无锡市太极实业股份有限公司 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 独立董事关于第十届董事会第十三次会议相关事项的 2023 年 10 月 27 日 1、关于签订日常关联交易协议的独立意见 本次审议的关于签订日常关联交易协议的事项对公司经营业绩不构成重大 影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。交易价格通过招标方式确 定，不会损害公司和股东的利益。董事会的审议和表决程序合法有效，同意关于 签订日常关联交易协议的议案。 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十三次会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，审议了《关于签订日常关联交易协议的议案》。作为 公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及《公 司章程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关情况后， 我们就上述议案发表独立意见如下： ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-046 无锡市太极实业股份有限公司 2、《关于签订日常关联交易协议的议案》； 议案内容：基于日常业务经营需要，公司子公司信息产业电子第十一设计研 究院科技工程股份有限公司（以下简称"十一科技"）拟和中环领先半导体材料 有限公司（以下简称"中环领先"）签订《中环领先半导体材料有限公司高速低 功耗集成电路用高端硅基材料的研发与生产项目工艺设备二次配工程一阶段 EPC 总承包一标段工程 EPC 总承包合同》，合同金额为 3,187.7934 万元（含税）。 鉴于公司控股股东无锡产业发展集团有限公司副总裁丁奎先生在过去 12 个 月内曾在中环领先担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条 的规定，中环领先是公司的关联法人。因此，以上协议的签署构成关联交易。 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次 会议，于 20 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-045 无锡市太极实业股份有限公司 关于为子公司太极半导体银行授信提供担保的进展公告 为满足业务发展需要，无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "太极实业"）为子公司太极半导体向中国银行股份有限公司苏州工业园区分行 （以下简称"中国银行苏州工业园区分行"）申请新增授信提供 5,000 万元人民 币的担保，担保方式为连带责任保证担保。近日，公司与中国银行苏州工业园区 分行就上述担保事项完成了《保证合同》的签署。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●被担保人名称：太极半导体（苏州）有限公司（以下简称"太极半导体"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：为太极半导体银行授信提供 担保金额为 5,000 万元人民币。截至 2023 年三季度末，公司已实际为太极半导 体提供的担保余额 3.36 亿元。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （二）担保履行的内部决策程序 公司第 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-044 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技涉及重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、本次诉讼进展情况 山东省淄博市临淄区人民法院受理上述案件后，于近日下发（2023）鲁 0305 民初 2015 号《民事判决书》，主要判决为： 1、被告山东腾晖新能源于本判决生效后十日内支付原告十一科技工程款 ●案件所处的诉讼阶段：一审已判决 ●上市公司子公司所处的当事人地位：原告 ●涉案金额：工程款 2,328.17 万元及相应的利息等。 2,179.39 万元及利息； 2、原告十一科技对"山东 5GW 组件工厂项目 1#厂房机电工程标段"工程 折价或者拍卖、变卖价款享有优先受偿权。 3、驳回原告十一科技其他诉讼请求。 重要事项提示： ●目前案件一审判决处于上诉期内，尚未生效，存在一定不确定性，暂无法 判断本案对公司本期或期后利润影响，公司将根据案件进展情况按照法律法规及 企业会计准则进行相应会计处理，敬请广大投资者注意相关 ...

无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 1-8 月经营情况 稳健。经财务部门初步核算，公司 2023 年 1-8 月实现营业收入约 244.83 亿元， 同比增长约 18.80%。 二、说明事项 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-042 无锡市太极实业股份有限公司 2023 年 1-8 月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、主要经营数据 以上经营数据仅为初步核算数据，未经注册会计师审计，仅作为阶段性财务 数据供投资者参考，不能以此推算公司全年业绩情况，敬请广大投资者理性投资、 注意投资风险。 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 27 日 ...

证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-041 无锡市太极实业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）上午 09:00-10:00 会议召开地点： 上海证券交易所 上证路演中心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 18 日（星期一）至 9 月 22 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tjsy600667@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 ...

一、项目概况 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日披 露了子公司信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司（以下简称 "十一科技"）中标盛虹动能科技（苏州）有限公司（以下简称"盛虹动能"）发 包的储能电池超级工厂和新能源电池研究院一期项目（以下简称"本项目"）事 宜。具体内容详见公司 2023 年 7 月 20 日在上海证券交易所官网 www.sse.com.cn 和上海证券报、中国证券报刊登的《关于子公司十一科技中标重大项目工程的公 告》（公告编号：临 2023-035）。 二、项目进展情况 近日，公司接到子公司十一科技发来的通知，十一科技与盛虹动能就本项目 一、二、三标段分别完成了《建设项目工程总承包合同》的正式签署，三个标段 合同金额（含税）合计约人民币 17.48 亿元。 三、项目合同主要条款 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-040 无锡市太极实业股份有限公司 关于子公司十一科技中标重大项目工程的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 ...

1、关于增加 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 无锡市太极实业股份有限公司 独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计事项的 独立意见 无锡市太极实业股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2023 年 9 月 11 日以通讯表决方式召开，审议了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》。 作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》 及《公司章程》的有关规定，在审阅了本次董事会议题的相关资料，并了解有关 情况后，我们就上述议案发表独立意见如下： 本次审议的关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计事项对公司经营业绩 不构成重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联人形成依赖。公司的关联交 易依据公平、合理的定价政策，通过招标方式或参考市场价格确定关联交易价格， 不会损害公司和股东的利益。在董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，非 关联董事经审议通过了该项议案，表决程序合法有效，同意关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计的议案。 独立董事：于燮康 王晓宏 方皛 2023 年 9 月 11 日 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临 2023-039 无锡市太极实业股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要事项提示： ●本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。 ●本次增加日常关联交易预计不会导致公司对关联人形成重大依赖，对公司 独立性没有影响。 1、无锡市太极实业股份有限公司（以下简称"公司"或"太极实业"）于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 17 日召开第十届董事会第七次会议和 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日发布于上 海证券交易所网站的公告（公告编号：临 2023-015）。 公司于 2023 年 8 月 9 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 增加 202 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整[2] - 公司未提供利润分配预案或公积金转增股本预案[4] 未来发展规划 - 公司提到了未来计划和发展战略，但不构成实质性承诺[5] 财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入为1861.65亿元，同比增长25.19%[17] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为42.68亿元，同比增长378.17%[17] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41.89亿元，同比增长1029.86%[17] 行业情况 - 2023年1-6月全球半导体市场销售额为2,440亿美元，同比减少19.79%[23] - 2023年1-6月我国集成电路产量为1,657亿块，同比下滑3.0%[24] - 2023年1-6月我国进口集成电路2,278亿块，同比减少18.5%[24] - 2023年1-6月我国集成电路出口1,276亿块，同比减少10.0%[24] 公司业务 - 公司是半导体（集成电路）市场领先的制造与服务商，主要从事半导体封测业务和电子高科技工程技术服务业务[20] - 公司半导体业务为DRAM和NAND Flash等集成电路产品提供封装、封装测试、模组装配和模组测试等服务[21] 子公司业务 - 公司控股子公司太极半导体采用专业代工模式，独立对外经营，为集成电路芯片设计或制造企业提供专业的封装服务[21] 建筑行业情况 - 2022年全年建筑业增加值为83,383亿元，比上年增长5.5%[25] - 2021年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计84,016.1亿元[25] 光伏行业情况 - 2023年1-6月全国光伏新增装机78.42GW，同比增长253.98%[26] - 2023年1-6月全国户用分布式光伏新增装机21.52GW，同比增长241.44%[26] 公司子公司发展 - 公司子公司太极半导体紧密围绕应用端需求，不断优化封装产品结构，实现高堆叠产品技术突破[29] - 公司控股子公司海太公司拥有完整的封装测试生产线与SK海力士12英寸晶圆生产线紧密配套，起点较高，已具备国际先进水平[30] 公司财务状况 - 公司2023年上半年完成营业收入1,861,652.92亿元，同比增长25.19%[37] - 公司实现净利润46,969.07万元，同比增长246.76%[37] - 公司资产总额3,091,580.63亿元，较上年末增长6.87%[37] 投资计划 - 公司计划投资总额为40万美元（折合人民币286.94万元）[45] 环境保护 - 子公司海太半导体的排污信息公布于全国排污许可证管理信息平台[62] - 海太半导体生产废水经处理后作为再生水回用，生活污水和雨水排放口分布情况[63] 财务报表 - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6,172,338.18元，较去年同期净减少[106] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-42,156,069.23元，较去年同期净减少[106]