿，较去年同期226.35亿增长17.1%[21] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为14.52亿，较去年同期15.23亿下降4.7%[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为48.62亿，较去年同期77.40亿下降37.1%[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为49.09亿，较去年同期46.30亿增长6.0%[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为52.40亿，较去年同期51.30亿增长2.1%[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.65亿，较去年同期3.37亿增长38.8%[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-150.61亿，较去年同期-133.03亿增长13.2%[22] - 期末现金及现金等价物余额为383.84亿，较去年同期372.52亿增长3.0%[22] 其他 - 2023年第三季度，公司退回已收电费补贴4.13亿元，业务规模增大，人员增加，导致支付给职工以及为职工支付的现金支出增加[10] - 归属于上市公司股东的净利润_本报告期受电价批复废止对内蒙古地区电站相关资产组计提减值损失影响，导致去年同期发生亏损[8] - 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末因预期取得房产的目的不能实现对子公司购买上海保华房产所支付的预付款项计提信用减值损失，导致去年同期发生亏损[9] - 无锡产业发展集团有限公司持有公司股份数量为640,624,856股，占比30.42%[12] - 公司2023年前三季度营业总成本为257.06亿人民币，同比增长10.89%[17] - 公司2023年前三季度营业利润为7.42亿人民币，较去年同期大幅增长[17] - 2023年第三季度，公司综合收益总额为725,692,354.92元，较上期有明显增长[19] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为25,509,782,337.87元，较去年同期有增长[20]